Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Il s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, assiste activement à la réunion pertinente de 2021, examine attentivement diverses propositions, émet des avis indépendants sur des questions importantes et joue pleinement le rôle d’administrateur indépendant. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Participation au Conseil d’administration de la société et participation sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 6 réunions du Conseil d’administration, et j’ai assisté à toutes les réunions à temps sans être absent ou
Défaut d’assister en personne à deux réunions consécutives du Conseil d’administration. J’ai voté pour toutes les propositions de la société et il n’y a pas d’objection, d’opposition ou d’abstention.
En 2021, la société a tenu quatre assemblées des actionnaires et j’ai assisté à quatre assemblées en tant qu’administrateur indépendant.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, il a émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Temps d’émission des avis indépendants lors des sessions du Conseil d’administration type d’avis
1. Avis indépendant sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
2. Proposition unique concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Avis
Mars 2021 deuxième session du Conseil d’administration
3. Approbation du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 lors de six réunions le 15
Avis indépendant sur la proposition
4. Avis indépendant sur la proposition d’ajustement de la rémunération des administrateurs indépendants
5. Demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales auprès de la Banque
Avis indépendant sur la proposition de garantie
6. Demande d’augmentation de la ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque
Proposition de garantie
7. Opinions indépendantes sur la proposition d’ouverture et de démonstration des activités de jinchi
8. Avis indépendant sur la proposition de la société concernant les activités de couverture des changes
Voir
1. Discussion sur l’augmentation de capital et les opérations connexes des filiales à part entière pour les sociétés par actions
Opinion indépendante sur l & apos; affaire
Avril 2021 deuxième session du Conseil d’administration
2. La proposition relative à la mise en œuvre de nouvelles normes de location et à la modification des conventions comptables pertinentes a été approuvée lors de sept réunions le 26 juin.
Opinion indépendante
3. Avis indépendant sur la proposition relative à la mise en commun des actifs financiers
1. Indépendance de la proposition relative à la qualification de la société pour l’offre non publique d’actions
Observations
2. Proposition relative au régime d’offre non publique d’actions de la société en 2021
Opinion indépendante
3. Proposition relative au plan d’offre privée d’actions de la société en 2021
Opinion indépendante
4. Utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission non publique d’actions en 2021
Avis indépendants sur la proposition de rapport d’analyse de faisabilité
Juillet 2021 deuxième session du Conseil d’administration
5. La proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société a été approuvée à la 8e réunion du 23 mars.
Opinion indépendante
6. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter pleinement 2021
Avis indépendant sur la proposition relative à l’offre non publique annuelle d’actions
7. Rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2021 – 2023)
Avis indépendant sur la proposition prévue
8. Rendement au comptant dilué des actions non publiques émises par la société en 2021
Avis indépendants sur les propositions visant à prendre des mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés
9. Opinions indépendantes sur la proposition de report de certains projets d’investissement de la société
Accord spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de la deuxième session du Conseil d’administration en août 2021
Avis indépendant sur la proposition relative au rapport de la neuvième réunion
2. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Opinion indépendante
3. Indépendance de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis
4. Proposition unique concernant la garantie de la prise en charge des activités des filiales à part entière
Avis
5. Demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales auprès de la Banque
Avis indépendant sur la proposition de garantie
6. Avis indépendant sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
1. En ce qui concerne la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque et
Avis indépendant sur la proposition de garantie du deuxième Conseil d’administration en octobre 2021
2. Concernant la planification de l’acquisition de Shenzhen qinze Tongda Technology Co., Ltd.
Avis indépendants sur la proposition d’augmentation partielle des capitaux propres et des opérations connexes
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration, membre du Comité de stratégie du deuxième Conseil d’administration, membre du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration et membre du Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration, j’ai participé activement aux travaux du Comité spécial et j’ai fait preuve de diligence raisonnable. J’ai assisté à une fois au Comité de rémunération et d’évaluation, à quatre fois au Comité de stratégie et à quatre fois au Comité d’audit en 2021, et j’ai assumé consciencieusement les responsabilités et obligations pertinentes. Jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants.
Inspection sur place dans l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai effectué une visite sur place de la société pendant ma participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, et j’ai appris sur place l’état de la production et de l’exploitation de la société, la construction et la mise en œuvre de systèmes de Gestion et de contrôle interne, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, etc.; Et maintenir une communication étroite avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone, etc., afin d’être informé en temps opportun de la production et de l’exploitation internes de l’entreprise et des questions importantes, et prêter attention à la situation externe de l’entreprise en tout temps.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai exercé mes fonctions de manière active et efficace, examiné attentivement les questions importantes telles que l’utilisation des fonds collectés, les garanties importantes et la gestion financière, et j’ai émis des avis indépendants afin de protéger les intérêts généraux de la société, en particulier Les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Entre – temps, l’entreprise doit être informée par des inspections sur place, des enquêtes en ligne, des discussions et des communications, et la divulgation de l’information de l’entreprise et la gestion des relations avec les investisseurs doivent être supervisées et vérifiées.
Formation et apprentissage
J’ai participé activement et consciencieusement à la formation pertinente dispensée par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Guangdong et la Bourse de Shenzhen, et j’ai appris les lois, règlements et règles les plus récents. Grâce à l’apprentissage continu, j’ai renforcé ma capacité de s’acquitter de mes fonctions, j’ai approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, j’ai systématiquement compris le contenu des lois et règlements sur les valeurs mobilières, je me suis familiarisé avec les connaissances du marché des valeurs mobilières et j’ai renforcé ma sensibilisation à la normalisation des opérations et à la responsabilité en matière de risques; Promouvoir l’amélioration de la structure de la personne morale de l’entreprise, promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise et protéger efficacement les intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Autres travaux effectués dans l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration n’a été faite en 2021;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable en 2021;
3. En 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
Ce qui précède est le rapport sur mon rendement en tant qu’administrateur indépendant en 2021.
Enfin, je tiens à remercier les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise de leur coopération et de leur soutien au travail, ainsi que les actionnaires de leur confiance et de leur soutien dans l’exercice de leurs fonctions. En 2022, comme toujours, je ferai preuve de diligence raisonnable et de compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de l’entreprise, combinées à mes connaissances et à mon expérience professionnelles, afin de fournir des conseils sur le fonctionnement normalisé de l’entreprise et la prise de décisions scientifiques et de protéger efficacement les droits et les intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Liu huachang 20 avril 2022
