Code de sécurité: 301219 titre abrégé: tengyuan cobalt industry annonce No: 2022 – 014 Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd.
Annonce des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 20 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération, et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
1. Procédure d’examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
La société a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 20 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues pour 2022. Les administrateurs liés ont évité de voter. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants convenus à l’unanimité, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, les questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) (ci – après dénommés Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) ), Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) (ci – après dénommés Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
2. Catégorie et montant prévus des opérations quotidiennes entre apparentés
La compagnie a prévu des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de la partie liée à la livraison le montant prévu de la transaction liée à l’intérieur de la transaction liée s’est produit au cours de l’année précédente.
Montant du principe de tolérance au prix de la catégorie facile
Ventes à des sociétés affiliées Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Cobalt products market price 150 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 795437
Ventes par personne
Produit Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Cobalt Product sales market price 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 18145
Total partiel – 170000,00 59 135,82
Zhx
Location à Affiliated International Congo market price 50.00 38.22
Location de metal (or)
Compagnie du site
Total partiel – 50,00 38,22
Prix du marché de l’achat de minerai de cuivre et de cobalt auprès de Jiang Ming lié 46 000,00 30 171,42
Parents
Total partiel, achats initiaux – 46 000,00 30 171,42
Matériaux
Total – 216050,00 89 345,46
Informations de base sur les parties liées
(i) Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Nom de l’entreprise Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Date d’établissement 30 décembre 1997
Capital social: 1 418592 millions de RMB
Capital versé: 141845 920 RMB
Registered address kejing Community, Haicang District, Xiamen, Fujian Province
Adresse de production et d’exploitation: 21 – 22 / F, Block a, Portman Wealth Center, Special room, No. 81 zhanhong Road, Xiamen
Représentant légal: Huang changgeng
Investissement dans le tungstène et les terres rares; Fusion et traitement du tungstène et des métaux non ferreux; La production et la vente d’alliages de tungstène, produits de transformation en profondeur de tungstène et produits de transformation en profondeur de métaux rares des terres rares; La production et la vente de produits d’emballage en métal, en bois, en plastique et en tissu; La technologie de fabrication, l’analyse et l’essai des poudres, des carbures cémentés, des outils de coupe de précision, des fils de tungstène et de molybdène, des nouveaux matériaux énergétiques et des métaux rares des terres rares, ainsi que la transformation technique des réalisations scientifiques et technologiques; Développement et exploitation de l’immobilier; Exporter les produits fabriqués et transformés par l’entreprise et importer les technologies de production, l’équipement, les matières premières et auxiliaires et les pièces de rechange nécessaires à la production de l’entreprise (les plans, quotas, licences et produits enregistrés automatiquement doivent être soumis à l’approbation séparément); Commerce de transformation.
Les sociétés affiliées Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Année / fin 2021: actif total: 32420893 millions de RMB; L’actif net des données financières de la dernière période attribuable aux actionnaires de la société mère: 8960944800 yuan; Résultat d’exploitation: 318521957 millions de RMB; Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère: 1180534100 RMB.
Analyse de la capacité de rendement À la date de divulgation du présent avis, Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
(Ⅱ) Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
Nom de l’entreprise Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
Date d’établissement 2 mars 2000
Capital social: 1437478900 RMB
Capital versé: 1 437789 millions de RMB
Registered address Longteng Road, Economic Development Zone, Xinyu City, Jiangxi Province
Adresse de production et d’exploitation: Longteng Road, Economic Development Zone, Xinyu City, Jiangxi Province
Représentant légal: Li liangbin
Articles sous licence: exploitation de produits chimiques dangereux, importation et exportation de marchandises (les articles soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) articles généraux: fabrication de matières premières chimiques de base (à l’exclusion de la fabrication de produits chimiques sous licence tels que les produits chimiques dangereux), vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence), fusion commune de métaux non ferreux, Fabrication d’alliages de métaux non ferreux, vente d’alliages de métaux non ferreux, fabrication de batteries, recherche et développement sur les technologies de recyclage des ressources, services de promotion de la technologie des nouveaux matériaux, recherche et développement en ingénierie et en technologie et essais, activités d’investissement avec fonds propres (en plus des activités autorisées, les projets qui ne sont pas interdits ou restreints par les lois et règlements peuvent être exploités indépendamment conformément à la loi)
Les parties liées à la société cotée Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) sont les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) et sa filiale Jiangxi Jianfeng xunhuan Huan Technology Co., Ltd. Sont toutes des parties liées à la vente de cet article.
Année / fin 2021: actif total: 390566526 millions de RMB; L’actif net des données financières de la dernière période attribuable aux actionnaires de la société mère: 218937494 millions de RMB; Résultat d’exploitation: 11 162214 400 RMB; Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère: 52280447 millions de RMB.
