Code du titre: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) titre abrégé: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) No: 2022 – 021 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Ning zenggen, et la réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts, etc. La réunion a examiné et adopté les résolutions suivantes: 1. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société et a signé des avis d’audit pour s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport, et est responsable individuellement et conjointement de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn. – Oui.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’intention de la société de distribuer des dividendes en espèces de 0,6 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 19 avril 2022, le capital social total de la société était de 2369111152 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 14214666912 Yuan (impôt inclus). La part des dividendes en espèces de la société est de 34,54% cette année. Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que le stade de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, et n’aura pas d’impact significatif sur le bénéfice par action, la situation de trésorerie, la production et l’exploitation de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative au changement de mandat du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur (à l’exclusion des superviseurs du personnel) a été examinée et approuvée.
Étant donné que le mandat du septième Conseil des autorités de surveillance de la société arrive à expiration, le Conseil des autorités de surveillance de la société nomme par la présente Mme Ying et M. Deng libing comme candidats au poste de représentant des actionnaires (à l’exclusion du représentant des employés et du superviseur) au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats au poste de représentant des actionnaires et de superviseur. Les candidats ci – dessus aux postes de superviseur non représentant des employés entrent en vigueur après avoir été élus et approuvés par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société et forment conjointement le huitième Conseil des superviseurs de la société avec un superviseur représentant les employés élu par l’Assemblée générale des employés.
Le mandat des autorités de surveillance du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de l’élection des autorités de surveillance non salariées du huitième Conseil des autorités de surveillance par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération et le vote cumulatif doit être adopté pour l’élection. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Conseil des autorités de surveillance
Annexe: curriculum vitae du candidat au poste de superviseur du représentant des actionnaires Ying Ying: femme, née en 1983, diplômée de l’Université du Zhejiang. Il a été architecte de Zhejiang Green City oriental Architectural Design Co., Ltd. Et est actuellement superviseur de l’entreprise et Président de l’Institut de recherche sur l’industrialisation des bâtiments écologiques. Deng libing: homme, né en 1983, Bachelor Degree, Engineering Cost Management Major, Tianjin University, membre du parti, Senior Engineer. Il a été Directeur de projet de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) et Directeur général de la Division générale des contrats,
