Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Les travaux pilotes sur les pouvoirs et les pouvoirs du Conseil d’administration ont permis de normaliser en permanence la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de veiller à ce que le Conseil d’administration de la société puisse prendre des décisions scientifiques et fonctionner de manière normalisée et de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Activités en 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 258203 600 RMB, en hausse de 4,09% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 326697 700 RMB, en hausse de 6,39% d’une année sur l’autre. Dans l’ensemble, le Groupe s’est efforcé de progresser régulièrement et d’améliorer régulièrement la qualité, réalisant ainsi un bon départ pour le développement de haute qualité de la société Au cours du quatorzième plan quinquennal.
Rendement du Conseil d’administration
Normaliser le fonctionnement quotidien du Conseil d’administration et veiller à ce que toutes les décisions soient prises de manière scientifique et normalisée.
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu neuf réunions, dont les procédures de convocation et de vote étaient conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Tous les administrateurs ont assisté à chaque réunion en personne et ont examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, comme suit:
1. La dix – neuvième réunion du septième Conseil d’administration a eu lieu le 31 mars 2021 sous la forme d’une réunion sur place et d’un vote par correspondance. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification des conventions comptables, la proposition de mise en œuvre du plan de travail pilote pour la mise en œuvre des fonctions et pouvoirs du Conseil d’administration, la proposition de mise en œuvre du système de durée du mandat et de gestion contractuelle des membres de la direction et la mise en place d’un système de gestion professionnelle, les mesures de gestion des garanties de la société et les mesures de gestion des dons extérieurs de la société.
2. La 20e réunion du septième Conseil d’administration a eu lieu le 15 avril 2021 sous la forme d’une réunion sur place. La réunion a examiné et adopté les propositions relatives au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020, au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020, au rapport annuel et au résumé du rapport de la société en 2020, au rapport financier final et au rapport d’audit de la société en 2020, au rapport sur le budget financier de la société en 2021, au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021 Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021, à la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années (2021 – 2023), à la réalisation des engagements de performance en matière de restructuration des actifs importants de la société et aux résultats des tests de dépréciation à l’expiration de la période d’engagement, à la proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020, aux mesures de gestion déléguée autorisées par le représentant légal de la société et à la proposition de distribution des bénéfices de la filiale à part entière à la société mère. 3. La 21e réunion du 7ème Conseil d’administration s’est tenue le 22 avril 2021 sous la forme d’un vote par correspondance sur place. La réunion a examiné et adopté la proposition de création d’une société à responsabilité limitée par l’institut de conception architecturale de la filiale à part entière de la société et Lanzhou Anning Urban Development Group Co., Ltd. 4. La 22e réunion du 7ème Conseil d’administration s’est tenue le 28 avril 2021 sous la forme d’une réunion sur place, au cours de laquelle le rapport trimestriel 2021 de la société a été examiné et adopté.
5. La 23e réunion du 7ème Conseil d’administration s’est tenue le 18 août 2021 sous la forme d’une réunion sur place, au cours de laquelle le résumé du rapport semestriel 2021, le texte intégral du rapport semestriel 2021, la proposition de mesures de gestion du Bureau du Président, la proposition de mesures de gestion des projets de résolution du Conseil d’administration et la proposition de mesures d’inspection et de supervision des résolutions du Conseil d’administration ont été examinés et adoptés.
6. La vingt – quatrième réunion du septième Conseil d’administration a eu lieu le 31 août 2021 sous la forme d’une réunion sur place. La réunion a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente, la proposition de demande de crédit bancaire et de garantie pour les filiales à part entière, la proposition de modification du Règlement intérieur des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, la proposition de règlement de travail du Secrétaire du Conseil d’administration de la société et la proposition d’élection des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société. Proposition d’augmentation du capital des filiales à part entière de la société et proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
7. La 25e réunion du 7ème Conseil d’administration s’est tenue le 25 octobre 2021 en tant qu’assemblée sur place. L’assemblée a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 de la société, la proposition de modification des statuts, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires, la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration, la proposition de modification du règlement de travail de la direction et la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
8. La vingt – sixième réunion du septième Conseil d’administration a eu lieu le 22 novembre 2021 sous la forme d’une réunion sur place, au cours de laquelle la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration et la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 ont été examinées et adoptées.
