Code des valeurs mobilières: Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) titre abrégé: Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration de Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, s’est pleinement acquitté des responsabilités qui lui incombent en vertu des statuts, a appliqué consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a normalisé le fonctionnement et a pris des décisions scientifiques. Tous les administrateurs sont Incorruptibles et autodisciplinés, consciencieux dans leurs fonctions, diligents et consciencieux, et ont bien accompli toutes les tâches.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport annuel 2021 divulgué.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Étant donné que les bénéfices distribuables de la société sont négatifs, aucune distribution de bénéfices n’est prévue pour l’année en cours et aucune distribution de bénéfices n’est prévue pour l’année en cours conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les instructions spéciales relatives à la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021 sont divulguées.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société
En 2022, la rémunération des administrateurs de la société n’est pas ajustée de façon significative, mais elle est toujours soumise au mécanisme actuel d’évaluation du rendement et d’incitation et de restriction. La société a l’intention de verser une indemnité de 100000 RMB par an aux administrateurs indépendants sans autre rémunération; En ce qui concerne les administrateurs internes qui occupent des postes dans la société, ils reçoivent une rémunération en fonction des postes qu’ils occupent dans la société et du contrat de travail, et aucune indemnité supplémentaire n’est versée. Les administrateurs de la société assistent à la réunion de la société et paient d’autres dépenses raisonnables à la société.
Cette question a été examinée par le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation de la société et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
En 2022, la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise n’est pas ajustée de façon significative pour le moment, mais elle est toujours soumise au mécanisme actuel d’évaluation du rendement et d’incitation et de restriction. Cette question a été examinée par le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation de la société et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales, afin de refléter objectivement, fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, conformément au principe comptable de prudence, la société (y compris les filiales contrôlantes) a effectué un examen approfondi et un test de dépréciation des actifs de janvier à décembre 2021 qui peuvent présenter des signes de dépréciation, et a comptabilisé une perte de valeur totale de 206520 300 RMB pour chaque actif en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce de la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’emploi de Zhongzheng Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Il est convenu de renouveler l’emploi de China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022
La société et ses filiales ont l’intention de demander à des institutions financières telles que des banques une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 1 milliard de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères), et une seule banque a l’intention de demander une ligne de crédit d’un montant maximal de 500 millions de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères); Dans le cadre de la facilité susmentionnée, la société et ses filiales ont l’intention de fournir à la filiale une ligne de garantie d’un montant total n’excédant pas 39,92 millions de RMB et la filiale a l’intention de fournir à la société une ligne de garantie d’un montant total n’excédant pas 50 millions de RMB. Les éléments de crédit d’une seule banque au – delà de la ligne de crédit susmentionnée et les éléments de crédit accumulés au – delà du montant total de la ligne de crédit susmentionnée sont soumis à nouveau à la procédure d’approbation en fonction du montant concerné. En fin de compte, la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque l’emporte. Le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins opérationnels réels de la société. La ligne de garantie ci – dessus est valable de la date d’approbation de la proposition par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société au 31 mai 2023. Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition sur l’utilisation des fonds par les parties liées de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Notes spéciales et avis indépendants sur l’utilisation des fonds affiliés de la société divulgués.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’ajout de membres au cinquième Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’ajout de membres au cinquième Conseil d’administration divulguée.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption des notes spéciales du Conseil d’administration sur les opinions d’audit non standard émises par le cabinet comptable sur les rapports financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Notes spéciales sur le rapport de vérification des réserves divulgué.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition concernant le texte intégral du rapport trimestriel 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Texte intégral du rapport du premier trimestre 2022 divulgué.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 12 mai 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 021) divulgué ci – dessus.
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La motion est adoptée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) Conseil d’administration
19 avril 2012
