Code des valeurs mobilières: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) titre abrégé: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Proportion de distribution par action: un dividende en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) sera versé pour chaque 10 actions, et 4 actions supplémentaires seront transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions avec la réserve de capital.
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Si le capital – actions total de la société a changé avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé, d’ajuster le ratio de dividende par action en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Après vérification par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société à la fin de la période était de 205932 191,68 RMB et le solde de la réserve de capital était de 316696 032,31 RMB.
La société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
1. Sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, un dividende en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) est versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. À la date de la convocation du Conseil d’administration, le capital social total de la société était de 112765 000 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 22 553000 RMB (impôt inclus).
2. Sur la base du total des capitaux propres enregistrés à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la réserve de capital est convertie en 4 actions par 10 actions pour tous les actionnaires. À la date de la convocation du Conseil d’administration, le capital social total de la société était de 112765 000 actions, sur la base desquelles il est proposé d’augmenter le capital social total de 45 106000 actions, après quoi le capital social total de la société est porté à 157871 000 actions.
3. Si le capital – actions total de la société est modifié avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le rapport de distribution (augmentation) par action inchangé et d’ajuster le montant total de la distribution (augmentation) En conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
4. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à mettre en œuvre concrètement le plan susmentionné de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social, à modifier en temps voulu le capital social, à modifier les dispositions pertinentes des Statuts et à suivre les procédures pertinentes de modification de l’enregistrement industriel et commercial en fonction des résultats de la mise en œuvre.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 18e réunion du troisième Conseil d’administration le 19 avril 2022, a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021, a approuvé le plan de distribution des bénéfices et a accepté de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle de la compagnie en 2021 pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé en fonction de la situation réelle de la société, en tenant pleinement compte des besoins en capital de la société au cours des 12 prochains mois et en protégeant les intérêts des actionnaires, conformément aux dispositions des Statuts relatives à la politique de distribution des bénéfices et aux lois et règlements pertinents. Les administrateurs indépendants ont approuvé le plan de distribution des bénéfices de 2021 et ont accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 19 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tenait pleinement compte des bénéfices de La société, des besoins futurs en capital et d’autres facteurs, qu’il était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et qu’il était adapté au stade actuel de développement et à la situation réelle de la société. Il est favorable au développement durable, stable et sain de l’entreprise. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de mettre en œuvre le plan, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, le plan de distribution des bénéfices est approuvé et soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que les bénéfices de l’entreprise et la demande future de fonds, n’aura pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et n’affectera pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen et approbation en 2021. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Board of Directors 20 April 2022