9. The 27th Meeting of the 7th Board of Directors held on site meeting on December 6, 2021, deliberated and approved the Outline of the Development Plan of Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) – Oui.
Appliquer strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et assurer la bonne application de toutes les résolutions
En 2021, la société a tenu cinq assemblées générales des actionnaires, toutes convoquées par le Conseil d’administration, et le Conseil d’administration a normalisé l’Organisation des assemblées générales des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société met sérieusement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, encourage la mise en œuvre harmonieuse de toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, assure le droit de tous les actionnaires de savoir, de participer et de voter sur les questions importantes de la société, et protège et protège efficacement les intérêts de tous les actionnaires. 1. Le 14 mai 2021, le Conseil d’administration a organisé l’assemblée générale des actionnaires de 2020. Examiner et approuver le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020, le rapport annuel et le résumé du rapport de la société en 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs et le rapport d’audit de la société en 2020, le rapport sur le budget financier de la société en 2021, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021 et le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) Proposition concernant la réalisation des engagements de performance en matière de restructuration des actifs importants de la société et les résultats des tests de dépréciation à l’expiration de la période d’engagement.
Le 4 juin 2021, conformément au plan de distribution des bénéfices de 2020, la société a distribué à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions, pour un montant total de 76 066100 RMB. Le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme aux exigences pertinentes en matière de distribution des bénéfices énoncées dans les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et dans les statuts de la société. Le plan de distribution des bénéfices tient compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires, correspond aux résultats d’exploitation et au développement futur de la société, est conforme au plan de développement de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
2. Le 16 septembre 2021, le Conseil d’administration a organisé la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. La proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente et la proposition relative à la demande de crédit bancaire et à la garantie des filiales à part entière ont été examinées et adoptées. 3. Le 10 novembre 2021, le Conseil d’administration a organisé la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration et la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
4. Le 8 décembre 2021, le Conseil d’administration a organisé la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021. La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
5. Le 22 décembre 2021, le Conseil d’administration a organisé la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021. Examiner et adopter la proposition de report de l’exécution des engagements liés à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs.
Performance des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement diverses propositions et propositions en stricte conformité avec le droit des sociétés, les lignes directrices sur la création d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Des avis pertinents ont été émis sur des questions nécessitant l’approbation préalable d’administrateurs indépendants ou d’opinions indépendantes, conformément aux exigences, afin de protéger activement les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et de jouer pleinement le rôle d’administrateurs indépendants.
Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Le rôle principal de chaque Comité est d’aider le Conseil d’administration à donner des conseils et des recommandations sur les questions nécessitant une décision. Les comités spéciaux du Conseil d’administration se réunissent en stricte conformité avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et les règles de travail de chaque Comité pour s’acquitter de leurs fonctions et donner des avis et des suggestions sur les travaux pertinents, qui jouent un rôle important dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. 1. Comité d’investissement stratégique: Au cours de la préparation du quatorzième plan quinquennal, le Comité d’investissement stratégique a analysé la situation extérieure et les conditions internes de l’entreprise en fonction des caractéristiques de l’industrie et des avantages de développement de l’entreprise, et a formulé des recommandations pratiques sur la détermination de la stratégie de développement du quatorzième plan quinquennal de l’entreprise et l’optimisation de l’organisation industrielle, ce qui a efficacement favorisé la prise de décisions scientifiques et prudentes du Conseil d’administration.
2. Comité d’audit: Au cours de la période considérée, conformément au règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration, le Comité d’audit a inspecté et supervisé le fonctionnement du contrôle interne de la société, évalué l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre du contrôle interne, formulé des suggestions d’amélioration en temps opportun et exhorté la société à améliorer continuellement son système de contrôle interne. Au cours de la période de préparation du rapport périodique de la société, par la communication avec l’expert – comptable vérificateur annuel, exhorter l’institution d’audit à effectuer les travaux d’audit conformément au plan, délibérer et voter sur les états financiers annuels de la société et la proposition d’engager l’institution d’audit, afin de jouer pleinement le rôle de supervision du Comité d’audit dans la préparation du rapport périodique et la divulgation de l’information.
3. Comité de nomination: Au cours de la période considérée, le Comité de nomination s’est acquitté de ses fonctions conformément au règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société et a examiné les candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration.
