Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Après vérification des états financiers annuels de la société en 2021 par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), il a été confirmé qu’au 31 décembre 2021, ni les bénéfices distribuables accumulés de la société mère ni les bénéfices distribuables accumulés dans les états consolidés ne satisfaisaient aux conditions de dividende en espèces stipulées dans les statuts de la société. La société a proposé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve.
Après examen, nous estimons que la décision du Conseil d’administration de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est fondée sur la situation réelle de la société et vise à mieux assurer le développement durable de la société, à se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents, et à ne pas porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan de non – distribution et de non – augmentation des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Proposition relative au « Rapport spécial sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021» et explication spéciale et avis indépendants sur la garantie externe de la société
En ce qui concerne l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Après examen, nous croyons que: en 2021, la société a mis en œuvre consciencieusement les dispositions pertinentes de l’avis sur la normalisation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56). À l’exception de Hubei Tongzhou information Port Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hubei tongzhou»), les transactions de fonds entre la société et d’autres parties liées en 2021 sont des transactions de fonds normales. Il n’y a pas d’occupation illégale des fonds de l’entreprise par des parties liées.
À la fin de 2015, la société a transféré 51% des capitaux propres de Hubei Tongzhou à Chengdu zhaoyun Equity Investment Fund Management Co., Ltd., et après le transfert, la société détient encore 49% des capitaux propres de Hubei Tongzhou. En raison du changement de contrôle de Hubei Coastal, dans le cadre de la nouvelle structure de propriété, les fonds qui appartenaient auparavant à des transactions internes sont devenus des fonds non opérationnels occupés par des parties liées. L’occupation du capital ci – dessus n’appartient pas à l’actionnaire contrôlant et à ses parties liées qui occupent le capital de la société, et n’a pas enfreint les dispositions pertinentes de l’avis de la c
Sur la garantie externe
Après examen, nous croyons qu’au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a mis sérieusement en oeuvre les dispositions pertinentes de l’avis sur la réglementation des transactions financières entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56) et de l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120). À la fin de la période visée par le rapport, le solde réel des garanties externes de la société (à l’exclusion des garanties fournies aux filiales dans le cadre des états consolidés) était de 0 million de RMB, soit 0% de l’actif net vérifié de la société à la fin de l’année; Le solde réel des garanties externes de la société (y compris les garanties fournies aux filiales dans le cadre des états consolidés) est de 50 millions de RMB, Représentant 123,27% de l’actif net vérifié de la société à la fin de l’année. Pour les principales conditions de chaque garantie, voir « 15. Principaux contrats et conditions d’exécution» Dans « questions importantes de la section 6» du rapport annuel 2021 « 2. Principales garanties». Toutes les garanties externes susmentionnées ont été examinées en stricte conformité avec les lois et règlements, les statuts et d’autres dispositions pertinentes. La société a mis en place un système de gestion des garanties externes parfait pour contrôler les risques liés aux garanties externes. Il n’y a pas de preuve évidente que la société peut assumer la responsabilité de La garantie en raison de la violation des obligations de la partie garantie.
Proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Après examen, nous estimons que le système de contrôle interne mis en place par la société est conforme aux exigences des réglementations nationales pertinentes et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, qu’il est également adapté aux besoins de la production et de l’exploitation actuelles de la société et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Proposition relative à la provision pour dépréciation et à la radiation des actifs en 2021
Après examen, nous estimons que la société dispose d’une base suffisante pour la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs, que les procédures de prise de décisions sont normalisées, qu’elles sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, qu’elles peuvent refléter fidèlement la situation financière et Les résultats d’exploitation de la société, qu’elles sont conformes aux intérêts généraux de la société et qu’elles ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la compagnie pour retirer la provision pour dépréciation des actifs et radier les actifs.
V. opinion indépendante sur les questions traitées dans les rapports d & apos; audit sans réserve
Après examen, nous croyons que le rapport d’audit publié par Dahua Certified Public Accountants avec les incertitudes importantes et les points saillants liés à l’exploitation continue reflète fidèlement la situation actuelle de la société. En outre, les états financiers de la société sont préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et reflètent fidèlement la situation financière de Tongzhou Electronics au 31 décembre 2021 ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’année 2021. Nous sommes d’accord avec la note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport d’audit non standard sans réserve, et nous continuerons de prêter attention et de superviser les mesures correspondantes prises par le Conseil d’administration et la direction de la société pour résoudre les questions pertinentes dès que possible, afin de mieux promouvoir le développement de la société et de protéger les intérêts des investisseurs.
Proposition relative à l’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2020
Après examen, nous croyons que l’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est fondée sur les normes d’évaluation de la rémunération et les conditions d’exploitation réelles de la société. La procédure de délibération et de vote de la proposition est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Nous convenons de l’évaluation salariale des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021.
Proposition de modification des conventions comptables
Les administrateurs indépendants estiment que les modifications apportées aux conventions comptables par la société conformément aux dernières normes comptables révisées et publiées par le Ministère des finances sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et qu’il convient de modifier les conventions comptables de la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Zhang Bai, Li Wen, Jin Yufeng
Li Lin
18 avril 2022
