Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) S’acquitter consciencieusement de ses fonctions de surveillance et protéger les droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le rendement du Conseil des autorités de surveillance en 2021 est présenté comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Tout au long de l’année, le Conseil des autorités de surveillance a tenu 6 réunions, examiné et adopté 19 propositions, publié 6 résolutions et émis 9 avis d’examen; Les détails sont les suivants:
1. La dix – septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par vote sur place le 15 avril 2021. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020, le rapport annuel et le résumé du rapport de la société en 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs et le rapport d’audit de la société en 2020, le rapport sur le budget financier de la société en 2021, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020, l’engagement de l’institution d’audit de la société en 2021, les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021 et les trois prochaines années ont été examinés et approuvés (2021 – 2023) 10 propositions de plan de rendement des actionnaires et de résultats des tests de dépréciation à l’expiration de la période d’engagement sur la réalisation des engagements de performance en matière de restructuration des actifs importants de la société.
2. Le 28 avril 2021, la 18e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance a été convoquée par voie de communication et de vote sur place, et la proposition de rapport trimestriel de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
3. La 19e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 19 août 2021 par vote sur place et a examiné et adopté la proposition de « Résumé du rapport semestriel 2021» et de « texte complet du rapport semestriel 2021».
4. La 20e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 31 août 2021 par vote sur place et a examiné et adopté la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées, ainsi que la proposition relative à la demande de crédit bancaire et à la garantie des filiales à part entière. 5. La 21e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 25 octobre 2021 sous la forme d’un vote par correspondance sur place et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 de la société et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
6. La 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 6 décembre 2021 sous la forme d’un vote par correspondance sur place et a examiné et adopté la proposition relative à l’exécution de la période d’engagement liée à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente accordées pour la première fois par le plan d’incitation à la vente d’actions en 2019.
Participation sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Tous les superviseurs ont assisté à 9 fois au Conseil d’administration et à 5 fois à l’Assemblée générale des actionnaires; Participation à 22 réunions sur la réforme, la production et l’exploitation, l’exploitation de projets et la production de sécurité. Superviser le fonctionnement normal de la société et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs.
Exécution des fonctions du Conseil des autorités de surveillance
Conditions de fonctionnement normalisées de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société peut fonctionner de manière normalisée, appliquer consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et prendre toutes les décisions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes des statuts. La gouvernance d’entreprise et le contrôle interne sont conformes à la loi. La société applique strictement le système de divulgation de l’information et divulgue l’information de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun, protégeant efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les investisseurs. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont fait preuve de diligence raisonnable et n’ont constaté aucune violation des lois, règlements, statuts et actes portant atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide et que, dans le traitement des questions comptables pertinentes, le Département financier met sérieusement en œuvre le système comptable national pertinent et les normes pertinentes. Les normes d’exploitation financière et les rapports financiers reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de La société. Le rapport périodique établi par le Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements pertinents et reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Dépréciation des actifs
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme au principe de prudence et est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux conventions comptables de la société et à la situation réelle des actifs de la société. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration sur cette question est légale et fondée de manière suffisante. La provision pour dépréciation des actifs de la société peut refléter plus fidèlement la situation des actifs de la société.
Opérations entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, les procédures de prise de décisions et d’examen et d’approbation des transactions entre apparentés de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont fondées sur les besoins de la production et de l’exploitation, les prix sont conformes au principe d’équité et d’équité, les procédures d’examen sont légales et conformes aux règles des opérations entre apparentés, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Occupation par des parties liées
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a été en mesure d’appliquer strictement les lois et réglementations nationales pertinentes et qu’il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Garantie externe
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, les questions de garantie de la société à l’égard des filiales contrôlantes sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, qu’aucune garantie n’a été fournie aux actionnaires contrôlants et à leurs parties liées et qu’il n’y a pas eu de garantie externe autre qu’à l’égard des filiales contrôlantes.
Contrôle interne et rapports de contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a continué d’améliorer le système de contrôle interne, de former un cadre de gouvernance d’entreprise relativement systématique, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, de créer un environnement de contrôle interne normalisé pour l’exploitation, d’assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales, de protéger la s écurité des actifs de la société, de prévenir les risques dans la gestion opérationnelle et de protéger les droits et intérêts de la société et des actionnaires. La mise en œuvre et la supervision des activités de contrôle interne de l’entreprise sont suffisantes et efficaces.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme à la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise et reflète fidèlement la situation actuelle du contrôle interne de l’entreprise, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Gestion des initiés à l’information privilégiée de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société, conformément au système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, contrôle strictement la portée des initiés à l’information privilégiée, enregistre en temps opportun la liste des initiés à l’information privilégiée de la société, assure la confidentialité de l’information privilégiée, n’a pas constaté que les initiés à l’information privilégiée utilisent l’information privilégiée pour effectuer des opérations d’initiés en violation des règles, a maintenu les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité de la divulgation de l’information de la société et a efficacement protégé les investisseurs. En particulier, les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
Iii. Plan de travail pour 2022
En 2022, sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision clé, le Conseil des autorités de surveillance a continué de renforcer la formation professionnelle, d’améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions de manière normalisée, d’exercer fidèlement, diligemment, rigoureusement et équitablement les droits conférés par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts, de superviser le Conseil d’administration et les cadres supérieurs conformément à la loi, d’exhorter la société à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, d’améliorer le niveau de gouvernance, d’assister au Conseil d’administration et d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que Superviser la légalité et la conformité des principales questions et procédures de prise de décisions de la société, superviser et inspecter les finances de la société, promouvoir la construction d’un système de contrôle interne, défendre fermement les intérêts de la société et de tous les actionnaires et promouvoir le développement normal et sain de la société.
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Conseil des autorités de surveillance 19 avril 2022
