Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Independent Director
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribuable de la société à la fin de la période s’élevait à 141918646449 RMB au 31 décembre 2021.
Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
Il est proposé de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,6 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société de 236911 152 actions le 19 avril 2022. Au total, il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 142146 669,12 Yuan (impôt inclus), sans distribuer d’actions bonus et sans utiliser la réserve de capital pour augmenter le capital social. Les bénéfices non distribués restants après la distribution du dividende sont reportés à l’année suivante.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021:
Le plan de distribution établi par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts, etc., et à la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est approuvé et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote. Directeur indépendant (signature):
Luo Jinming, Wang Hongwen, Zhou yongliang
19 avril 2022
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Independent Director
À propos de l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Il s’agit de l’opinion indépendante de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (ci – après dénommée « la société») à la 41e réunion du 7ème Conseil d’administration, qui doit examiner La proposition d’engager Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit financier de la société en 2022 et la proposition d’engager En même temps que nous avons examiné les documents pertinents, nous avons consulté les ministères et le personnel concernés de l’entreprise sur les questions pertinentes. Conformément aux dispositions des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants et sur la base d’un jugement indépendant, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions susmentionnées:
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales dans le cadre de la prestation de services d’audit financier et de contrôle interne pour la société en 2021 et a mené à bien la tâche d’audit annuel. Il est proposé de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022. Il a accepté de payer 1 million de RMB de frais d’audit financier et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB de frais d’audit de contrôle interne pour 2021. Directeur indépendant (signature):
Luo Jinming, Wang Hongwen, Zhou yongliang
19 avril 2022
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Independent Director
Avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
1. Les procédures de nomination, d’examen et de vote des candidats au huitième Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents et sont légales et efficaces;
2. Après examen des antécédents scolaires, de l’expérience professionnelle et du travail social à temps partiel des candidats au poste d’administrateur au huitième Conseil d’administration, il n’y a pas eu d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur ou administrateur indépendant en vertu du droit des sociétés et d’autres lois et règlements et des statuts, et les qualifications des candidats sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et ils ont les capacités requises pour exercer les fonctions d’administrateur de la société et l’indépendance des administrateurs indépendants;
En résum é, nous acceptons de présenter la liste des candidats non indépendants au huitième Conseil d’administration de yinmu, Zhang Yaohua, lu yongjun et Shan Ji Huawei pour élection à l’Assemblée générale des actionnaires de la société; Il est convenu de nommer Luo Jinming, Wang Hongwen et Zhou yongliang comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société et de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection après que la Bourse de Shanghai n’aura pas d’objection à l’examen de leurs qualifications et de leur indépendance. Directeur indépendant (signature):
Luo Jinming, Wang Hongwen, Zhou yongliang
19 avril 2022
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Independent Director
Avis indépendant sur l’allocation des administrateurs indépendants au huitième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
1. The allowance for Independent Directors of the 8th Board of Directors of the company is formulated in accordance with the relevant provisions of the Rules of Independent Directors of Listed Companies of China Securities Regulatory Commission, Considering the Allowance Level for Independent Directors of the same industry and the same area, and in combination with the actual Situation of the Company, which is favourable to fully play the Role of Independent Directors, to
2. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration concernant la proposition susmentionnée sont légales et efficaces. Nous approuvons la proposition et convenons de la soumettre à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération. Directeur indépendant (signature):
Luo Jinming, Wang Hongwen, Zhou yongliang
19 avril 2022
