Code des valeurs mobilières: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) titre abrégé: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) numéro d’annonce: 2022 – 027 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: septième Conseil d’administration de la société
Le 19 avril 2022, la compagnie a tenu la 30e réunion du septième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 27 mai 2022 (après – midi) 14 h 40
Heure du vote en ligne: 27 mai 2022, où:
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 27 mai 2022;
Le vote par Internet aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 27 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: l’actionnaire ou une autre personne autorisée assiste à l’Assemblée sur place.
Vote par Internet: la société utilise le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Cette Assemblée générale des actionnaires n’implique pas la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 19 mai 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 19 mai 2022 (après – midi) à la clôture de la bourse ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Le septième administrateur, superviseur et cadre supérieur de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion:
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1611, 16e étage, bâtiment Guotu, Gansu, 4800 Guazhou Road, Qilihe District, Lanzhou City, Gansu Province
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport annuel de la compagnie pour 2021 et résumé du rapport √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
2. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le rapport annuel des administrateurs indépendants sera discuté en tant que sujet de la réunion et non en tant que proposition. Pour plus de détails sur le rapport annuel des administrateurs indépendants, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante le 20 avril 2022.
3. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 30e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web d’information Giant tide le 20 avril 2022.
4. La proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun.
Inscription à la Conférence
1. Mode d & apos; inscription
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit détenir sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation valide; L’agent autorisé doit présenter une procuration (voir annexe), sa propre carte d’identité, l’original ou une copie de la carte d’identité du mandant, le certificat de participation du mandant et la carte de compte de l’actionnaire pour les procédures d’enregistrement.
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; En plus des documents susmentionnés, l’agent autorisé doit également présenter une procuration signée par le représentant légal (voir annexe) et une carte d’identité du participant pour s’inscrire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, et la société n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Date d’inscription
Heures de travail du lendemain de la date d’enregistrement des actions jusqu’à 9 h le 27 mai 2022
3. Lieu d’inscription et coordonnées
Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, 16e étage, bâtiment Guotu, Gansu, 4800 Guazhou Road, Qilihe District, Lanzhou City, Gansu Province
Code Postal: 730030
Tél.: 0931 – 5125819 Fax: 0931 – 5125820
Contact: Zhou hui adresse électronique: 18219661828163.com.
4. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent assumer eux – mêmes tous les frais d’hébergement, de transport, etc.
5. Au cours du vote en ligne, si le système de vote en ligne présente des conditions anormales ou est affecté par des événements majeurs soudains, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
6. Les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent soumettre les questions sur place au Bureau du Conseil d’administration de la société un jour à l’avance (c. – à – d. Le 26 mai 2022).
7. Les questions qui ne sont pas liées au contenu de la proposition notifiée à l’Assemblée générale des actionnaires ne seront pas résolues à l’Assemblée sur place.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent participer à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur la participation au vote, veuillez consulter l’annexe 1.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 30e réunion du septième Conseil d’administration de la société
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Annexe 2: procuration des actionnaires
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Conseil d’administration
20 avril 2022
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est “360779”
2. Le vote est appelé « vote consultatif ».
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Mise en place de la proposition.
Liste des « codes de proposition » (Note: le système de vote non cumulatif est adopté pour les propositions)
Remarques
Numéro de série nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Investissement non cumulatif
Projet de loi
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport annuel de la compagnie pour 2021 et résumé du rapport √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
Remplir les avis de vote
Avis de vote: d’accord, d’opposition, d’abstention
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h, le 27 mai 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 27 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2
Procuration des actionnaires
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Bureau du Conseil d’administration:
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en son nom et à exercer son droit de vote.
Mes instructions pour le vote par procuration sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 sont les suivantes:
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: √ toutes sauf les propositions avec Vote cumulatif
Propositions
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport annuel de la compagnie pour 2021 et résumé du rapport √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
(cette procuration n’est valide que si elle est accompagnée d’une copie de la carte d’identité originale de l’actionnaire et de l’agent mandaté et d’une copie de la carte d’actionnaire.)
Client:
Client (carte d’identité ou code unifié de crédit social):
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Nombre d’actions détenues par le client:
Durée de validité de la procuration:
Signature du fiduciaire:
Carte d’identité du syndic:
Signature du client (sceau):
