Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Independent Director
Examen des questions pertinentes à la 18e réunion du troisième Conseil d’administration de la société
Opinion indépendante
Conformément aux lignes directrices de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Nous avons examiné le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et d’autres documents pertinents, et nous pensons que le plan de distribution des bénéfices est formulé en fonction de la situation réelle de la société, en tenant pleinement compte des besoins en capital de la société au cours des 12 prochains mois, afin de protéger les intérêts des actionnaires, conformément aux dispositions des Statuts relatives à la politique de distribution des bénéfices et aux lois et règlements pertinents. Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de 2021 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons émis les avis indépendants suivants sur la proposition de renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership):
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société, Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et de se conformer à des normes de pratique objectives et notariales, protégeant ainsi les intérêts de la société et des actionnaires du point de vue Nous convenons que la société continuera d’employer Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit en 2022 et que la proposition de renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) sera soumise au Conseil d’administration de la société et à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné la proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, et nous avons émis les avis indépendants suivants:
Shen Wanzhong, Xu haizhen, Zhejiang Jiacheng Kinetic Technology Co., Ltd. Et Zhejiang jiashun Metal Structure Co., Ltd. Fournissent des garanties qui sont favorables au financement de la société, ainsi qu’au fonctionnement et au développement quotidiens de la société, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés.
La transaction d’achat d’équipement entre la société et la partie liée Zhejiang Jiacheng Kinetic Technology Co., Ltd. Est un comportement commercial normal dans les activités de production et d’exploitation de la société. La transaction entre les deux parties suit les principes d’équité et d’équité. Le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés.
Le Conseil d’administration examine la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et prévoit des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Lors du vote sur la proposition, les administrateurs associés ont évité le vote et la procédure de vote est légale et efficace.
Accord sur la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 pour examen.
Avis indépendants sur la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et 2022
En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons examiné la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et 2022 et émis les avis indépendants suivants:
La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 est conforme au régime de rémunération pour l’année 2021. Le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2022 est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société. Le processus de formulation et les procédures de vote sont légaux et efficaces, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires, et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Nous sommes d’accord avec la proposition concernant le régime de rémunération annuel 2021 des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2022 de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Chai binfeng, Li Bin, Zhang Xuebin 19 avril 2022
