Code de sécurité: 301219 titre abrégé: tengyuan cobalt industry annonce No: 2022 – 015 Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd.
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le deuxième mandat du Conseil d’administration de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») arrive à expiration. Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, la société décide de procéder à l’élection du Conseil d’Administration pour un nouveau mandat conformément aux procédures juridiques pertinentes.
La société a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration le 20 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de nomination de candidats à des postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société et la proposition de nomination de candidats à des postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société, et a accepté de nommer Mme Luo Jie, M. Xie fubiao, M. Wu yanghong, Mme Zhang jiliu, Mme Ouyang Ming, M. Tong gaocai est candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société et accepte de nommer M. Wang Taiyuan, M. Zhang Jian et M. Cheng Lin candidats à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats au poste d’administrateur susmentionnés et estime que les candidats susmentionnés sont qualifiés pour occuper le poste d’administrateur de la société cotée et qu’ils remplissent les conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés et d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts. L’administrateur indépendant actuel a donné son avis indépendant sur la question, tel qu’il est détaillé sur le site Web de la société à la même date (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration divulgués.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Wang Taiyuan et M. Cheng Lin, ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen. Le candidat à l’administrateur indépendant, M. Zhang Guan, n’a pas encore obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Il s’est engagé à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen. L’Assemblée générale des actionnaires ne peut voter qu’après que les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas fait l’objet d’un examen et d’une approbation par la Bourse de Shenzhen.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen, et six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants sont élus selon le système de vote cumulatif pour former conjointement le troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale. Le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents.
Mme Xu Aidong, M. Zu taiming, M. Zhang yongkui et M. Xia Yu, administrateurs du deuxième Conseil d’administration de la société, cesseront d’être administrateurs de la société après l’élection du troisième Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société les remercie sincèrement de leur contribution à la société pendant leur mandat.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration, les administrateurs du deuxième Conseil d’administration de la société s’acquitteront fidèlement et diligemment de leurs obligations et fonctions conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts avant l’entrée en fonction des administrateurs du nouveau Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
20 avril 2022
Annexe:
1. Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Ms. Luo Jie, born in September 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Senior Economist, completed the General Manager Training Course of China – Europe International Business School. Il a été Directeur général de Jiangxi Yingshan Red Industry Co., Ltd. Depuis avril 2014, il est Directeur exécutif de Jiangxi xinmeite Building Materials Co., Ltd. Depuis novembre 2011, il est Président de tengyuan Nonferrous Metals (Shanghai) Co., Ltd. Depuis septembre 2016, il est Directeur exécutif de Ganzhou motong Trading Co., Ltd. Ancien directeur et Président de tengyuan Co., Ltd. Depuis août 2016, Président et Directeur général de la société.
À la date de publication du présent avis, luojie détenait directement 28 244900 actions de la société et indirectement 140000 actions de la société, ce qui en fait le principal actionnaire et Contrôleur effectif de la société. Xie fubiao, actionnaire, administrateur et Directeur général adjoint de plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, et Wu yanghong, actionnaire, administrateur et Directeur général adjoint, sont des personnes agissant de concert. Luojie se conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et d’autres lois et règlements administratifs concernant les candidats aux postes d’administrateur et n’a reçu aucune sanction de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
M. Xie fubiao, né en octobre 1970, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est ingénieur principal. Il a obtenu un baccalauréat en métallurgie non ferreuse de l’Université centrale du Sud en juin 1990. Il a été ingénieur non ferreux à l’Institut de conception et de recherche non ferreux de Shenyang, ingénieur principal en métallurgie non ferreuse à l’Institut général de recherche minière et métallurgique de Beijing et Directeur général de Jiangsu xiongfeng Technology Co., Ltd. Depuis novembre 2011, il est Directeur de Shanghai tengyuan; Depuis mai 2016, il est Directeur de tengyuan Cobalt Copper Resources Co., Ltd. (ci – après dénommée « tengyuan Congo»); De juin 2009 à août 2016, il a été administrateur de tengyuan Co., Ltd. Et d’août 2016 à aujourd’hui, il a été administrateur et Directeur général adjoint de tengyuan Co., Ltd. À la date de publication du présent avis, Xie fubiao détenait directement 13 028800 actions de la société. Luo Jie, actionnaire, Président et Directeur général de plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, et Wu yanghong, actionnaire, Directeur et Directeur général adjoint, sont des personnes agissant de concert. Xie fubiao est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et d’autres lois et règlements administratifs concernant les candidats aux postes d’administrateur et n’a pas reçu de sanction de la csrc et d’autres autorités compétentes ni de mesures disciplinaires de la bourse; N’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une infraction présumée ou a fait l’objet d’une enquête en vertu de la csrc en raison d’une infraction présumée; Il n’y a pas de cas où les administrateurs de la société ne sont pas autorisés conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem; Elle n’a pas été publiée par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou inscrite par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées pour abus de confiance.
