Code des valeurs mobilières: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) titre abrégé: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) numéro d’annonce: 2022 – 022 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 19 avril 2022, Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est annoncé comme suit:
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification par yongtuo Certified Public Accountants Co., Ltd., le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états financiers consolidés de 2021 est de 326697 700 RMB; En 2021, la société mère a réalisé un bénéfice net de 61 376500 RMB, a retiré une réserve légale de 6 317600 RMB et a effectivement distribué 146430 800 RMB aux actionnaires en 2021. La base de distribution des bénéfices et des dividendes de la société est déterminée en fonction des bénéfices distribuables des actionnaires de la société mère.
Afin de récompenser positivement les actionnaires de la société, sous réserve du principe de la distribution des bénéfices et de la garantie du développement de l’exploitation de la société, la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 1,50 yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total de la société de 380192370 actions au 31 décembre 2021. Le montant total des dividendes en espèces distribués est d’environ 57028900 yuan. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante et 0 action bonus (impôt inclus). Il n’y a pas de conversion du Fonds de réserve en capital social. Si le capital social total de la société change entre la divulgation du plan de distribution et la mise en œuvre du plan de distribution, la proportion de distribution est ajustée en conséquence en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé. Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Légalité et conformité du plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes relatives à la distribution des bénéfices énoncées dans l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et Les statuts de la c
Avis du Conseil d’administration de la société
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur la situation opérationnelle et financière de la société pour 2021 et combiné avec le plan d’exploitation et de développement futurs de la société. Il est conforme à la situation réelle de la société et aux intérêts à long terme de tous les actionnaires, ainsi qu’aux lois, règlements et statuts pertinents de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au plan de développement futur et à la croissance de la société, est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société, est légal, conforme et raisonnable, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société, sans préjudice des intérêts des investisseurs. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, et les procédures de vote sont légales et efficaces. Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 et le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Documents à soumettre
1. Résolution du Conseil d’administration;
2. Résolution du Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes signées par les administrateurs indépendants;
4. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Conseil d’administration
20 avril 2022
