Code du titre: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) titre abrégé: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) No: 2022 – 018 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Annonce de la résolution de la 41e réunion du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes.
Les sujets pertinents de la réunion sont les suivants:
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport de travail du Président 2021 de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Il est proposé de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,6 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société de 236911 152 actions le 19 avril 2022. Au total, il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 142146 669,12 Yuan (impôt inclus), sans distribuer d’actions bonus et sans utiliser la réserve de capital pour augmenter le capital social. Les bénéfices non distribués restants après la distribution du dividende sont reportés à l’année suivante.
Le plan susmentionné a été approuvé par les administrateurs indépendants de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition d’engager Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
En 2021, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales pour fournir des services d’audit à la société et a mené à bien la tâche d’audit annuel. Il est proposé de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit financier de la société pour 2022 et a accepté de payer 1 million de RMB pour ses frais d’audit pour 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes. La proposition d’engager Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et a accepté de payer Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB pour ses frais d’audit du contrôle interne en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes. La proposition relative au renouvellement du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur (à l’exclusion des administrateurs indépendants) a été examinée et adoptée.
Étant donné que le mandat du septième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer et qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration, M. Shan yinmu, M. Zhang Yaohua, M. Lu yongjun et M. Shan Jihua sont nommés candidats au huitième Conseil d’administration (à l’exclusion des administrateurs indépendants), dont le curriculum vitae est joint en annexe. Le mandat des administrateurs est de trois ans à compter de la date de l’élection à l’Assemblée générale annuelle de 2021. Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération et le vote cumulatif doit être adopté pour l’élection. La proposition relative au renouvellement du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant a été examinée et adoptée.
Étant donné que le mandat du septième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer et qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration, Luo Jinming, Wang Hongwen et Zhou yongliang sont nommés candidats aux postes d’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration. Voir le curriculum vitae ci – joint. Le mandat des administrateurs est de trois ans à compter de la date de l’élection à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Les trois candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés n’ont aucun lien avec les actionnaires contrôlants de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Ne pas détenir d’actions de la société; N’a pas été puni par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération et le vote cumulatif doit être adopté pour l’élection. La proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la csrc, compte tenu du niveau d’allocation des administrateurs indépendants de la même industrie et de la même région, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est décidé que les administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société recevront une allocation de rmb6700 avant impôt par personne et par mois, et que l’impôt sur le revenu des particuliers sera retenu et payé par la société.
Les frais d’hébergement et de transport engagés pour assister à la réunion du Conseil d’administration de la société sont à la charge de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Les modifications sont les suivantes:
Avant révision après révision
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société. Article 8 Le Président est le représentant légal de la société.
À l’exception des modifications ci – dessus, le contenu des statuts reste inchangé.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et le Gouvernement d’entreprise de la société a été examiné et adopté. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails: http://www.sse.com.cn.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Conseil d’administration
20 avril 2022 Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de directeur
Shan yinmu: homme, né en 1960, économiste principal, fondateur de l’entreprise, avec plus de 20 ans d’expérience dans la production et la gestion de structures en acier, est actuellement Président de l’entreprise.
Zhang Yaohua: homme, né en 1970, diplômé de l’emba de l’université du Zhejiang, il est actuellement Président de Dell (Chine) Co., Ltd. Et Dell (Chengdu) Co., Ltd. Et Administrateur de la société. Il a été administrateur indépendant de la société.
Lu yongjun: homme, né en 1970, maître. Il a été Directeur du Département des pièces automobiles de Hangzhou Qianjiang glutamate monosodique General Factory Labor Service Co., Ltd., chef de la Section du chauffage de l’eau de Hangzhou Jiangnan Pipeline General Company et Directeur de Xiaoshan Tongji Steel Structure Engineering Co., Ltd., et a rejoint la société en tant que Directeur du Bureau du Xinjiang, Directeur général adjoint et Directeur général en 2000. Il est actuellement Directeur et Vice – Président de la société, Président de Jiangxi hangxiao et Président de Guangdong hangxiao.
Dan Jihua: homme, né en 1987, premier cycle, a successivement occupé le poste de Directeur général adjoint de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Luo Jinming: homme, né en 1968, professeur de comptabilité et comptable agréé. Il a été professeur d’économie à l’École d’industrie des métaux non ferreux de Nanchang, Directeur adjoint du Département de gestion d’entreprise de l’Institut de céramique de Jingdezhen, Directeur adjoint du Département des affaires académiques de l’Institut de céramique de Jingdezhen, Vice – Président de l’École des finances et de la comptabilité de l’université de commerce et d’industrie de Zhejiang et Directeur du Département d’audit de l’Université de commerce et Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti de l’École de comptabilité de l’Université Zhejiang de commerce et d’industrie, Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218)
Wang Hongwen: femme, née en 1972, diplômée, membre du Parti communiste chinois, économiste. Il a été Vice – Président exécutif et Secrétaire général de l’Association des sociétés cotées du Zhejiang. Il est actuellement Directeur général de puhua capital, Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd(600126) , China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) , Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) , Zhejiang Double Arrow Rubber Co.Ltd(002381) et administrateur indépendant de la société. Zhou yongliang: homme, né en 1963, docteur en droit. Il a été Directeur adjoint du Beijing Vision Consulting Center et Président de l’Institut de recherche économique Guofu de Beijing, Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ( Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ) directeur indépendant. Il est actuellement Président de Beijing Guofu Innovation Management Consulting Co., Ltd., Sanxiang Technology (831195), wanlv Biology (830828) et administrateur indépendant de la société.