Mr. Wu yanghong, born in May 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Senior Engineer. Il a obtenu un baccalauréat en métallurgie non ferreuse de l’Université centrale du Sud en juillet 1990. Il a été Directeur du Bureau métallurgique et Directeur du Centre technique de l’Institut de recherche sur les métaux non ferreux de Shenyang et Directeur général adjoint de Jiangsu xiongfeng Technology Co., Ltd. Depuis novembre 2011, Directeur général de tengyuan Nonferrous Metals (Shanghai) Co., Ltd. Depuis avril 2014, Directeur général de Jiangxi xinmeite Building Materials Co., Ltd. De septembre 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Ganzhou motong Trading Co., Ltd. Il a été administrateur et Directeur général de tengyuan Co., Ltd. Depuis août 2016, il a été administrateur et Directeur général adjoint de la société.
À la date de publication de l’annonce, Wu yanghong détenait directement 6 642400 actions de la société et entretenait des relations d’action concertées avec Luo Jie, actionnaire, Président et Directeur général de plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, et Xie fubiao, actionnaire, administrateur et Directeur général adjoint. Wu yanghong se conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et d’autres lois et règlements administratifs concernant les candidats aux postes d’administrateur et n’a pas été puni par la c
Mme Zhang jiliu, née en mai 1978, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, comptable principal, a obtenu un baccalauréat en comptabilité de l’Université Jimei en juillet 2001. Il a été comptable principal, comptable en chef adjoint, comptable en chef, Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Il est actuellement Directeur général du Département d’audit de Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) ; Depuis juin 2020, il est Directeur de la société.
À la date de publication du présent avis, Zhang jiliu n’avait pas de participation directe ou indirecte dans la société. À l’exception de Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Zhang jiliu se conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et d’autres lois et règlements administratifs concernant les candidats aux postes d’administrateur et n’a pas reçu de sanction de la c
Mme Ouyang Ming, née en novembre 1975, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat en comptabilité de l’Université centrale de radiodiffusion et de télévision en 2007. Il a été comptable de Jiangxi Steel Wire Factory, Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Financial Department Manager and Deputy Director De juin 2014 à aujourd’hui, il a été Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) . Depuis août 2020, il est Directeur de la société.
Au moment de l’annonce, Ouyang Ming n’avait pas de participation directe ou indirecte dans la société. À l’exception de Jiangxi Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Ouyang Ming se conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et d’autres lois et règlements administratifs concernant les candidats aux postes d’administrateur et n’a pas reçu de sanction de la c
À la date de publication du présent avis, Tong gaocai détenait 2 316195 actions de la société. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de plus de 5% des actions avec droit de vote de la société. Tong gaocai se conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et d’autres lois et règlements administratifs concernant les candidats aux postes d’administrateur et n’a pas reçu de sanction de la c
2. Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration
M. Wang Taiyuan, né en août 1973, de nationalité chinoise, a le droit de résidence permanente en Espagne. Diplômé de l’université Western Ontario du Canada en mai 2009 avec un doctorat (orientation stratégique et innovatrice); A travaillé pour Jilin Entry – Exit Inspection and Quarantine Bureau, Samsung Electronics, etc.; De septembre 2009 à août 2018, il a successivement été professeur adjoint et professeur agrégé d’entrepreneuriat à l’école de commerce Ie en Espagne; Depuis août 2018, il est professeur agrégé à l’Institut international de commerce et d’industrie Chine – UE. De février 2019 à aujourd’hui, il est également administrateur indépendant de Servyou Software Group Co.Ltd(603171)
À la date de publication du présent avis, Wang Taiyuan ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de plus de 5% des actions avec droit de vote de la société. Wang Taiyuan se conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et d’autres lois et règlements administratifs concernant les candidats aux postes d’administrateur et n’a pas reçu de sanction de la c
Mr. Zhang Guan, born in August 1961, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Senior engineer at the level of Professor. Diplômé du Département des sciences et des technologies des matériaux de l’Université nationale de technologie de Saint – Pétersbourg (Russie) en juillet 1993, il a obtenu un doctorat. Il a été ingénieur adjoint et Ingénieur à l’Institut général de recherche sur les métaux non ferreux de Beijing et a rejoint la China National Nonferrous Metals Import and Export Corporation en avril 1995, de janvier 2000 à août 2021.
