Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Lors des réunions du Conseil d’administration et de tous les comités professionnels, des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes, les administrateurs indépendants jouent pleinement leur rôle et protègent efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est présenté comme suit: 1. Renseignements de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Chai binfeng: homme, né en 1979, de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, diplômé de l’université des sciences et de la technologie agricoles du Nord – Ouest, spécialisé en gestion économique agricole, titulaire d’un doctorat. De juin 2008 à juin 2011, il a travaillé à la School of Finance and Accounting de l’Université Zhejiang de commerce et d’industrie; De juillet 2011 à décembre 2016, il a été Directeur du Département des finances de la School of Finance and Accounting de l’université de commerce et d’industrie du Zhejiang; De janvier 2017 à mai 2021, il a été Directeur du concours et de l’innovation à l’École des finances et de la comptabilité de l’Université de commerce et d’industrie du Zhejiang; De mai 2021 à aujourd’hui, il a été Vice – Ministre des sciences sociales et Vice – Président de l’Institut de recherche en sciences sociales de l’Université de commerce et d’industrie du Zhejiang. De juin 2016 à janvier 2022, il a été administrateur indépendant de Huayuan New Materials Co., Ltd. Depuis septembre 2021, il est directeur indépendant de Zhejiang rongtai Electrical Equipment Co., Ltd. De janvier 2022 à aujourd’hui, il a été directeur indépendant de Zhejiang danong Industrial Co., Ltd. Depuis novembre 2019, il a été administrateur indépendant de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) .
Li Bin: homme, né en 1976, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, diplômé de l’université Fudan avec une maîtrise en droit et un diplôme de troisième cycle. D’août 1998 à octobre 2001, ingénieur d’équipement de l’usine d’acide acrylique de Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co., Ltd. De décembre 2006 à juillet 2008, il a été Directeur adjoint du Département juridique du Shanghai Silicon Intellectual Property Trading Center; D’août 2008 à décembre 2018, il a été avocat associé au cabinet d’avocats Shanghai dabang; De janvier 2019 à aujourd’hui, il a été avocat associé au cabinet d’avocats wanshang tianqin (Shanghai); Depuis novembre 2019, il est administrateur indépendant de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) .
Diplôme de doctorat en sciences des matériaux de l’Université de technologie. De juillet 1996 à septembre 1999, il a été technicien et chef de section de l’usine de coulée et de forgeage Hefei du siège social du chariot élévateur à fourche heli. De mai 2005 à décembre 2005, il a été chargé de cours au Département des matériaux métalliques de l’Université de technologie hefei. Depuis 2006, professeur agrégé au Département des matériaux métalliques de l’Université de technologie Hefei; De mars 2020 à aujourd’hui, il a été superviseur de Yangzhou Huayi Power Electronics Technology Co., Ltd. Depuis novembre 2019, il est administrateur indépendant de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) .
Description de l’indépendance
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, ni nous – mêmes, ni les membres de notre famille immédiate, ni les principales relations sociales n’avons occupé de poste dans la société ou ses filiales, ni dans l’entreprise de gestion de la société; Aucun service financier, juridique, de conseil, etc., n’a été fourni à la société ou à ses filiales. Nous avons l’indépendance requise par les lignes directrices de la c
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
En 2021, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. Les participants étaient les suivants:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
Nom de la personne qui assiste à l’Assemblée et qui autorise l’absence deux fois de suite nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois
Nombre de sièges
Chai binfeng 9 9 0 0 non 3 3
Li Bin 9 9 0 0 non 3 3
Zhang Xuebin 9 9 0 0 non 3 3
Note: la « présence en personne » comprend la présence sur place et la participation à des réunions par téléphone, vidéo et autres moyens de communication.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il assiste à temps au Conseil d’administration de la société et assiste à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, et il n’y a pas eu d’absence ou de défaut d’assister à l’Assemblée deux fois de suite.
Nous avons siégé au Comité de stratégie du Conseil d’administration, au Comité de vérification, au Comité de rémunération et d’évaluation et au Comité de nomination. En 2021, nous organiserons et convoquerons des comités spéciaux du Conseil d’administration et assisterons aux réunions conformément aux règlements. Les détails sont les suivants:
Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
Nom stratégie vérification rémunération et évaluation nomination
Commission Commission Commission Commission
Chai binfeng / 2 2 /
Li Bin / 2 / /
Zhang Xuebin 1 / 2 /
Vote à la réunion
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons assisté à la réunion du Conseil d’administration à temps et examiné attentivement la proposition en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, nous avons émis les avis suivants.
1. Le 29 avril 2021, émettre des avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société et des avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Le 2 juin 2021, émettre des avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
3. Le 23 août 2021, émettre des avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
4. Le 10 novembre 2021, un avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a été publié.
Principales préoccupations des administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions
Opérations entre apparentés
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société se produisent en raison des besoins de production et d’exploitation, sans affecter l’indépendance de la société, avec des prix justes et raisonnables, conformément aux lois, règlements et systèmes de la société, et sans préjudice de la société et de ses actionnaires.
Garantie externe et occupation des fonds
La société se conforme strictement aux lois, règlements et statuts en matière de garantie externe et de gestion de l’occupation des fonds. En 2021, la société n’a pas fourni de garantie et d’occupation de fonds pour les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées par eux, n’a pas commis d’autres actes illégaux et n’a pas constaté de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Nomination et révocation d’un cabinet comptable
En 2021, le cabinet comptable Zhonghui engagé par la société a été en mesure de se conformer à des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, de s’acquitter consciencieusement de tous les travaux de la société et de publier un rapport d’audit qui a évalué la situation financière et les résultats d’exploitation de la société de manière juste et objective.
Utilisation des fonds collectés
Selon le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Fusion et réorganisation
En 2021, il n’y a pas eu de fusion ou de réorganisation de la société.
Divulgation de renseignements
En 2021, la société a été en mesure de s’acquitter de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes de la c
En 2021, la société sera en mesure d’améliorer continuellement son système de contrôle interne conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et en combinaison avec ses propres caractéristiques opérationnelles. À notre avis, toutes les activités commerciales de la société sont menées en stricte conformité avec les systèmes pertinents et il n’y a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers.
Formation et apprentissage
Nous participons activement à la formation pertinente organisée par la Bourse de Shanghai, l’Association cotée et d’autres départements, étudions attentivement les lois, règlements et politiques les plus récents, complétons constamment les connaissances professionnelles nécessaires à l’exercice de nos fonctions, améliorons nos capacités de délibération et améliorons efficacement notre capacité de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
V. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de la période considérée;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs au cours de la période considérée.
Vi. Évaluation GÉNÉRALE et perspectives de travail
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous respectons strictement les lois et règlements pertinents ainsi que les règles et règlements de la société, nous maintenons toujours l’indépendance et la prudence, nous exerçons consciencieusement nos fonctions et nous nous acquittons de nos responsabilités avec diligence. Connaître en temps opportun les conditions d’exploitation de l’entreprise, participer à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant.
En 2022, nous continuerons de nous acquitter de nos responsabilités avec prudence, impartialité et indépendance, en stricte conformité avec les lois, les règlements et les systèmes pertinents, en utilisant pleinement nos connaissances et notre expérience professionnelles et en combinant les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, afin de fournir des conseils plus constructifs pour le développement de L’entreprise, de continuer à jouer un rôle dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et de mieux protéger les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Administrateurs indépendants: Chai binfeng, Li Bin, Zhang Xuebin 19 avril 2022
