Code du titre: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) titre abrégé: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) annonce No: 2022 – 024
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 10 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 10 mai 2022, 14: 10
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) du 7e étage, Ruifeng International Business Building, 258 zhonghe Middle Road, Hangzhou.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 10 mai 2022
Jusqu’au 10 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1. Texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3. Rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 concernant l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme société √
Proposition de l’institution d’audit financier de la Division en 2022
7 concernant l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme société √
Proposition de l’institution d’audit du contrôle interne de la Division en 2022
8 proposition concernant l’allocation des administrateurs indépendants au huitième Conseil d’administration de la société √
9 Proposition de modification des statuts √
Cumul des votes
10.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (4) administrateurs à élire
10.01 M. yinmu Shan est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
10.02 M. Zhang Yaohua est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
10.03 M. Lu yongjun est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
10.04 M. Shan Jihua est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
11.00 proposition d’élection d’administrateurs indépendants les administrateurs indépendants sont élus (3)
11.01 M. Luo Jinming est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
11.02 Élection de Mme Wang Hongwen comme directrice indépendante du huitième Conseil d’administration de la société √
11.03 M. Zhou yongliang est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
12.00 proposition relative à l’élection des superviseurs (2)
12.01 Élection de Mme Ying Ying comme représentante des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance √
12.02 M. Deng libing est élu superviseur des représentants des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Oui.
Note: l’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 41e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 15e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce de la résolution de la réunion et l’annonce de la proposition pertinente ont été publiées dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et Le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 avril 2022. Com. Cn. 2. Proposition de résolution spéciale: 93. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 124. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai si:
Il a plusieurs comptes d’actionnaires et peut utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 2022 / 4 / 28
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Méthode d’inscription à l’Assemblée la méthode d’inscription des actionnaires de la société à l’Assemblée sur place est la suivante:
Heure d’inscription: 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 18 h le 9 mai 2022.
Lieu d’inscription: Bureau 508, 5e étage, Ruifeng International Business Building, 258 zhonghe Middle Road, Hangzhou. Mode d’enregistrement:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité originale, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation. 2. Si l’actionnaire de la personne morale et son représentant légal assistent en personne à l’Assemblée, les procédures d’enregistrement doivent être accomplies avec le certificat d’identité du représentant légal, l’original de sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation de l’unit é, etc.
3. L’agent autorisé doit s’enregistrer sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration, de la copie de sa carte d’identité ou de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte des actionnaires et du certificat de participation.
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courrier ou par lettre avec les certificats pertinents ci – dessus (ils doivent être livrés à la personne – ressource de l’Assemblée avant 18 h le 9 mai 2022, et ils peuvent confirmer la livraison par téléphone de contact de l’Assemblée, mais ils n’acceptent pas l’enregistrement par téléphone). QUESTIONS DIVERSES 1. Personne à contacter pour la réunion: Lou yina
Tel: 0571 – 87245217, 0571 – 87246788 – 6045
Adresse électronique: Lou. [email protected].
Adresse: Bureau 508, 5e étage, Ruifeng International Business Building, 258 zhonghe Middle Road, Hangzhou
Code Postal: 3100032. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée. Les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais. Voir l’annexe 1 pour la procuration. Avis est par les présentes donné.
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Conseil d’administration 20 avril 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 10 mai 2022.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 de la société
2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
3. Rapport financier final de la société pour 2021
4 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
5 Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 sur l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Proposition de l’institution d’audit financier de la société en 2022
7 sur l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Proposition de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
8 proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants au huitième Conseil d’administration de la société 9 Proposition relative à la modification des Statuts
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
10.00 proposition relative à l’élection des administrateurs 10.01 M. Shan yinmu est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société 10.02 M. Zhang Yaohua est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
10.03 Élection de M. Lu yongjun en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration 10.04 Élection de M. Tan Jihua en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration 11.00 proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants 11.01 Élection de M. Luo Jinming en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration 11.02 Élection de Mme Wang Hongwen en en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration 11.03 Élection de M. Zhou yongliang en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration 12.00 À propos de l’élection 12.01 Élection de Mme Ying Ying comme représentante des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance 12.02 Élection de M. Deng libing comme représentante des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance
Oui.
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2 vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
