Code des valeurs mobilières: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) titre abrégé: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Cette réunion est présidée par M. Wei Bo, Président du Conseil des autorités de surveillance. Il y a trois superviseurs qui assistent à la réunion et trois superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport annuel et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021 et a émis les avis suivants: les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel et du Résumé du rapport sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société; Le contenu et le format du rapport annuel et du résumé du rapport sont conformes aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai; Le rapport annuel et le résumé du rapport de la société pour 2021 reflètent essentiellement la situation opérationnelle et financière de la société pour 2021; Le rapport annuel de la compagnie pour 2021 et son résumé sont véridiques, exacts et complets; Avant la publication du présent avis, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par les personnes participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de nouvelles lignes de crédit globales auprès des banques;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
