Hangxiao Steel Structure Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant du 7ème Conseil d’administration de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Prêter une attention particulière au développement de la société, assister activement aux réunions pertinentes convoquées par la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités spéciaux, promouvoir le fonctionnement normal de la société et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour l’année 2021, notre rendement principal est le suivant:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Il y a trois administrateurs indépendants au septième Conseil d’administration de la société, à savoir M. Luo Jinming, Mme Wang Hongwen et M. Zhou yongliang.
1. Luo Jinming, Male, born in 1968, Professor of Accounting, Certified Public Accountant. Il a été professeur d’économie à l’École d’industrie des métaux non ferreux de Nanchang, Directeur adjoint du Département de gestion d’entreprise de l’Institut de céramique de Jingdezhen, Directeur adjoint du Département des affaires académiques de l’Institut de céramique de Jingdezhen, Vice – Président de l’École des finances et de la comptabilité de l’université de commerce et d’industrie de Zhejiang et Directeur du Département d’audit de l’Université de commerce et Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti de l’École de comptabilité de l’Université Zhejiang de commerce et d’industrie, Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 2. Wang Hongwen, femme, née en 1972, diplômée, membre du Parti communiste chinois, économiste. Il a été Vice – Président exécutif et Secrétaire général de l’Association des sociétés cotées du Zhejiang. Il est actuellement Directeur général de puhua capital, Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd(600126) , China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) , Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) , Zhejiang Double Arrow Rubber Co.Ltd(002381) et administrateur indépendant de la société.
3. Zhou yongliang, Male, born in 1963, Doctor of Law. Il a été Directeur adjoint du Beijing Vision Consulting Center et Président de l’Institut de recherche économique Guofu de Beijing, Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ( Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ) directeur indépendant. Il est actuellement Président de Beijing Guofu Innovation Management Consulting Co., Ltd., Sanxiang Technology (831195), wanlv Biology (830828) et administrateur indépendant de la société.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun autre poste dans la société que celui d’administrateur indépendant, ni dans l’unit é des actionnaires de la société et de ses sociétés affiliées, et nous n’avons pas été influencés par les actionnaires principaux, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant un intérêt dans la société, ni n’avons eu d’autres circonstances affectant l’indépendance. Aperçu annuel du rendement
1. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires:
En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration et 3 assemblées générales. Les détails de notre participation à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 sont les suivants:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale indépendance
Si les administrateurs communiquent en personne cette année
Nom participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires
Nombre de recommandations
Luo Jinming 12 12 11 0 0 non 2
Wang Hongwen 12 12 12 0 0 non 3
Zhou yongliang 12 12 11 0 0 non 2
En 2021, nous avons assisté à chacune des réunions susmentionnées et examiné attentivement chacune de ces propositions. Nous avons fait un jugement objectif et impartial, ainsi que des suggestions et des suggestions en fonction de nos propres spécialités. Au cours de la réunion, nous avons écouté attentivement le rapport d’information sur les propositions pertinentes, interrogé la direction de l’entreprise et les organismes intermédiaires concernés sur les questions pertinentes, bien compris le contenu des propositions et exprimé des opinions indépendantes sur les questions pertinentes. En particulier, en ce qui concerne les projets de loi relatifs aux intérêts vitaux des actionnaires minoritaires, tels que les opérations entre apparentés, nous avons émis des avis préalables et confirmés après une discussion et une analyse prudentes. Au cours de la période considérée, nous n’avons soulevé aucune objection à l’égard de chaque projet de loi.
2. État de la convocation du Comité professionnel du Conseil d’administration: Le Comité stratégique, le Comité de nomination, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation relevant du Conseil d’administration de la société organisent et tiennent des réunions conformément aux règles de procédure établies et proposent des suggestions raisonnables pour le développement normalisé de La société. À l’exception du Comité stratégique, tous les autres comités sont composés d’administrateurs indépendants, qui sont majoritaires.
Dans le cadre des travaux des comités spéciaux susmentionnés, nous avons pleinement tiré parti de notre propre expérience professionnelle et formulé des avis et des suggestions du point de vue de la stratégie, de la conformité à la gestion et de la comptabilité, qui ont joué un rôle important dans la structure de gouvernance d’entreprise des comités spéciaux.
