Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Independent Director
Avis indépendant sur des questions connexes telles que le rapport annuel 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société, sans préjudice des intérêts des investisseurs. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, et les procédures de vote sont légales et efficaces. Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 et le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise a couvert tous les niveaux et tous les liens de la production et de l’exploitation, formant un système de gestion standard. L’environnement de contrôle interne, l’évaluation des risques, les activités de contrôle, l’information et la communication, la supervision interne et d’autres questions de l’entreprise doivent être strictement conformes aux règlements de chaque système de contrôle interne de l’entreprise, et les risques internes et externes possibles dans chaque lien ont été raisonnablement contrôlés, et L’objectif prévu du contrôle interne de l’entreprise a été essentiellement atteint. La forme et le contenu de l’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 sont conformes aux exigences des normes de base pour le contrôle interne des entreprises, des lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et des lois, règlements et documents normatifs pertinents, qui reflètent fidèlement et précisément la situation actuelle du contrôle interne de la société. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Avis indépendants sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021
Yongtuo Certified Public Accountants a publié le rapport d’audit sur l’occupation des fonds par Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Holding Shareholder and other related Après vérification, les opérations en capital entre la société et les parties liées sont normales. Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds à des fins non opérationnelles.
Avis indépendants sur la description spéciale des questions de garantie de la société en 2021
La société contrôle le risque de garantie externe de la société en stricte conformité avec les dispositions de l’avis sur la réglementation des opérations de fonds entre la société cotée et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe de la société cotée, de l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe de la société cotée, des statuts et des mesures de gestion de la garantie externe de la société. Au cours de la période considérée, le montant de la garantie approuvée était de 355 millions de RMB, le montant réel de la garantie était de 23 784600 RMB, le montant de la garantie approuvée à la fin de la période considérée était de 495 millions de RMB et le solde réel de la garantie pour les filiales était de 20 824600 RMB. Le solde garanti représente 0,85% de l’actif net de la société. Les questions de garantie fournies par la société sont conformes aux dispositions pertinentes et les procédures de prise de décisions sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ni de la garantie fournie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes liées prévues en 2022
La société s’attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées avec des parties liées en 2022 soient des comportements normaux du marché, répondent aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, soient effectuées conformément au principe du marché et soient tarifées au juste prix du marché. Le prix de transaction est raisonnable et juste, reflétant Le principe de l’équité et de la justice; Ces opérations n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société et les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison de ces opérations; Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration concernant les opérations quotidiennes entre apparentés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité des questions de transaction qui devraient être impliquées dans les transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. La procédure de délibération est légale et fondée. Après la provision pour dépréciation des actifs, les états financiers peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité de la dépréciation des actifs de cette provision. Avis indépendants sur la signature de l’Accord de garde et des transactions connexes de Gansu Longxin Property Co., Ltd.
La signature de l’Accord de gestion déléguée entre la société et l’investissement de l’État de Gansu permettra de rationaliser davantage les relations de gestion et d’utilisation des actifs de la société, ce qui est propice à la réalisation de la coopération en matière de ressources et à la promotion d’un développement mutuellement bénéfique; Le contenu de l’Accord de gestion de la Commission signé est conforme aux lois et règlements pertinents; Il n’y aura pas d’impact négatif sur l’exploitation, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en ce qui concerne la garde et la perception des frais de gestion de la société Longjing; Les procédures de convocation et de vote du Conseil d’administration de la société pour l’examen de la proposition sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Au cours de l’examen de la proposition, les administrateurs associés se retirent du vote. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Administrateurs indépendants:
Wanhongbo, Li Zongyi, Wang Jingui
19 avril 2022