4. Comité de rémunération et d’évaluation: Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de rémunération et d’évaluation a examiné les questions relatives à la levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation au capital de la société conformément au plan d’incitation au capital restreint de 2019.
S’acquitter activement de l’obligation de divulgation de l’information et s’efforcer d’améliorer la qualité de la divulgation de l’information
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de cotation des actions, les statuts et le système de gestion de la divulgation de l’information de la société et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, s’est acquitté consciencieusement de l’obligation de divulgation de L’information, a préparé et divulgué en temps opportun le rapport périodique et le rapport intérimaire de la société, et a assuré l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information Au total, 65 annonces ont été publiées tout au long de l’année, sans omission majeure, et toutes les informations divulguées sont conformes aux exigences réglementaires de la Bourse de Shenzhen. Protéger les intérêts des investisseurs et bien gérer l’information privilégiée
En 2021, le Conseil d’administration de la société a accordé de l’importance à la gestion des relations avec les investisseurs, a activement interagi avec les investisseurs par divers canaux et a répondu en temps opportun aux questions des investisseurs concernant la gouvernance d’entreprise, les conditions d’exploitation et les perspectives de développement. Il a répondu aux questions des investisseurs sur la sector – forme interactive 21 fois tout au long de l’année, avec un taux de réponse de 100%. L’entreprise a tenu la réunion d’information sur la performance en ligne en 2020 sur panorama.com, qui a répondu à 23 questions concernant les dividendes, les conditions d’exploitation et l’interprétation des résultats, ce qui a encore amélioré la compréhension de l’entreprise par les investisseurs. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a strictement mis en œuvre les mesures de gestion des informations sensibles, le système de contrôle des informations privilégiées et d’autres règles et règlements, et le Bureau du Conseil d’administration de la société a enregistré et communiqué les initiés aux informations privilégiées conformément à la loi. Tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes compétentes en matière d’information peuvent s’acquitter rigoureusement de l’obligation de confidentialité pendant la période de fenêtre et la période sensible où des questions importantes telles que le rapport périodique ne sont pas divulguées au public. La société n’a pas divulgué d’informations privilégiées ou n’a pas négocié ou conseillé d’acheter ou de vendre des actions de la société par des initiés.
Principaux travaux du Conseil d’administration en 2022
2022 est l’année clé de la mise en œuvre du quatorzième plan quinquennal, et c’est aussi l’année clé de la réforme et de l’innovation de l’entreprise pour ouvrir la voie à la construction globale d’un groupe industriel d’ingénierie et de technologie de première classe. Le Conseil d’administration de la société s’unira pour s’acquitter sérieusement de toutes les responsabilités, mettra activement en œuvre la stratégie de développement de la société, accomplira tous les travaux de manière solide et régulière et s’efforcera de rembourser tous les actionnaires avec une meilleure performance.
Prise de décisions scientifiques et amélioration continue du niveau de gouvernance d’entreprise
En 2022, le Conseil d’administration mettra pleinement en œuvre la loi sur les valeurs mobilières et les avis du Conseil d’État sur la poursuite de l’amélioration de la qualité des sociétés cotées, favorisera de manière ordonnée l’élection et l’emploi du huitième Conseil d’administration et de la direction, renforcera encore la construction du Conseil d’administration, exhortera les membres du Conseil d’administration à continuer d’améliorer l’apprentissage, améliorera la capacité des administrateurs à s’acquitter de leurs fonctions et jouera pleinement le rôle professionnel du Conseil d’administration, de ses comités spéciaux et des administrateurs indépendants. Veiller à ce que le Conseil d’administration et les comités spéciaux fonctionnent de manière normalisée et efficace, prennent des décisions prudentes et scientifiques, améliorent constamment la capacité de prise de décisions scientifiques et le niveau de gouvernance normalisée de l’entreprise et favorisent le développement de haute qualité de l’entreprise.
Renforcer l’orientation du fonctionnement et de la gestion de l’entreprise
Le Conseil d’administration suivra de près l’évolution de l’exploitation et du développement de la société, fournira activement les services et le soutien nécessaires, inspectera attentivement et exhortera la direction à mettre en œuvre efficacement et strictement le plan stratégique et le plan d’exploitation de la société, ainsi que toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration, guidera la direction dans l’exercice de ses principales activités autour des objectifs opérationnels annuels et assurera la mise en œuvre de tous les objectifs du plan.
