Code des valeurs mobilières: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) titre abrégé: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) numéro d’annonce: 2022 – 025 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La participation, la convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. La réunion est convoquée et présidée par M. Han Wenbin, Président du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission majeure.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place et amélioré le système de contrôle interne de l’entreprise et qu’elle fonctionne de manière stable, et que tous les risques de l’entreprise peuvent être efficacement contrôlés. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement, réellement et complètement la construction et l’exploitation du contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examen et adoption de la proposition de la société et de ses filiales concernant la demande de lignes de crédit globales et la fourniture de garanties aux banques
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la société et de ses filiales demandant une ligne de crédit globale à la Banque et fournissant une garantie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’exercice par la société d’activités de couverture des opérations de change
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’exploitation des activités de couverture des opérations de change par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et d’enregistrement industriel et commercial
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la modification des statuts et l’enregistrement des dépôts industriels et commerciaux.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition de révision du système de gouvernance d’entreprise
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance examiné par la proposition doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative à l’exploitation de la trésorerie commune
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’exploitation de la trésorerie commune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
12. Examen et adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs, règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission majeure.
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022 de la compagnie, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Avis est par les présentes donné.
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
