Code des valeurs mobilières: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) titre abrégé: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Annonce de la résolution de la 24ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Nom et session de la réunion:
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
2. Heure et mode de publication de l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Envoyé par courriel, par téléphone, etc., le 9 avril 2022.
3. Heure et mode de réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Heure: 11 h le 19 avril 2022;
Réunion sur place: salle de conférence 1611, 16f, bâtiment guotiu, Gansu, 4800 Guazhou Road, Qilihe District, Lanzhou City, Gansu Province;
Mode de convocation: vote sur place
4. Participants du Superviseur:
Il y a trois superviseurs qui participent au vote et trois superviseurs qui participent effectivement au vote.
5. Président de la réunion du Conseil des autorités de surveillance et participants sans droit de vote:
Modérateur: M. Jiao junyi, Président du septième Conseil des autorités de surveillance
Sans droit de vote: M. zongzheng, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et inspecteur
Liu Lei, Secrétaire du Conseil d’administration
Zhou hui, Représentant en valeurs mobilières
6. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Proposition 1: examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition a été examinée et approuvée par les superviseurs présents. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, tel qu’il est divulgué dans.
Proposition 2: examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition a été examinée et approuvée par les superviseurs présents. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport de la société sont divulgués dans.
Proposition 3: examen du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition a été examinée et approuvée par les superviseurs présents. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021, tel qu’il est indiqué dans le tableau ci – dessus.
Proposition 4: examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition a été examinée et approuvée par les superviseurs présents. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022, tel qu’il est indiqué dans.
Proposition V: examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition a été examinée et approuvée par les superviseurs présents. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021, tel que divulgué dans.
Proposition 6: examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition a été examinée et approuvée par les superviseurs présents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021, tel qu’il est divulgué dans.
Proposition VII: examen de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022
Le superviseur associé ma xiaoxiong (qui occupe un poste dans l’actionnaire contrôlant) se retire du vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition a été examinée et approuvée par les superviseurs présents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce des opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022, telle qu’elle est divulguée dans le document.
Proposition 8: examiner la proposition de la société concernant la dépréciation des actifs accumulés en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition a été examinée et approuvée par les superviseurs présents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la dépréciation des actifs retirés de la société en 2021, telle qu’elle est divulguée dans.
Proposition 9: examiner la proposition relative à la signature de l’Accord de garde et des transactions connexes de Gansu Longxin Property Co., Ltd.
Le superviseur associé ma xiaoxiong (qui occupe un poste dans l’actionnaire contrôlant) se retire du vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition a été examinée et approuvée par les superviseurs présents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur la signature de l’Accord de garde et des transactions connexes de Gansu Longjing Property Co., Ltd., divulguée dans. Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
