Code des titres: Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) titre abrégé: Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) annonce No: 2022 – 009
Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) (ci – après appelée « la société » ou « la société ») avis de la 15e réunion du 5e Conseil d’administration a été envoyé par courriel et signifié en personne le 8 avril 2022. La réunion a eu lieu le 18 avril 2022 à 10 h dans la salle de réunion de la société par voie de communication. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Xue Weicheng. La réunion devrait avoir 9 administrateurs et 9 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation et de convocation sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Après examen attentif par les administrateurs présents, la proposition suivante est adoptée par vote. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
I. Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont présenté le rapport d’activité des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 et le rapport sur les travaux des administrateurs indépendants ont été publiés sur le site d’information de la marée montante le 20 avril 2022. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
II. Le rapport annuel du Président 2021 a été examiné et adopté.
Le rapport de travail du Président en 2021 comprend un aperçu des principales conditions en 2021, des principales réalisations, des plans d’affaires en 2022, des risques et des contre – mesures, etc.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Iii. Le rapport annuel pour 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
Après examen, le Conseil d’administration estime que le rapport annuel 2021 et le résumé de la société reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Le rapport annuel 2021 de la société a été publié sur le site Web d’information de Big tide le 20 avril 2022, et le résumé du rapport annuel 2021 a été publié sur le site Web d’information de Big tide et le Securities Times le même jour.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Iv. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis « d’accord» sur le rapport. Le contenu spécifique du rapport et les avis correspondants du Conseil des autorités de surveillance de la société ont été publiés sur le site Web d’information Mega tide le 20 avril 2022.
V. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été publié le 20 avril 2022 sur le site Web d’information de la marée montante, Securities Times, et les avis des administrateurs indépendants et des organismes intermédiaires concernés ont été publiés le même jour sur le site Web d’information de la marée montante.
Vi. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Les principales données comptables et indicateurs financiers pour 2021 sont les suivants:
Augmentation / diminution par rapport à l’année précédente en 2021
Résultat d’exploitation (RMB) 576 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) 820 17,30%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 71321459137 21,92%
(Yuan)
Déduction attribuable aux actionnaires d’une société cotée autre que 67853292414 22,13%
Résultat net du résultat ordinaire (Yuan)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 727932 232,60 – 14,48%
(Yuan)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0895621,67%
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0854521,05%
Rendement moyen pondéré de l’actif net 16,47% 2,36%
Augmentation ou diminution de la fin de l’exercice par rapport à la fin de l’exercice précédent à la fin de 2021
Total de l’actif (Yuan) 626575310494 7,38%
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 405970947451 – 5,33%
(Yuan)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le rapport d’audit pour le contenu détaillé du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021. Le rapport d’audit a été publié sur le site d’information de la marée montante et le Securities Times le 20 avril 2022. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. Vii. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Sur la base du principe de la continuité et de la stabilité de la politique de distribution des bénéfices et de la croissance soutenue et stable de la société, la société propose un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021: sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre future du plan de distribution, tous les actionnaires recevront des dividendes en espèces de 6 yuans (y compris l’impôt) par 10 actions, et les bénéfices non distribués restants seront reportés aux années suivantes. Aucune réserve de capital n’est convertie en capital social.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 publiée sur le site Web d’information de la marée montante et le Securities Times le 20 avril 2022.
Le plan de distribution des bénéfices doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. Les administrateurs indépendants ont émis des avis « d’accord » sur le projet de loi, dont les détails ont été publiés sur le site d’information de la marée montante le même jour. Viii. La proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
En 2022, la société effectuera des transactions liées avec des parties liées telles que Nantong Minfeng Color Printing Co., Ltd., Nantong lailuo Packaging Decoration Co., Ltd., Nantong haiya Packaging Co., Ltd., Shanghai luolai Health Technology Co., Ltd., Mingde Heritage Business Consulting Co., Ltd., luolai window (Shanghai) Co., Ltd. Et Shanghai sanying Fighter Innovative Talent Management Service Co., Ltd., dont le contenu principal comprend l’achat de produits d’impression et d’emballage tels que des affiches. Le montant total de la location de maisons, de l’autorisation d’utiliser des marques de commerce et de la fourniture ou de la réception de services de main – d’oeuvre à des parties liées ne devrait pas dépasser 77,5 millions de RMB, et le montant total réel des transactions similaires l’an dernier était de 48 764300 RMB. Xue Weicheng, Directeur associé, est responsable du contrôle de Nantong Minfeng Color Printing Co., Ltd par son frère aîné, du contrôle conjoint de Nantong haiya Packaging Co., Ltd. Par son frère aîné et son neveu, du contrôle de Nantong lailuo Packaging Decoration Co., Ltd. Par son beau – frère, du contrôle de Shanghai luolai Health Technology Co., Ltd. Par son conjoint, du contrôle indirect de luolai window (Shanghai) Co., Ltd. Par son frère aîné et son neveu. Il contrôle indirectement Shanghai sanying Fighter innovation Talent Management Service Co., Ltd. Et évite de voter; Xue Weibin, Directeur associé, s’est abstenu de voter parce qu’il contrôlait Mingde Heritage Business Consulting Co., Ltd., Tao yongying parce qu’il était l’épouse de Xue Weibin et Xue jiachen parce qu’il était le fils de Xue Weicheng.