Analyse de la capacité de rendement À la date de divulgation du présent avis, Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
(Ⅲ) zhx international metalcompany
Zhx International Company est une société contrôlée par M. Xie fubiao, l’un des contrôleurs effectifs, Directeur et Directeur général adjoint de la société. À l’exception de la location de terrains et de maisons, zhx international metalcompany n’a pas d’exploitation réelle.
Jiang Ming
M. Jiang Ming est le fils du cousin de Xie fubiao et n’est pas une partie liée en vertu des règles d’inscription. Toutefois, sur la base du principe de prudence, les transactions entre la société et Jiang Ming sont soumises aux procédures d’examen correspondantes par référence aux transactions entre apparentés.
La production et l’exploitation des parties liées susmentionnées ou de leurs proches sont normales et ont la capacité d’exécuter le contrat, et les opérations connexes susmentionnées sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société.
Contenu principal des opérations entre apparentés
1. Principaux éléments des opérations entre apparentés
Le contenu quotidien des transactions entre apparentés de l’entreprise et des parties liées est principalement l’achat de marchandises, la location de locaux et la vente de produits auprès des parties liées. Il s’agit d’une transaction commerciale normale. La coopération entre les deux parties peut donner le jeu à leurs avantages techniques et commerciaux respectifs et mieux répondre aux besoins de développement de l’entreprise.
2. Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
Le Conseil d’administration n’est pas tenu de délibérer séparément dans le cadre du montant estimatif approuvé par la présente délibération, et les deux parties signent les contrats pertinents en fonction du contenu spécifique de la transaction, et les modalités de paiement et de règlement de la transaction sont mises en œuvre conformément au contrat spécifique. Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
1. Équité des opérations entre apparentés
Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont conformes au principe de l’égalité, de l’avantage mutuel et de l’indemnisation équivalente du marché, et le prix des opérations entre apparentés est déterminé par une négociation juste et raisonnable. Ces opérations sont des opérations commerciales normales, sans préjudice des intérêts de la société cotée et des actionnaires minoritaires, et sans incidence sur l’indépendance de la société.
2. Nécessité de transactions entre apparentés
Les opérations entre apparentés susmentionnées sont des opérations et des activités quotidiennes de la société, qui sont nécessaires au développement des entreprises et à la production et à l’exploitation normales. Il est raisonnable et nécessaire que l’entreprise établisse un partenariat à long terme et de bonne qualité avec les parties liées susmentionnées, ce qui est propice à l’exploitation durable et stable de l’entreprise et à la promotion du développement de l’entreprise.
Avis des administrateurs indépendants, du Conseil des autorités de surveillance et des organismes de recommandation
1. Avis du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration le 20 avril 2022, a examiné et adopté la proposition sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022, a accepté les questions de la compagnie concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022, et les administrateurs liés ont évité de voter. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 2. Opinions des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable
Après vérification, nous estimons que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient être fondées sur les besoins des activités normales de la société, que les prix des opérations sont justes et raisonnables, qu’ils sont conformes aux règlements pertinents de la c
Par conséquent, tous les administrateurs indépendants ont convenu de soumettre la proposition à la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinion indépendante
Après vérification, nous croyons que l’estimation des opérations quotidiennes liées de la société en 2022 est fondée sur les opérations commerciales normales de la société, répond aux besoins opérationnels réels de la société, respecte les principes d’égalité, d’avantage mutuel et d’équivalence du marché, et détermine le prix des opérations liées par une négociation juste et raisonnable. Il s’agit d’une transaction commerciale normale et ne nuira pas aux intérêts de la société cotée et des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine la proposition relative aux opérations entre apparentés, les administrateurs liés évitent de voter et leurs procédures et procédures de vote sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
Par conséquent, tous les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 20 avril 2022, a examiné et adopté la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 et a approuvé les questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Avis du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives aux opérations quotidiennes liées susmentionnées prévues pour 2022 ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs liés ont évité le vote et que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants pour approuver les opérations susmentionnées et les soumettront à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les procédures de prise de décisions susmentionnées sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés que la société prévoit avoir avec des parties liées en 2022 sont des comportements normaux du marché, répondent aux besoins de développement de la société et aux intérêts de la société et des actionnaires; Ces opérations entre apparentés respectent les principes de l’égalité, du volontariat, de l’équivalence et de l’indemnisation. Les prix sont raisonnables et justes, n’ont pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et de la société, n’ont pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société, et l’activité principale de la société ne dépend pas des parties liées en raison de ces opérations.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’égard des questions susmentionnées de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
Documents à consulter
