Code de sécurité: 301219 titre abrégé: tengyuan cobalt industry annonce No: 2022 – 022 Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd.
Annonce de l’élection du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le deuxième mandat du Conseil des autorités de surveillance de Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») arrive à expiration. Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, la société a décidé de procéder à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat conformément aux procédures juridiques pertinentes.
La compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 20 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de nomination des candidats aux postes de superviseur non représentant des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie et a accepté de nommer Mme Lin Hao et M. Guo Guang comme candidats aux postes de superviseur non représentant des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné les qualifications des candidats au poste de superviseur non représentatif des employés susmentionnés et estime que les candidats susmentionnés sont qualifiés pour occuper le poste de superviseur de la société cotée et qu’ils remplissent les conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés et d’autres lois, règlements administratifs, Règles départementales, documents normatifs et statuts.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les candidats au poste de superviseur non représentant des employés susmentionnés doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen et élus selon le système de vote cumulatif. Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société sera composé conjointement avec M. Wang yingpei, superviseur représentant des employés élu par l’Assemblée générale des employés de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé), pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance du deuxième Conseil des autorités de surveillance continueront de s’acquitter fidèlement et diligemment des obligations et des responsabilités des autorités de surveillance conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs et statuts avant l’entrée en fonction des autorités de surveillance du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
20 avril 2022
Annexe:
1. Curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentés au troisième Conseil des autorités de surveillance
Ms. Lin Hao, born in February 1976, Graduate degree, without permanent residence Abroad, Senior Accountant, Certified Public Accountant, Certified Tax Officer. De 1993 à 1997, il a étudié la comptabilité internationale au Département de comptabilité de l’Université Xiamen et a obtenu un baccalauréat en économie. Diplômé en comptabilité du Département de comptabilité de l’Université Xiamen en 2000, il a obtenu une maîtrise en gestion. Il a successivement été Directeur général adjoint de Xiamen honglu Tungsten Molybdenum Industry Co., Ltd., Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) tungstène Molybdenum Material Business Department, Directeur de l Il est actuellement Directeur général du Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Financial Management Center.
À la date de publication du présent avis, Lin Hao n’avait pas de participation directe ou indirecte dans la société. À l’exception des actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Lin Hao se conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et d’autres lois et règlements administratifs concernant les candidats au poste de superviseur et n’a pas reçu de sanction de la c
Mr. Guo Guang, born in February 1968, Chinese Nationality, Bachelor Degree, without permanent residence Abroad, Senior Quality Manager. Il a été Directeur du département qualité et représentant de la direction de Shenzhen yafa Electronics Co., Ltd. En octobre 2006, il est entré dans l’industrie du cobalt tengyuan et a travaillé au Centre technique et au Département du projet. De mars 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur du Département de gestion d’entreprise de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
À la date de publication du présent avis, Guo Guang ne détenait pas directement d’actions de la société. Il est l’un des partenaires du Ganzhou gucai Consulting Service Center (Limited Partnership) de la sector – forme d’actionnariat des employés de la société (ci – après dénommée « Ganzhou gucai»). À l’exception de Ganzhou gucai, il n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de plus de 5% des actions avec droit de vote de la société. Guo Guang se conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et d’autres lois et règlements administratifs concernant les candidats au poste de superviseur et n’a pas reçu de sanction de la c
2. Curriculum vitae des candidats au poste de superviseur représentant les travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance
Mr. Wang yingpei, born in July 1971, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Senior Human Resources Officer, Bachelor Degree. Il a été Directeur du Département des ressources humaines de Ganzhou Chenguang Rare Earth New Materials Co., Ltd. De septembre 2016 à aujourd’hui, il a été superviseur de Ganzhou motong Trading Co., Ltd. De janvier 2014 à aujourd’hui, il a été Directeur du Département général de tengyuan Co., Ltd. Depuis août 2016, il est superviseur du personnel de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
À la date de publication du présent avis, Wang yingpei ne détenait pas directement d’actions de la société. Est l’un des anciens partenaires financiers de Ganzhou. À l’exception de Ganzhou gucai, il n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de plus de 5% des actions avec droit de vote de la société. Wang yingpei se conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et d’autres lois et règlements administratifs concernant les candidats au poste de superviseur et n’a pas reçu de sanction de la csrc ou d’autres autorités compétentes ni de mesures disciplinaires de la bourse; N’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une infraction présumée ou a fait l’objet d’une enquête en vertu de la csrc en raison d’une infraction présumée; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une société ne peut pas agir en tant que superviseur de la société conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem; Elle n’a pas été publiée par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou inscrite par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées pour abus de confiance.
