Code des valeurs mobilières: Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) titre abrégé: Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de la quatrième réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) (ci – après dénommé « la société ou Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) ») a été envoyé à tous les autorités de surveillance de la société par téléphone, SMS et courriel le 15 avril 2022. La réunion s’est tenue par voie de communication le 19 avril 2022. Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs devraient y assister. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, s’est pleinement acquitté des responsabilités qui lui incombent en vertu des statuts, a appliqué consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, a normalisé le fonctionnement et a pris des décisions scientifiques. Le contenu du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Par conséquent, nous approuvons la proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après vérification, la provision pour dépréciation des actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes ainsi qu’à la situation réelle de la société, reflète fidèlement la situation financière de la société, dispose d’une base de provision suffisante, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, En particulier des actionnaires minoritaires, et les procédures d’examen sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Convenir de la provision pour dépréciation des actifs.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’emploi de Zhongzheng Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Il est convenu de renouveler l’emploi de China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2021 pour une période d’un an.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022;
La société et ses filiales ont l’intention de demander à des institutions financières telles que des banques une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 1 milliard de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères), et une seule banque a l’intention de demander une ligne de crédit d’un montant maximal de 500 millions de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères); Dans le cadre de la facilité susmentionnée, la société et ses filiales ont l’intention de fournir à la filiale une ligne de garantie d’un montant total n’excédant pas 39,92 millions de RMB et la filiale a l’intention de fournir à la société une ligne de garantie d’un montant total n’excédant pas 50 millions de RMB. Les éléments de crédit d’une seule banque au – delà de la ligne de crédit susmentionnée et les éléments de crédit accumulés au – delà du montant total de la ligne de crédit susmentionnée sont soumis à nouveau à la procédure d’approbation en fonction du montant concerné. En fin de compte, la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque l’emporte. Le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins opérationnels réels de la société. La ligne de garantie ci – dessus est valable de la date d’approbation de la proposition par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société au 31 mai 2023.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) Examen et adoption des avis sur la « Note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport de vérification des réserves 2021»
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la « Note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport de vérification des réserves 2021» divulgué.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅹ) délibération et adoption de la proposition sur le texte intégral du rapport trimestriel 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Texte intégral du rapport du premier trimestre 2022 divulgué.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Annonce faite par la présente
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) Conseil des autorités de surveillance
19 avril 2012