3. Inspection sur place et coopération de l’entreprise avec les administrateurs indépendants: la direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication avec nous, à la communication irrégulière de la production et de l’exploitation de l’entreprise et à la communication de l’état d’avancement des questions importantes, fournissant les conditions et le soutien nécessaires à l’exercice de nos fonctions. Au cours de la période considérée, nous avons profité de toutes les occasions pratiques, y compris la participation à l’Assemblée générale de la société, pour effectuer une visite sur place de la société. Dans le même temps, nous avons également participé activement aux réunions trimestrielles de gestion de l’entreprise et aux réunions spéciales sur des questions importantes, afin de renforcer la compréhension de l’entreprise et de proposer des suggestions raisonnables pour le développement de l’entreprise du point de vue professionnel, jouant pleinement le rôle d’orientation et de supervision. Au cours de la période considérée, tous les documents de réunion de l’entreprise n’ont pas été dissimulés ou trompeurs, ce qui nous a fourni les conditions nécessaires et un soutien suffisant pour nous acquitter de nos fonctions. Nous avons agi avec prudence et diligence, lu attentivement les documents de chaque réunion soumis par la société, émis des avis clairs sur les questions examinées et émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants des administrateurs indépendants sur certaines questions examinées conformément aux règlements pertinents des autorités de surveillance.
Principales questions relatives à l’exécution annuelle des tâches
En 2021, nous nous sommes concentrés sur les questions suivantes, nous avons rendu un jugement indépendant et clair sur leur conformité juridique et nous avons émis des avis indépendants, comme suit:
1. Opérations entre apparentés:
Avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, la société a communiqué pleinement avec nous sur les transactions quotidiennes entre apparentés et les a soumises à la 26e réunion du septième Conseil d’administration de la société pour examen et approbation après notre approbation.
Nous émettons les avis indépendants suivants: l’excédent prévu des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 par rapport au début de l’année est principalement dû à la vente de 100% des actions de Wanjun Real Estate Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, à la vente de biens, à la fourniture et à l’acceptation de services de main – d’œuvre à des personnes liées au milieu de l’année 2020, afin de répondre aux besoins de production et d’exploitation normales de la société. Le mode de transaction et le principe de tarification n’ont pas été modifiés, la transaction est juste et raisonnable, conforme aux intérêts généraux de la société et des actionnaires, n’a pas entraîné d’occupation de fonds et de perte d’intérêts de la société, et n’a pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés proposées par la société en 2021 sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales. La tarification des opérations entre apparentés doit respecter le principe de l’équité du marché et ne doit pas porter atteinte aux intérêts des actionnaires et de la société. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions pertinentes en stricte conformité avec les exigences pertinentes. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote et les procédures de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents.
2. Garantie externe et occupation des fonds:
Au cours de la période considérée, toutes les garanties fournies par la société à l’extérieur sont des garanties pour les filiales contrôlantes, dont les activités de financement sont nécessaires à l’exploitation et au développement et dont le risque de garantie est contrôlable. La procédure de prise de décisions en matière de garantie est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des statuts. Nous n’avons constaté aucune autre situation dans laquelle la société et ses filiales contrôlantes fournissent des garanties aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à d’autres parties liées, à toute Unit é non constituée en personne morale ou à toute personne physique. La société a exécuté les procédures de délibération et de décision nécessaires et l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes, et il n’y a pas de garantie de non – conformité ou de garantie en retard.
Au cours de la période considérée, la société a été en mesure de se conformer strictement aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas eu d’occupation de fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni de fourniture directe ou indirecte de fonds aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées pour utilisation.
3. Utilisation des fonds collectés: Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’utilisation des fonds collectés ou des fonds collectés au cours de la période précédente.
