Code des valeurs mobilières: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) titre abrégé: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Nom et session de la réunion:
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
2. Heure et mode de publication de l’avis de réunion du Conseil d’administration:
Envoyé par courriel, par téléphone, etc., le 9 avril 2022.
3. Heure, lieu et mode de réunion du Conseil d’administration:
Réunion du 19 avril 2022 à 9 heures
Lieu de la réunion: Chambre 1611, 16f, bâtiment guotiu, Gansu, 4800 Guazhou Road, Qilihe District, Lanzhou City, Gansu province. Mode de convocation: vote sur place plus mode de communication
4. Présence des administrateurs:
Il y a 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants.
5. Présidents des réunions du Conseil d’administration et participants sans droit de vote:
Animateur: Song Zhongqing, Directeur
Participants sans droit de vote: superviseurs Jiao junyi, ma xiaoxiong et Wang Chao
Cadres supérieurs: Gou Hailong, Liang Jianping et Liu Liyu
Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire: Shi zongzheng
Directeur financier: Zhao Dengfeng
Secrétaire du Conseil: Liu Lei
6. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Proposition 1: examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée par les administrateurs présents. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021, tel qu’il est divulgué dans.
Proposition 2: examen du rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée par les administrateurs présents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Directeur général 2021 tel que divulgué dans.
Proposition 3: examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée par les administrateurs présents. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport de la société sont divulgués dans.
Proposition 4: examen du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée par les administrateurs présents. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021, tel qu’il est indiqué dans le tableau ci – dessus.
Proposition V: examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée par les administrateurs présents. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022, tel qu’il est indiqué dans.
Proposition 6: examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée par les administrateurs présents. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021, tel que divulgué dans.
Proposition 7: examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée par les administrateurs présents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021, tel qu’il est divulgué dans.
Proposition 8: examen de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022
Les administrateurs associés Zhang Hong et Fu Lei (qui occupent des postes dans des unités d’actionnaires contrôlants) évitent de voter.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée par les administrateurs présents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce des opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022, telle qu’elle est divulguée dans le document.
Proposition 9: examiner la proposition de la société concernant la dépréciation des actifs retirés en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée par les administrateurs présents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la dépréciation des actifs retirés de la société en 2021, telle qu’elle est divulguée dans.
Proposition 10: examen de la proposition relative à la signature de l’Accord de garde et des transactions connexes de Gansu Longxin Property Co., Ltd.
Les administrateurs associés Zhang Hong et Fu Lei (qui occupent des postes dans des unités d’actionnaires contrôlants) évitent de voter.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée par les administrateurs présents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur la signature de l’Accord de garde et des transactions connexes de Gansu Longjing Property Co., Ltd., divulguée dans.
Proposition 11: examen de la proposition relative à la distribution des bénéfices des filiales à part entière à la société mère
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée par les administrateurs présents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la distribution des bénéfices de la filiale à part entière à la société mère, telle qu’elle est divulguée dans.
Proposition 12: examen de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration de la société tiendra l’Assemblée générale annuelle 2021 le vendredi 27 mai 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée par les administrateurs présents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021, telle qu’elle est divulguée dans.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Annonce faite par la présente
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Conseil d’administration
20 avril 2022
