Code du titre: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) titre abrégé: St Coastal Announcement No.: 2022 – 020 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Avis d’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La compagnie a tenu la 9e réunion du 6e Conseil d’administration le 18 avril 2022, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: à partir de 15 h le 11 mai 2022
L’heure du vote en ligne est le 11 mai 2022. Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 11 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 11 mai 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. Les actionnaires ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 6 mai 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 6 mai 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire peut ne pas être un actionnaire de la société. (voir l’annexe 2 pour la procuration)
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 27 / F, bâtiment 1, Xunmei Science and Technology Plaza, no 8, Keyuan Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
Questions examinées à l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition coché
Les colonnes peuvent être placées
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 et de l’année 2021 √
Proposition de rapport d’audit
5.00 provision pour dépréciation d’actifs et radiation d’actifs en 2021 √
Proposition de production
6.00 proposition relative à l’évaluation de la rémunération des superviseurs en 2021 √
7.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 √
8.00 proposition relative à l’évaluation de la rémunération des administrateurs en 2021 √
9.00 en ce qui concerne la perte non couverte de la société jusqu’au montant total du capital versé 3 √
Une proposition sur un
Note spéciale:
1. L’Assemblée générale des actionnaires compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions susmentionnées et divulgue les résultats des votes individuels. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% (dont 5%) des actions de la société et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
2. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
3. The Detailed Contents of the above – mentioned Proposal are detailed in the Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities daily and the Resolution Announcement of the ninth meeting of the 6th Board of Directors of the Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) and other relevant Ann
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Méthode d’enregistrement, heure et lieu d’enregistrement de la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires et exigences pertinentes relatives à la nomination d’une autre personne pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires
Les actionnaires et les mandataires qui souhaitent assister à l’Assemblée sur place doivent se rendre au Bureau du Conseil d’administration de la société au 27e étage, bâtiment 1, Xunmei Science and Technology Plaza, no 8, Keyuan Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City de 9 h à 17 h le 10 mai 2022 pour s’inscrire à l’Assemblée. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre à l’heure susmentionnée, et la télécopie ou la lettre est assujettie à l’heure d’arrivée à la société.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité, la carte de compte des actionnaires, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l’agent chargé assiste à la réunion, l’agent chargé s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration, de la carte de compte de titres du mandant et de la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel du mandant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration et de la carte de compte de titres du mandant.
2. Coordonnées de la réunion
Adresse: 27 / F, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8, Keyuan Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
Tel: 0755 – 26999288, 0755 – 26996000
Fax: 0755 – 26722666
Code Postal: 518057
Contact: Xie Zhisheng
E – mail: [email protected].
3. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne)
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Conseil d’administration 20 avril 2022
Annexe I:
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362052; Titre abrégé du vote: vote coaxial.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 11 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 11 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
M. (Mme) est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom.
Nom et signature de l’actionnaire chargé:
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par l’actionnaire chargé: compte d’actions du client:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la délégation: période de validité de la délégation:
Le client vote sur la proposition de délibération de la réunion comme suit (veuillez cocher « √ » sous les avis de vote correspondants. Si le client n’a pas d’instructions de vote claires, il doit indiquer s’il autorise le fiduciaire à voter selon ses propres avis):
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition
– Oui.
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et examen de l’exercice 2021 √
Proposition de rapport de planification
5.00 provision pour dépréciation d’actifs et radiation d’actifs en 2021 √
Proposition de production
6.00 proposition relative à l’évaluation de la rémunération des superviseurs en 2021 √
7.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 √
8.00 proposition relative à l’évaluation de la rémunération des administrateurs en 2021 √
9.00 « en ce qui concerne la perte non couverte de la société atteignant trois points du capital versé total √
Une proposition
