Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de l’année sont présentés comme suit:
Composition du Conseil des autorités de surveillance et aperçu des travaux
Composition du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois autorités de surveillance (dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs), et le Conseil des autorités de surveillance est composé d’un Président du Conseil des autorités de surveillance.
Aperçu des travaux du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection aux questions de surveillance au cours de la période considérée et exerce ses fonctions de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés et les statuts. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à la réunion du Conseil des autorités de surveillance pour examiner diverses propositions; Assister à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote et accepter les demandes de renseignements des actionnaires et des représentants des actionnaires; Assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote, superviser les questions examinées par le Conseil d’administration, vérifier les questions importantes de la société, superviser les questions telles que la gestion opérationnelle, la situation financière, les opérations entre apparentés et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, promouvoir le fonctionnement normal de la société et protéger les droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, le Conseil d’administration, les membres du Conseil d’administration et le personnel de direction de la société peuvent essentiellement s’acquitter de leurs fonctions et appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Dans le même temps, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, le personnel de direction peut faire preuve de diligence et de responsabilité, et il n’y a pas de comportement illégal dans l’exploitation.
Réunions et résolutions du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu huit réunions, dont les résultats sont les suivants:
Calendrier de l & apos; examen des propositions à la session
Résultats
Proposition No 1 du 5ème Conseil des autorités de surveillance concernant le changement de session du Conseil des autorités de surveillance de la société et l’élection de tous les superviseurs du 6ème Conseil des autorités de surveillance, adoptée le 6 avril 2021 par les représentants des actionnaires à la 42ème Assemblée des autorités de surveillance
Proposition 1. Proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance
Toutes les propositions 2021 / 4 / 22 du sixième Conseil des autorités de surveillance II. Réunion sur l’évaluation de la rémunération des autorités de surveillance en 2020 et adoption d’une réunion en 2021
Proposition relative au système de rémunération des superviseurs
Proposition I. proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé
CAS
Proposition II. Discussion sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
CAS
Proposition III: rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2020 et de l’année 2020
Proposition de rapport d’audit
Proposition IV. Provision pour dépréciation des actifs et radiation en 2020
Proposition relative aux actifs
Proposition V Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020
Proposition VI. Information des actionnaires contrôlants et des autres parties liées en 2020
Proposition de rapport spécial sur l’occupation des fonds
La proposition VII du sixième Conseil des autorités de surveillance et la proposition de la deuxième réunion ont été adoptées le 28 avril 2021.
Proposition VIII. Rapport d’évaluation du contrôle interne et du contrôle interne en 2020
Proposition de mise en œuvre des règles
Proposition 9: correction et ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures
CAS
Proposition X: la perte non couverte de la société atteint le montant total du capital versé
Un tiers du projet de loi
Proposition 11. Le Conseil des autorités de surveillance accorde une grande importance à la poursuite des activités du Conseil d’administration
Notes spéciales pour les rapports de vérification sans réserve des paragraphes incertains
Projet de loi
Proposition 12. Texte intégral et positif du rapport sur le premier trimestre de 2021
Proposition de texte
La proposition No 1 du 29 juin 2021 et la proposition relative à la correction des erreurs comptables antérieures du sixième Conseil des autorités de surveillance ont été adoptées à trois reprises.
La proposition No 1 du 29 juillet 2021 et la proposition relative au rapport semestriel 2021 du sixième Conseil des autorités de surveillance ont été adoptées à quatre reprises.
Proposition 1: la société remplit les conditions d’émission non publique d’actions a
Projet de loi
Proposition 2: Plan d’émission non publique d’actions a en 2021
Projet de loi
Proposition III. Émission non publique d’actions a en 2021
Proposition de plan de vote
Proposition IV concernant l’offre publique d’actions a en 2021
Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds
Proposition V. Composition de l’émission actuelle d’actions de la société à des objets spécifiques
Toutes les propositions relatives à la sixième transaction entre apparentés du sixième Conseil des autorités de surveillance ont été adoptées le 20 août 2021 à la cinquième réunion.
Proposition relative aux opérations entre apparentés
Proposition VII. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Projet de loi
Proposition 8. Rendement au comptant dilué de l’émission non publique d’actions a
Proposition relative aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés
Proposition 9. Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
Proposition relative à l’offre non publique d’actions a
Proposition X. rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années (2021 – 2023)
Proposition de planification
Toutes les propositions du sixième Conseil des autorités de surveillance (2021 / 10 / 28) ont été adoptées à six reprises.
La proposition No 2021 / 12 / 29 du sixième Conseil des autorités de surveillance a été adoptée à sept reprises.
Surveillance par le Conseil des autorités de surveillance des questions relatives à la société 2021 et avis de vérification
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance de la société ont pleinement compris et maîtrisé l’état général de fonctionnement de la société et ont exercé consciencieusement leurs fonctions de surveillance en participant sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société et à l’examen des documents d’affaires, en stricte conformité avec les pouvoirs conférés par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents.
Le Conseil des autorités de surveillance supervise et vérifie les questions pertinentes de la société en 2021 comme suit:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi. Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont participé activement au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires et ont pleinement compris le processus d’examen des questions importantes de la société. La légalité de la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la légalité des questions à examiner, la mise en œuvre par le Conseil d’administration des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, la mise en place d’un système de contrôle interne et l’exercice de toutes les fonctions et pouvoirs des cadres supérieurs ont été supervisés. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société est en mesure d’exercer consciencieusement toutes les fonctions et tous les pouvoirs conférés par le droit des sociétés, les statuts et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, et de mettre pleinement en œuvre toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires. La Société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Les cadres supérieurs de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et de leurs pouvoirs respectifs et mettent sérieusement en œuvre les résolutions du Conseil d’administration. Les administrateurs et les dirigeants de la société sont dévoués à leurs fonctions Il n’y a pas eu de violation des statuts et des lois et règlements pertinents, ni de préjudice aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié la situation financière de la société et a examiné les rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels établis par le Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a renforcé la gestion financière et la comptabilité économique en stricte conformité avec la loi comptable, les normes comptables pour les entreprises et d’autres dispositions pertinentes, que divers systèmes de contrôle interne ont été strictement mis en œuvre, que le système de contrôle interne est relativement parfait et que le fonctionnement financier est normalisé. Les rapports périodiques de la compagnie pour chaque période de 2021 peuvent refléter fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la compagnie. Le rapport d’audit publié par Dahua Certified Public Accountants est objectif et juste.
Acquisition et vente d’actifs par la société
Au cours de la période considérée, tous les actifs achetés ou vendus par la société sont conformes au principe de « bonne foi, ouverture et égalité». Le prix de transaction est juste et il n’y a pas d’opérations d’initiés, ni de préjudice aux droits et intérêts d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ni de perte de capital de la société.
Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le degré de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés effectuées par la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions des statuts; Les opérations entre apparentés sont justes et équitables et aucun dommage aux intérêts de la société et des actionnaires non affiliés n’a été constaté.
Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, la société a mis en œuvre les procédures d’examen correspondantes conformément aux lois et règlements pertinents en matière de garantie externe, et il n’y a pas eu de garantie illégale et illégale. La société et les filiales contrôlantes n’ont pas fourni de garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales et autres parties liées des actionnaires, à toute autre entité non constituée en société ou à toute personne physique. Au cours de la période considérée, la société n’a pas de garantie en retard.
Investissement étranger de la société
Au cours de la période considérée, les investissements étrangers de la société ont été
