Code du stock: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) nom abrégé du stock: St Coastal Announcement No.: 2022 – 016 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet.
Il y a de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) (ci – après dénommée « la société») La huitième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance a été notifiée par courriel et par SMS le 28 mars 2022. La réunion a eu lieu le 18 avril 2022 à partir de 15 h 30 dans la salle de conférence 1, étage 27, bâtiment 1, Xunmei Science and Technology Plaza, no 8, Keyuan Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City, sous la forme d’une communication sur place. Il y avait 3 superviseurs qui devaient assister à la réunion et 3 superviseurs qui ont réellement participé au vote. La réunion est présidée par M. Shao fenggao, superviseur. La procédure de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a examiné et adopté les projets de loi suivants par vote écrit:
Proposition 1. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Avis du Conseil des autorités de surveillance: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Les autorités de surveillance de la société ont émis les avis de confirmation suivants sur le rapport annuel 2021: Conformément à l’article 82 de la loi sur les valeurs mobilières, en tant que superviseur de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Proposition II proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Proposition III proposition relative à l’évaluation de la rémunération des superviseurs en 2021
Pour obtenir des renseignements sur la rémunération avant impôt des superviseurs en 2021, veuillez consulter « 5. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs » dans la « Section 4 Gouvernance d’entreprise » du rapport annuel de la société en 2021.
Résultat du vote: le projet de loi porte sur la rémunération de tous les superviseurs. Conformément à l’article 60 des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées (révisées en 2018) et sur la base du principe de prudence, tous les superviseurs du projet de loi se retirent du vote. Soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Proposition IV proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et au rapport d’audit de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Proposition V Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021
Avis du Conseil des autorités de surveillance: le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de résolution de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs sont légales et fondées sur des bases suffisantes; La comptabilité d’exercice et la passation par profits et pertes sont conformes aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Après la comptabilité d’exercice et la passation par profits et pertes, l’état des actifs de la société peut être reflété plus fidèlement, et les réserves de dépréciation des actifs et les éléments d’actif passés par profits et pertes de cette comptabilité d’exercice sont convenus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Proposition VI proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Proposition VII Proposition relative au rapport spécial sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Proposition 8. Proposition concernant la perte non couverte de la société représentant un tiers du capital versé total
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Proposition IX proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Avis du Conseil des autorités de surveillance: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 établi par le Conseil d’administration est conforme aux exigences des lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées et d’autres documents pertinents de la Bourse de Shenzhen; L’auto – évaluation reflète fidèlement et complètement l’état actuel de la mise en place, de l’amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise et répond aux besoins de contrôle interne de l’entreprise; L’évaluation globale du contrôle interne est objective et précise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Proposition x proposition de mise à jour du plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021
En raison de la divulgation des données financières vérifiées de 2021, il est nécessaire de mettre à jour le contenu pertinent de la « section VII analyse du rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions » dans le plan. Veuillez consulter le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2021 (mis à jour) publié le même jour pour plus de détails.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Proposition 11. Proposition relative à la « Note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport d’audit non standard sans réserve»
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les instructions spéciales du Conseil d’administration concernant le rapport d’audit non standard sans réserve sont conformes aux exigences des règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Proposition XII proposition de modification des conventions comptables
Pour plus de détails sur les changements apportés aux conventions comptables, veuillez consulter l’avis sur les changements apportés aux conventions comptables publié le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
