Code de sécurité: 301219 titre abrégé: tengyuan cobalt industry annonce No: 2022 – 025 Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La vingt – cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 20 avril 2022 dans la salle de réunion de la société en combinant le site et la vidéo. L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 10 avril 2022. La réunion devrait avoir lieu avec 9 administrateurs présents, dont M. Xia Yu, Mme Ouyang Ming, M. Zu taiming, Mme Xu Aidong et M. Zhang yongkui. La réunion a été présidée par Mme Luo Jie, Présidente du Conseil d’administration de l’entreprise, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et la réunion est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération et vote de tous les administrateurs, la réunion a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général 2021
Le Conseil d’administration estime qu’au cours de la période considérée, le Directeur général de la société a fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et d’une protection active des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. En 2021, la production et les ventes, les revenus de vente et les bénéfices de la société ont atteint un niveau record. L’introduction en bourse a été approuvée et de nouveaux progrès ont été réalisés dans divers travaux de gestion de la société. Le Conseil d’administration a pleinement reconnu le Directeur général et l’équipe du Directeur général.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par le cabinet comptable et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Le rapport sur les états financiers définitifs de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Section X Rapports financiers du rapport annuel 2021. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil d’administration estime que les procédures du rapport annuel 2021 et de son résumé préparés par la société sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅳ) pour plus de détails sur l’examen et l’adoption du plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en capital – actions en 2021, voir la divulgation de la société sur le site Web de Juchao information le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question; Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Section « discussion et analyse de la direction » et « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur le rendement des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) The 2021 Independent Director Performance Report.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le changement du capital social, du type de société, de la modification des statuts et de l’enregistrement des changements industriels et commerciaux.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la structure interne de la société
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’ajustement de l’organisation interne de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative à la gestion de la trésorerie par l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) et des fonds propres;
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question; L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds collectés;
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et le remplacement du montant équivalent des fonds collectés. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question; L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, voir la divulgation de la société sur le site Web de Juchao information le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question; L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des règles de prise de décisions et de gestion opérationnelles
Après délibération, le Conseil d’administration estime que les règles révisées pour la prise de décisions opérationnelles et la gestion des affaires, combinées à la situation réelle de la société, sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification des « règles de travail du Directeur général»
Après délibération, le Conseil d’administration a estimé que les règles de travail révisées du Directeur général amélioraient encore la structure de gouvernance de la société, favorisaient l’institutionnalisation, la normalisation et la scientisation de la gestion de la société et étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, tels que le droit des sociétés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu spécifique de la proposition relative au « régime d’incitation lié aux primes de fin d’année et aux bénéfices des employés» est le suivant: en ce qui concerne la distribution des primes de fin d’année de la société de 2019 à 2021, la société propose de retirer les primes de fin d’année des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des employés ordinaires en 2022 en fonction d’une certaine proportion du montant du bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents. Les primes sont versées en espèces ou en actions pour couvrir les employés du siège social et des filiales de tengyuan cobalt. La prime est prélevée sur une échelle de 4 à 7%.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
M. Xie fubiao, Mme Zhang jiliu et Mme ouyangming, administrateurs associés, ont évité le vote. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance cette question et ont émis des avis indépendants convenus; L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2022
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance cette question et ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société un par un
Le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer. Conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, le Conseil d’administration de la société a l’intention d’élire un nouveau Conseil d’administration conformément aux procédures pertinentes.
Après examen préalable par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a désigné Mme Luo Jie, M. Xie fubiao, M. Wu yanghong, Mme Zhang jiliu, Mme Ouyang Ming et M. Tong gaocai comme candidats non indépendants au troisième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs présents à la réunion ont procédé à un vote Article par article sur les candidats susmentionnés, qui a donné les résultats suivants:
1. Nomination de Mme luojie comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nommer M. Xie fubiao candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Nommer M. Wu yanghong candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Nommer Mme Zhang jiliu candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Nomination de Mme Ouyang Ming comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Nommer M. Tong gaocai comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et chaque candidat est soumis à un vote Article par article selon le système de vote cumulatif.
Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société un par un
Le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer. Conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, le Conseil d’administration de la société a l’intention d’élire un nouveau Conseil d’administration conformément aux procédures pertinentes.
Après examen préalable par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société nomme M. Wang Taiyuan, M. Zhang Jian et M. Cheng Lin.