4. Emploi et rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise:
Au cours de la période considérée, la société a remplacé le Secrétaire du Conseil d’administration et embauché neuf nouveaux Vice – présidents. Nous avons examiné les qualifications, les études, les antécédents professionnels et les compétences professionnelles de neuf candidats et nous avons émis des opinions indépendantes et des avis de vérification du Comité de nomination. Après vérification, M. Yao Tao a démissionné de son poste de Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration pour des raisons personnelles, dont les raisons sont conformes à la situation réelle; Sa démission est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et la procédure est légale et efficace. Après avoir examiné les curriculum vitae de Mme Song beibeibei, M. Liu ANGUI, M. Wu Huaying, M. Wang Lei, M. Huang Xinliang, M. Cai Zhiheng, M. Chen Bo, Mme Ye Jingfang et M. Liu Xiaoguang fournis par le Conseil d’administration, nous pensons que les antécédents éducatifs, l’expérience professionnelle, les capacités professionnelles et Les réalisations professionnelles des personnes susmentionnées sont qualifiés pour occuper des postes de direction et d’exécution de postes. Les procédures de nomination des cadres supérieurs de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas de cas où les cadres supérieurs de la société cotée ne sont pas reconnus publiquement par la c
Nous avons examiné la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs divulguée dans le rapport annuel de 2021 et avons conclu que la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs divulguée dans le rapport annuel de 2021 était conforme à la politique de rémunération de la compagnie.
5. Aperçu du rendement et aperçu du rendement:
Le 28 janvier 2021, la société a publié l’annonce de l’augmentation anticipée des résultats annuels 2021 – 003 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Le 27 mars 2021, la société a publié le rapport annuel 2020 de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Les éléments divulgués dans le rapport annuel de rendement de 2020 de la compagnie sont conformes au rapport annuel de 2020.
6. Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable:
Au cours de la période considérée, la société a reconduit Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2021. Après vérification, nous croyons que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a respecté les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales dans le processus de prestation de services d’audit financier et de contrôle interne pour la société en 2020 et a mené à bien la tâche d’audit annuel. Accepte de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2021 et accepte de payer 850000 RMB de frais d’audit financier et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB de frais d’audit de contrôle interne en 2020.
7. Modifications des conventions comptables:
Le 29 avril 2021, nous avons examiné la proposition de modification des conventions comptables et les documents connexes examinés à la vingt – huitième réunion du septième Conseil d’administration de la société et émis des avis indépendants: le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux normes comptables révisées par le Ministère des finances, qui est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai et qui est objectif. Refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures de prise de décisions relatives au changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, n’auront pas d’incidence significative sur les états financiers de la société et n’auront pas d’incidence négative sur les intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons ce changement de convention comptable.
8. Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs:
Au cours de la période considérée, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été examiné et adopté par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020: sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2020, 2153737411 actions, des dividendes en espèces de 1,05 Yuan (impôt inclus) ont été distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Au total, il est proposé de distribuer des dividendes en espèces de 22614242816 Yuan (impôt inclus). Aucune action bonus n’a été distribuée et aucune réserve de capital n’a été convertie en capital – actions. Le plan de distribution des bénéfices a été achevé au milieu de l’année. Après vérification, nous estimons que le plan de distribution établi par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ainsi qu’à la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
9. Exécution des engagements de la société et des actionnaires: Au cours de la période considérée, tous les engagements de la société et des actionnaires ont été strictement respectés sans violation des engagements.
10. Information Disclosure Implementation:
Au cours de la période considérée, la société a publié 4 rapports périodiques et 57 annonces temporaires. Après une attention et une surveillance continues, nous croyons que la divulgation de l’information de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux Statuts et au système de gestion de la divulgation de l’information, et que les procédures d’approbation et de présentation nécessaires ont été mises en œuvre. La divulgation de l’information est vraie, exacte, complète et opportune. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
11. Mise en œuvre du contrôle interne:
La société a préparé un ensemble complet de manuels de contrôle interne dès avril 2012 et les a mis en œuvre intégralement après examen et approbation par le Conseil d’administration. En 2021, le Département de l’audit et de la supervision relevant du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a effectué des audits et des contrôles ponctuels sur la mise en œuvre du manuel de contrôle interne de la société. À l’heure actuelle, le système de contrôle interne de l’entreprise couvre essentiellement le marketing, les achats, la production, l’exploitation et le système de l’entreprise.
