Statuts de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
Adopté par la première Assemblée générale des actionnaires de la société le 12 août 2016
11 mars 2017 première révision de l’Assemblée générale annuelle 2016
20 décembre 2018 deuxième révision de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018
8 février 2019 troisième révision de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019
16 / 12 / 2019 quatrième révision de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019
24 / 02 / 2020 la cinquième révision de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020
11 / 03 / 2020 sixième révision de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020
19 août 2020 septième révision de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020
8 septembre 2020 huitième révision de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 (entrée en vigueur après la cotation) neuvième révision de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022
Ganzhou, Chine
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d’actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions 5.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 18 ans.
Chapitre V Conseil d’administration 23.
Section I directeurs 23.
Section II Conseil d’administration 46.
Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 35.
Section 1 superviseur… 35.
Section II Conseil des autorités de surveillance 35.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 37.
Section 1 système de comptabilité financière 37.
Section II audit interne 41.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 41.
Chapitre IX avis et annonces 42.
Section I avis… 42.
Section 2 annonce… 43.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 43.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 43.
Section II dissolution et liquidation 44.
Chapitre XI Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 47.
Statuts de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois, règlements et règles sectoriels, ainsi qu’aux documents normatifs pertinents, Afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société, Les statuts de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts») sont formulés.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
Article 3 une société est une société anonyme créée par un changement global de manière initiatrice; La société est enregistrée auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Ganzhou et détient maintenant une licence d’entreprise portant le code unifié de crédit social 91360721759798573p.
Article 4 la société a été enregistrée le 21 décembre 2021 avec le consentement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 5 nom enregistré de la société:
Nom chinois: Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
Nom en anglais: Ganzhou tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd
Article 6 l’adresse enregistrée de la société est No 5, tanxia Road, Hongjin Industrial Park, Ganzhou Hi – Tech Industrial Park, Jiangxi. Article 7 le capital social de la société est de 226705 525 RMB (Unit é: RMB, identique ci – après).
Article 8 la société est une société anonyme permanente
Article 9 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 10 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs.
Article 11 À compter de la date d’entrée en vigueur, les présents statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 12 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif de l’entreprise est de mettre en place une sector – forme de réalisation de l’auto – valeur pour les employés, de fournir des produits et des services de haute qualité et efficaces aux clients et de contribuer à un rendement élevé des investissements pour les actionnaires.
Article 14 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société: articles autorisés: production de produits chimiques dangereux, commerce de produits chimiques dangereux, production d’engrais
Projets généraux: Fusion commune de métaux non ferreux, fabrication de matières premières chimiques de base (à l’exclusion de la fabrication de produits chimiques autorisés tels que les produits chimiques dangereux), recyclage et utilisation en cascade des batteries de stockage d’énergie usagées des nouveaux véhicules énergétiques (à l’exclusion de l’exploitation des déchets dangereux), recyclage des ressources renouvelables (à l’exclusion des déchets métalliques productifs), vente de ressources renouvelables, traitement des ressources renouvelables, recherche et développement sur les technologies de recyclage des ressources, vente d’engrais, fabrication de chaux et de gypse, Vente de chaux et de gypse, traitement des déchets non métalliques et des débris, fabrication de graphite et de produits au carbone, vente de graphite et de produits au carbone, fabrication de nouveaux matériaux de construction (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), fabrication de matériaux de construction légers, vente de matériaux de construction légers, vente de matériaux de construction, importation et exportation de marchandises, importation et exportation de technologies, Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence) (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 la société est une société anonyme entièrement modifiée par Ganzhou tengyuan Cobalt Industry Co., Ltd. Lorsque Ganzhou tengyuan Cobalt Industry Co., Ltd. Est devenue une société anonyme dans son ensemble, tous les actionnaires initiaux de la société, en tant que commanditaires, ont souscrit toutes les actions de la société en convertissant leurs actifs comptables nets respectifs de Ganzhou tengyuan Cobalt Industry Co., Ltd. En actions au 30 juin 2016. Le nombre d’actions souscrites par les promoteurs de la société et le moment de l’apport en capital sont indiqués dans le tableau suivant:
Numéro de série nom de l’actionnaire nombre d’actions souscrites (actions) temps d’apport en capital de l’investisseur total
Échelle
1 luojie 2907 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ,25% actif net 30 juin 2016
2. Xie fubiao 1384587018,22% actif net 30 juin 2016
3 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
4 Wu yanghong 69203709,11% actif net 30 juin 2016
5. Ganzhou Industrial Investment Technology Co., Ltd. Possède 2 584000 3,40% de l’actif net au 30 juin 2016
6 gaojin 25675653,38% actif net 30 juin 2016
7. Tonggaocai 23161953,05% actif net 30 juin 2016
8 Luo lizhen 22800003,00% actif net 30 juin 2016
Xiamen Xidi No.2 Investment Project
9 sociétés de personnes (avec 1 824000 2,40% de l’actif net au 30 juin 2016)
Xiamen Xidi No.1 Project
10 sociétés de personnes (avec 1 064000 1,40% de l’actif net au 30 juin 2016 pour les sociétés de personnes)
11 Wang Wei 760000 1,00% actif net 30 juin 2016
Numéro de série nom de l’actionnaire nombre d’actions souscrites (actions) temps d’apport en capital de l’investisseur total
Échelle
12 Wang juncai 760000 1,00% actif net 30 juin 2016
13 Wang shihui 304000 0,40% actif net 30 juin 2016
14 Huang zengzhu 304000 0,40% actif net 30 juin 2016
Total 76 000000 100,00%
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 226705 525, chacune ayant une valeur nominale de 1 yuan, qui sont toutes des actions ordinaires de RMB.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Lois, règlements administratifs et autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
(Ⅵ) nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 24
