Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(directeur indépendant: Jin Yufeng)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Il s’est acquitté diligemment des fonctions d’administrateur indépendant, a assisté aux réunions pertinentes de la société en 2021 et a exprimé des opinions sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration. Les conditions de travail de 2021 sont communiquées aux actionnaires:
I. Participation aux réunions pendant la période considérée
En 2021, j’ai participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires convoqués et convoqués par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. En 2021, je n’ai pas d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
Participation à la réunion du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Nombre de réunions du Conseil d’administration tenues au cours de la période visée par le rapport 11 (8 réunions à assister)
S’il n’y a pas d’administrateur deux fois de suite nom titre nombre de personnes présentes nombre de personnes autorisées nombre de personnes présentes nombre d’absences
Assister en personne à la réunion
Jin Yufeng directeur indépendant 8 0 0 Non
Participation aux réunions des comités spéciaux compétents du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Sous le Conseil d’administration au cours de la période considérée
5 (2 participants attendus)
Nombre de réunions du Comité de nomination
S’il n’y a pas de membre deux fois de suite nom titre nombre de personnes présentes nombre de personnes autorisées nombre de personnes présentes nombre d’absences
Assister en personne à la réunion
Membre Jin Yufeng 2 0 0 Non
II. Observations formulées par le Rapporteur spécial au cours de la période considérée
En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, pour l’année 2021
Les activités opérationnelles ont fait l’objet d’une surveillance et d’une vérification, et des avis indépendants ou des avis d’approbation préalable ont été émis sur des questions connexes:
Temps de réunion ou questions pertinentes pour lesquelles des avis ont été exprimés type d’avis
1. Proposition de nomination de cadres supérieurs
2021 / 4 / 22 première réunion du sixième Conseil d’administration 2. Réunion d’approbation de la proposition sur l’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2020 3. Proposition sur le plan de rémunération des cadres supérieurs en 2021
4. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2021
1. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020
2. En ce qui concerne l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020
Proposition de rapport de projet et explication spéciale et avis indépendants sur la garantie externe de la société
3. Proposition relative à l’estimation annuelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
4. Rapport d’évaluation du contrôle interne et mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2020
2021 / 4 / 28 la proposition du deuxième formulaire d’auto – inspection du sixième Conseil d’administration a approuvé la réunion 5 et la proposition relative à la provision pour dépréciation et à la radiation des actifs en 2020.
6. Examen des avis sans réserve concernant les paragraphes présentant des incertitudes importantes concernant la poursuite des activités
Avis indépendants sur les questions couvertes par le rapport de planification
7. Proposition de correction des erreurs comptables antérieures
8. Avis indépendant sur les actionnaires non contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société
9. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés d’ici 2020
2021 / 6 / 29 troisième session du sixième Conseil d’administration 1. Réunion d’approbation de la proposition sur la garantie du financement extérieur des filiales à part entière 2. Proposition sur la correction des erreurs comptables antérieures
2021 / 7 / 29 Quatrième session du sixième Conseil d’administration 1. Instructions spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, et sur la garantie de la société en dehors de l’Assemblée de consentement
1. Signature d’un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel et opérations connexes
La cinquième proposition du sixième Conseil d’administration et la Constitution de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Approbation de la proposition de transaction conjointe lors de la réunion du 20 août 2021 2. Proposition d’engagement d’un organisme d’audit en 2021
3. Proposition de nomination du Directeur financier
2021 / 12 / 29 huitième session du sixième Conseil d’administration 1. Réunion d’approbation de la proposition de nomination du chef du Service d’audit 2. Proposition de modification des conventions comptables
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai appris à connaître les activités de l’entreprise en interrogeant activement et en écoutant les rapports du personnel concerné.
L’état d’avancement, la mise en œuvre du système de contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions de la Conférence, en utilisant activement leurs propres connaissances professionnelles,
Promouvoir la prise de décisions scientifiques et efficaces par le Conseil d’administration de la société.
Moi – même et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Le personnel et le personnel concerné doivent rester en contact, être informés en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise et maîtriser la production de l’entreprise.
L’évolution de l’exploitation et l’influence de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, les médias et le réseau
Communiquer avec les rapports pertinents de l’entreprise et saisir les tendances de l’entreprise en temps opportun.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
Information Disclosure of the company
J’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information
Protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
J’ai étudié attentivement les documents pertinents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen, participé activement à la formation organisée par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Shenzhen, la Bourse de Shenzhen et l’Association des sociétés cotées de Shenzhen, renforcé la compréhension et l’apprentissage des lois, règlements et règles pertinents les plus récents, et en particulier approfondi la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents concernant la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques sociales. Afin d’accroître la sensibilisation à la protection des droits et intérêts légitimes des sociétés et des investisseurs, en particulier des actionnaires publics.
Exécution du travail quotidien
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’accorde une attention suffisante à la production et à l’exploitation de la société, aux investissements importants, à la construction et à la mise en œuvre du système de contrôle interne, aux opérations entre apparentés, aux opérations entre apparentés, au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés et à d’autres questions importantes en 2021, je comprends les conditions spécifiques des questions pertinentes, j’écoute sincèrement les rapports du personnel concerné et je ne suis pas soumis aux principaux actionnaires de la société cotée en combinaison avec les méthodes de surveillance et de vérification sur place. Sous l’influence du Contrôleur effectif ou d’autres unités et personnes ayant des intérêts dans la société, il a émis des avis indépendants et exercé les pouvoirs correspondants au Conseil d’administration, s’est acquitté activement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant et s’est efforcé de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires de La société.
En tant que membre du Comité de nomination relevant du Conseil d’administration de la société, j’étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des cadres supérieurs de la société conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société. V. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable.
Vi. Coordonnées
E – mail: [email protected].
Directeur indépendant: Jin Yufeng 20 avril 2022
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(directeur indépendant: Li Lin)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Il s’est acquitté diligemment des fonctions d’administrateur indépendant, a assisté aux réunions pertinentes de la société en 2021 et a exprimé des opinions sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration. Les conditions de travail de 2021 sont communiquées aux actionnaires:
I. Participation aux réunions pendant la période considérée
En 2021, j’ai participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires convoqués et convoqués par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. En 2021, je n’ai pas d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
Participation à la réunion du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Nombre de réunions du Conseil d’administration tenues au cours de la période visée par le rapport 11 (8 réunions à assister)
S’il n’y a pas d’administrateur deux fois de suite nom titre nombre de personnes présentes nombre de personnes autorisées nombre de personnes présentes nombre d’absences
Assister en personne à la réunion
Li Lin directeur indépendant 8 0 0 Non
Participation aux réunions des comités spéciaux compétents du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Sous le Conseil d’administration au cours de la période considérée
5 (2 participants attendus)
Nombre de réunions du Comité de nomination
S’il n’y a pas de membre deux fois de suite nom titre nombre de personnes présentes nombre de personnes autorisées nombre de personnes présentes nombre d’absences
