Code des valeurs mobilières: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) titre abrégé: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 13 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure: 13 mai 2022, 13: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence de la compagnie, no 1, Lane 1968, Shengxin South Road, Jiading District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 13 mai 2022
Au 13 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. (Ⅶ) Lorsqu’il s’agit d’une sollicitation publique des droits de vote des actionnaires, il ne s’agit pas (Ⅷ) Lorsque le nombre de droits de vote dont jouissent les actions avec droit de vote spécial est le même que celui de chaque action ordinaire, il ne s’agit pas des questions examinées à l’Assemblée.
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 discussion sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel √
CAS
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4 Proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 √
5 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 √
7 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
8 √ sur le renouvellement de l’emploi de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership)
Proposition
9. Confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et estimation de la date de 2022 √
Proposition relative aux opérations fréquemment liées
10. Special Information on Deposit and use of raised Funds in 2021 √
Proposition de rapport
11 Proposition relative à l’application d’une nouvelle ligne de crédit globale à la Banque √
12. Confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société 2021 √
Proposition relative à la rémunération annuelle et au régime de rémunération annuel 2022
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen a été examinée et approuvée à la 18e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Publier les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune. 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 8, 9, 124. Proposition impliquant les actionnaires liés pour éviter le vote: 9
Nom des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Shen Wanzhong, Shen jiawen, Shen Jiaqi, Luo wenting, Shen xuen 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 6. Proposition impliquant le nombre de droits de vote de chaque action avec droit de vote spécial devrait être le même que le nombre de droits de vote de chaque action ordinaire aucune 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 2022 / 5 / 9
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: le 12 mai 2022 (de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h) (II) lieu d’inscription: No 1, Lane 1968, South Shengxin Road, Jiading District, Shanghai (Ⅲ) Méthode d’inscription: 1. Si un actionnaire légal assiste à l’Assemblée en personne par son représentant légal, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise estampillée du sceau de la personne morale et l’original de sa carte de compte d’actionnaire pour les procédures d’inscription; Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale autorise l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau de la personne morale, le certificat du représentant légal, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi (estampillée du sceau officiel) pour les formalités d’enregistrement; 2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres pour les procédures d’enregistrement; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique autorise l’agent à assister à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte de titres de l’actionnaire, une copie de la carte d’identité, l’original de la procuration et l’original de la carte d’identité de l’Administrateur pour les procédures d’enregistrement; 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre doit porter la mention « Assemblée générale des actionnaires » et doit être signifiée au moment de l’inscription. Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone des actionnaires doivent être inscrits dans La lettre ou par télécopieur, et une copie de la carte d’identité et du compte des actionnaires doit être jointe. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. 6. Autres questions 1. La durée de l’Assemblée sur place est estimée à une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais. Afin de prévenir et de contrôler la pneumonie causée par le nouveau coronavirus, il est suggéré que les actionnaires votent par Internet. 2. Les actionnaires qui assisteront à l’Assemblée générale sur place organiseront eux – mêmes les frais de transport et d’hébergement. 3. Contact: Address: No. 1, Lane 1968, Shengxin South Road, Jiading District, Shanghai tel: 021 – 59549065 Fax: 021 – 54047812 e – mail: [email protected]. Contact: Ms. Gu, Representative of Securities Affairs
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Conseil d’administration 20 avril 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 13 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport annuel et résumé du rapport annuel 2021
Motion pour
2 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
CAS
3 avis sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
CAS
4 sur le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Proposition
5 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
7 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
8. On Renewal of Zhonghui Certified Public Accountants (Special General)
Proposition de partenariat)
9 sur la confirmation et l’estimation des opérations entre apparentés en 2021
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
10 sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Proposition de rapport spécial de situation
Discussion sur la demande d’une nouvelle ligne de crédit globale à la Banque
CAS
12 sur la confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Rémunération du personnel en 2021 et régime de rémunération en 2022
Proposition
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
