Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
Rapport des administrateurs indépendants sur la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) Tous les actionnaires adoptent une attitude responsable et respectent le principe de la recherche de la vérité à partir des faits. Par la présente, des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société comme suit:
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) estime qu’à l’exception de l’impact des questions mentionnées dans la section « questions donnant lieu à des réserves», la société a maintenu un contrôle interne efficace lié aux états financiers le 31 décembre 2021 conformément aux « normes de base pour le contrôle interne des entreprises» publiées par le Ministère des finances et cinq autres ministères et règlements connexes. En ce qui concerne les « avis de réserve», la société optimisera et prêtera attention aux processus de contrôle interne pertinents et éliminera les questions liées aux « avis de réserve» dès que possible.
Après examen, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise, et nous sommes d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Après vérification, la proposition de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs formulée par la société est conforme au mécanisme de rémunération global de la société, ce qui est propice à la réalisation des objectifs opérationnels de la société. Les propositions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont examinées et approuvées par le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, et les procédures d’examen sont légales et conformes.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’emploi de China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Cette question a été examinée et approuvée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities and Futures Practical qualification, Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies, can comply with relevant Regulations of the Chinese Certified Public Accountants Independent Auditing Standards and Other Systems, exercise diligence and Responsibility, fairly and Reasonably issued Independent Auditing Opinions and issued fair and Fair Auditing reports. Évaluer objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit de la société, nous convenons à l’unanimité de renouveler l’engagement de China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des états financiers de la société en 2022.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après vérification, la provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Une fois la provision pour dépréciation retirée, elle peut refléter plus fidèlement la situation financière de la société. Les administrateurs indépendants de la société conviennent à l’unanimité de la provision pour dépréciation des actifs.
Avis indépendants sur la demande et la garantie d’une ligne de crédit globale par la société et ses filiales en 2022 la société et ses filiales ont l’intention de demander une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 1 milliard de RMB (ou l’équivalent en devises) à des institutions financières telles que des banques, et la ligne de crédit demandée par une seule banque ne doit pas dépasser 500 millions de RMB (ou l’équivalent en devises); Dans le cadre de la facilité susmentionnée, la société et ses filiales ont l’intention de fournir à la filiale une ligne de garantie d’un montant total n’excédant pas 39,92 millions de RMB et la filiale a l’intention de fournir à la société une ligne de garantie d’un montant total n’excédant pas 50 millions de RMB. Les éléments de crédit d’une seule banque au – delà de la ligne de crédit susmentionnée et les éléments de crédit accumulés au – delà du montant total de la ligne de crédit susmentionnée sont soumis à nouveau à la procédure d’approbation en fonction du montant concerné. En fin de compte, la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque l’emporte. Le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins opérationnels réels de la société. La ligne de garantie ci – dessus est valable de la date d’approbation de la proposition par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société au 31 mai 2023.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées de la société
Les instructions spéciales émises par China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) reflètent fidèlement l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société; En outre, il n’y a pas de cas où l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées occupent illégalement les fonds de la société cotée, ni de dépenses et de coûts de la période, tels que les salaires, les avantages sociaux, les assurances, la publicité, etc., payés à l’avance pour l’actionnaire contrôlant et D’autres parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Notes spéciales et avis indépendants sur l’utilisation des fonds affiliés de la société divulgués.
Avis indépendants sur l’ajout de membres au cinquième Conseil d’administration de la société
Nous avons examiné attentivement la proposition d’ajout de membres au cinquième Conseil d’administration de la société, qui a été examinée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration. Les avis indépendants suivants sont émis sur le projet de loi:
1. Après avoir examiné les curriculum vitae personnels des candidats au poste d’administrateur, les résultats du travail et d’autres documents pertinents, il n’y a pas eu de non – conformité au droit des sociétés, ni le phénomène que la c
2. Les procédures de nomination et de nomination des candidats aux postes d’administrateur sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les méthodes de nomination et les procédures de nomination sont légales;
3. Il est entendu que les candidats au poste d’administrateur ont les conditions et les qualifications requises par le droit des sociétés et les statuts, qu’ils ont une riche expérience de travail, qu’ils sont compétents pour le poste d’administrateur, qu’ils peuvent satisfaire aux exigences du poste de l’entreprise et qu’ils sont favorables au fonctionnement normal de l’entreprise.
Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition d’ajout de la société au septième Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Opinion indépendante sur la description spéciale du rapport de vérification des réserves de la société pour 2021
Nous avons examiné attentivement le rapport financier de la société pour l’année 2021 et le rapport d’audit avec réserve émis par China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership), et nous avons discuté et étudié le contenu pertinent du rapport financier et du rapport d’audit avec l’ACP, la direction de la société, etc., et nous avons conclu que:
Le contenu du rapport d’audit sur les réserves émises par China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète fidèlement la situation actuelle de la société. Nous convenons avec le Conseil d’administration de la société d’expliquer et de traiter cette question. Nous espérons que le Conseil d’administration et la direction prendront activement des mesures pratiques pour traiter correctement les questions pertinentes, maintenir le développement durable, stable et sain de la société et protéger efficacement les droits et intérêts de tous les actionnaires et de tous les investisseurs.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous accordons une grande attention aux questions pertinentes dans les opinions d’audit émises par les institutions d’audit, et nous exhorterons la société à les résoudre avec soin afin d’éliminer l’influence des questions pertinentes. Pour plus de détails, voir l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration publié par la société le même jour.
(aucun texte ci – dessous)
Administrateurs indépendants: Xie Simin, Song yantao et Jiang Peng le 19 avril 2002 (cette page n’a pas de texte et est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant:
Xie Simin:
Song yantao:
Jiang Peng:
Date:
