Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) Protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Lors de ma participation à des réunions telles que le Conseil d’administration et les comités spéciaux de la société, j’apprendrai à l’avance le contexte de chaque proposition, je contrôlerai soigneusement les risques et je ferai des rappels, et j’exprimerai des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a I pris l’initiative d’obtenir les documents pertinents nécessaires à la réunion avant la réunion du Conseil d’administration et de bien comprendre le fonctionnement de la société afin de me préparer à la prise de décisions importantes pertinentes du Conseil d’administration; Participer activement aux discussions et présenter des propositions de rationalisation lors de la réunion, continuer à prêter attention à la mise en œuvre de la proposition après la réunion et jouer pleinement le rôle positif des administrateurs indépendants. Ma participation est la suivante:
Assister au Conseil d’administration assister en fait au Conseil d’administration assister à l’Assemblée générale en l’absence du Conseil d’administration
Nom du directeur indépendant
Nombre de fois nombre de fois
Xie Simin 10 10 0 3
À mon avis, les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux exigences légales et mettent en œuvre des procédures de prise de décisions juridiques et efficaces pour les principales questions opérationnelles. Conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai voté pour toutes les résolutions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société au cours de la période considérée, et j’ai exercé avec soin et sérieux les pouvoirs conférés aux administrateurs indépendants par la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai soigneusement compris les activités commerciales de la société en 2021 et, après vérification des questions pertinentes, j’ai voté pour les questions pertinentes au Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants convenus. Les détails sont les suivants:
Date de la réunion indépendante
Observations
Quatrième Conseil d’administration 1. Proposition de modification du cabinet comptable;
37e séance 9 février 2021 2. Proposition d’accord sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions réservées dans le deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société
Quatrième Conseil d’administration
Approbation de la proposition d’investissement étranger pour la création d’une coentreprise à la 38e réunion, le 11 mars 2021
Quatrième Conseil d’administration
Approbation de la proposition de correction des erreurs comptables de 2017 à la 39e réunion, le 19 mars 2021
1. Proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
2. Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
3. Proposition de modification des conventions comptables
4. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
5. Proposition de renouvellement du cabinet comptable Zhongzheng Tiantong (société en nom collectif spéciale)
Quatrième Conseil d’administration
19 avril 2021 6. La proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020 a été approuvée à la 40e réunion.
7. En ce qui concerne la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales consolidées aux banques et autres institutions financières
Proposition
8. Proposition relative à la garantie externe de la société et à l’occupation des fonds par les parties liées
9. Notes spéciales sur le rapport de vérification des réserves de la société pour 2020
10. Proposition de correction des erreurs comptables antérieures
Quatrième Conseil d’administration
Approbation de la proposition de correction des erreurs comptables antérieures à la 41e réunion, le 10 juin 2021
Quatrième Conseil d’administration 1. Élection du Conseil d’administration et élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
La proposition de la 42e réunion, le 29 juillet 2021, a été approuvée. Concernant l’élection du Conseil d’administration et l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
Proposition
Cinquième Conseil d’administration
Le 16 août 2021, la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de la société a été approuvée pour la première réunion.
Discussion sur les notes spéciales relatives à l’occupation des fonds par les parties liées de la société et à la garantie externe de la société par le cinquième Conseil d’administration
Approbation du projet de deuxième réunion le 27 août 2021
Cinquième Conseil d’administration
Le 31 août 2021, la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de la société a été approuvée à la troisième réunion.
Cinquième Conseil d’administration Annulation de certaines périodes d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du deuxième régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société
Proposition d’approbation du droit de quatrième réunion le 26 octobre 2021
Performance dans les comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de trois comités spéciaux: Le Comité de vérification, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité stratégique.
En tant que membre du Comité de stratégie, du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation, je peux participer régulièrement aux réunions conformément aux dispositions pertinentes des statuts. En 2021, les principales responsabilités seront les suivantes:
1. En tant que membre du Comité de stratégie, il s’acquitte de ses fonctions en stricte conformité avec les statuts, communique activement avec la direction, étudie et propose des suggestions sur des questions importantes qui ont une incidence sur le développement de la société, telles que la stratégie de développement à long terme, les investissements importants, Les plans de financement, les opérations en capital importantes et les projets d’exploitation d’actifs.
2. En tant que membre du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation, il s’acquitte de ses fonctions en stricte conformité avec les règles et règlements pertinents, examine et émet des avis sur les qualifications professionnelles et l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs; Participer activement au travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation et donner des avis et des suggestions sur les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, non seulement j’ai effectué des recherches sur le terrain auprès de la société en assistant au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, mais j’ai également maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de la société par téléconférence et par d’autres moyens, j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, j’ai maîtrisé l’état d’avancement du fonctionnement de la société et j’ai formulé des suggestions et des avis sur la gestion de la société. Entre – temps, il a prêté une attention particulière aux rapports pertinents de l’entreprise et s’est acquitté efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention active à la divulgation de l’information de la société et veiller à ce que la société achève la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen.
2. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant. Je m’acquitte efficacement des fonctions d’administrateur indépendant. Pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen, j’examine attentivement les documents pertinents et j’exerce mon droit de vote en utilisant mes propres connaissances professionnelles, de manière indépendante, objective et prudente. 3. Renforcer l’auto – apprentissage, approfondir la compréhension des lois, règlements et règles, améliorer la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses fonctions, promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise, renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts de l’entreprise et des investisseurs, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques de l’entreprise et la prévention des risques, et mieux protéger les droits et les intérêts des investisseurs.
Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée.
2. Au cours de la période considérée, il n’a pas été proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer le rôle d’administrateur indépendant, d’assurer le fonctionnement objectif, impartial et indépendant du Conseil d’administration de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et statuts.
Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions.
Directeur indépendant: Xie Simin
20 avril 2012