L’annonce de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été publiée sur le site Web d’information de la marée montante et le Securities Times le 20 avril 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé a été publié sur le site d’information de la grande marée le même jour.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Ix. Examiner le plan de rendement de la rémunération (allocation) des administrateurs en 2022.
Tous les administrateurs évitent le vote et soumettent directement la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Le plan de rendement de la rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 a été publié sur le site d’information de la marée montante et le Securities Times le 20 avril 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis « d’accord » sur le projet de loi, voir le site Web d’information de la marée du même jour pour plus de détails. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. Dix. Le programme d & apos; exécution des traitements (indemnités) des hauts fonctionnaires pour 2022 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention. Xue jiachen, Directeur associé, a évité le vote en raison de ses propres intérêts.
Le plan de rendement de la rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 a été publié sur le site d’information de la marée montante et le Securities Times le 20 avril 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis « d’accord » sur le projet de loi, voir le site Web d’information de la marée du même jour pour plus de détails. Xi. Examiner la proposition d’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Tous les administrateurs évitent le vote et soumettent directement la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration dans le cadre des pouvoirs susmentionnés et d’autoriser la direction de la société à gérer tous les administrateurs, superviseurs, Les questions relatives à l’assurance responsabilité civile des cadres supérieurs (y compris, sans s’y limiter, la détermination d’autres personnes responsables, la détermination de la compagnie d’assurance, la détermination du montant de l’assurance, des primes d’assurance et d’autres conditions d’assurance, la sélection et l’emploi de courtiers d’assurance ou D’autres intermédiaires, la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance, etc.), Et à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité ci – dessus pour le renouvellement ou la nouvelle assurance.
L’annonce concernant l’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs a été publiée sur le site Web d’information de la marée montante et le Securities Times le 20 avril 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis « d’accord » sur le projet de loi, dont les détails ont été publiés sur le site d’information de la marée montante le même jour. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. XII. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit a été publiée sur le site d’information de la marée montante et le Securities Times le 20 avril 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site d’information de la grande marée le même jour. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. XIII. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres et des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention d’utiliser des fonds propres n’excédant pas 2 milliards de RMB et 145 millions de RMB de fonds collectés pour la gestion de la trésorerie, ce montant étant renouvelable. La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’annonce sur l’utilisation des fonds propres et des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie et d’autres contenus spécifiques ont été publiés sur le site d’information de la marée montante et le Securities Times le 20 avril 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification pertinents. Voir le site Web d’information sur les marées géantes publié le même jour pour plus de détails. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. XIV. Le rapport du premier trimestre 2022 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les procédures de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la compagnie sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
Le contenu détaillé a été publié sur le site d’information de la marée montante et le Securities Times le 20 avril 2022.
XV. La proposition relative à la nomination de cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’annonce de la société sur l’emploi de cadres supérieurs a été publiée sur le site Web d’information de megato et le Securities Times le 20 avril 2022, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants approuvés. Voir le site Web d’information de megato le même jour pour plus de détails. Xvi. La proposition relative à la demande de crédit auprès des banques a été examinée et adoptée.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer le développement des activités de la société et de répondre à la demande de fonds de roulement, la société et ses filiales ont l’intention de demander à la Banque et à d’autres institutions financières compétentes un crédit global d’au plus 2 milliards de RMB (sous réserve de la ligne de crédit effectivement approuvée par la Banque). La ligne de crédit à appliquer ci – dessus n’est pas égale au montant effectivement utilisé par la société.
