Code de sécurité: 301219 titre abrégé: tengyuan cobalt industry annonce No: 2022 – 026 Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 20 avril 2022 en combinant le site et la vidéo. L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 10 avril 2022. Cette réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents, dont Mme Lin Hao, qui a assisté à la réunion par vidéo. La réunion a été présidée par Mme Lin Hao, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, et M. Chen Wenwei, Secrétaire du Conseil d’administration, a participé à la réunion en tant que participant sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et la réunion est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
Lors de la réunion, le rapport de travail du Directeur général a été entendu, des questions et des discussions ont eu lieu et aucune opinion publique n’a été proposée.
Après délibération et vote de tous les superviseurs, la réunion a adopté la résolution suivante:
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Section X Rapports financiers du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021. Le résumé du rapport annuel 2021 est également publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅲ) pour plus de détails sur l’examen et l’adoption du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, voir la divulgation de la société sur le site Web de Juchao information le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 et de la conversion de la réserve de capital en capital social.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅳ) pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds levés inutilisés (y compris les fonds surlevés) et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie;
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et le remplacement du montant équivalent des fonds collectés. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅷ) délibération et adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative au « régime d’incitation lié à la prime de fin d’année et aux bénéfices des employés» comme suit: en ce qui concerne la distribution de la prime de fin d’année de la société de 2019 à 2021, la société propose de retirer la prime de fin d’année des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des employés ordinaires en 2022 en fonction d’une certaine proportion du montant du bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents. Les primes sont versées en espèces ou en actions pour couvrir les employés du siège social et des filiales de tengyuan cobalt. La prime est prélevée sur une échelle de 4 à 7%.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
Mme Lin Hao, en tant que superviseure associée, a évité le vote.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2022
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société un par un
Le mandat du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société est sur le point d’expirer. Conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société a l’intention de procéder à une élection de remplacement conformément aux procédures pertinentes.
Après étude par le Conseil des autorités de surveillance de la société, Mme Lin Hao et M. Guo Guang ont été nommés candidats aux postes de superviseur représentant les non – employés au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les superviseurs présents à la réunion votent sur les candidats ci – dessus un par un. Les résultats sont les suivants: 1. Nommer Mme Lin Hao comme candidate au poste de superviseur représentant les non – employés au troisième Conseil des superviseurs;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nommer M. Guo Guang comme candidat au poste de superviseur non représentant des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et chaque candidat est soumis à un vote Article par article selon le système de vote cumulatif.
Examen et adoption de la proposition relative à la détermination des indemnités des superviseurs de la société
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la détermination de l’indemnité de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance
20 avril 2022
