Code du titre: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) titre abrégé: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) annonce No: 2022 – 018
Code des obligations convertibles: 123084 obligations convertibles Abréviation: obligations convertibles Gaolan
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Le Conseil des autorités de surveillance a été convoqué par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Chen huijun, et la réunion a été notifiée le 9 avril 2022.
Livraison en personne, courriel, téléphone et autres moyens de communication.
2. Le 20 avril 2022, le Conseil des autorités de surveillance a adopté le mode de communication combiné sur place dans la salle de réunion du quatrième étage de la société.
C’est parti.
3. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance qui assistent effectivement à la réunion. Dont M. Yang Rui, superviseur,
Mme Lille prend part à la réunion par un vote par correspondance.
4. Le Conseil des autorités de surveillance est présidé par M. Chen huijun.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux lois, règlements administratifs et départements pertinents.
Les dispositions des règlements de porte, des documents normatifs et des statuts sont légales et valides.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. La proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 019) et du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 020) divulgués ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux exigences de l’exploitation et de la gestion réelles de l’entreprise, et qu’il est mis en œuvre efficacement, ce qui garantit la légitimité, la sécurité et l’authenticité de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise et assure le développement durable de l’entreprise. Au cours de la période visée par le rapport, le système de contrôle interne de l’entreprise est solide et peut fonctionner efficacement sans défauts majeurs. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et l’avis d’opinion connexe (avis no 2022 – 021) divulgués ci – dessus. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est adopté.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, aux intérêts de la société et des investisseurs en général, et qu’il est propice au développement durable, stable et sain de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (avis no 2022 – 022) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société peut refléter fidèlement, fidèlement et complètement l’utilisation des fonds collectés en 2021 par la société, que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et qu’il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, tel que divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est adopté.
7. Délibération et adoption de la proposition relative à l’estimation de la garantie pour la demande de crédit de la filiale à la Banque en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le risque financier que la société fournit aux filiales à part entière et aux filiales contrôlantes est contrôlable, qu’il n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société, qu’il est propice à l’accélération du chiffre d’affaires du capital de la société, qu’il améliore l’efficacité de l’utilisation du capital et qu’il répond aux besoins réels de la société en matière de développement des affaires. Cette garantie a été soumise aux procédures d’examen et d’approbation nécessaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’estimation de la garantie pour la demande de crédit de la filiale à la Banque en 2022 (annonce no 2022 – 024) divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. The Proposal on Special Description of achieving performance commitments and rewards for Excess Performance in 2021 of Dongguan Silicon Xiang Insulation Materials Co., Ltd. Was deliberated and passed.
Au 31 décembre 2021, les engagements de rendement de Dongguan Silicon Xiang Insulation Materials Co., Ltd. Pour 2019 – 2021 ont été respectés. Conformément aux dispositions pertinentes relatives à la prime de rendement excédentaire, dans les 30 jours ouvrables suivant la publication du rapport d’audit annuel de la dernière année de la période d’engagement de Dongguan silxiang (2021), Dongguan silxiang attribuera la différence entre le montant réel réalisé des bénéfices non nets déduits et le montant engagé des bénéfices non nets déduits au cours de chaque année de la période d’évaluation de la compensation de rendement à 50% (c. – à – D. 94403 millions de RMB) de la partie de la société, qui sera versée en espèces à la direction de Dongguan silxiang.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Description spéciale de la réalisation de l’engagement de performance et de la récompense de performance excédentaire de Dongguan Silicon Xiang Insulation Materials Co., Ltd. En 2021 (annonce no 2022 – 025) divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est adopté.
9. La proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de dividende et de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) préparé par le Conseil d’administration est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, améliore la transparence et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de distribution des bénéfices, récompense activement Les actionnaires et tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles et du plan stratégique de développement futur de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. La proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport du premier trimestre de 2022 (avis public No 2022 – 027) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est adopté.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Conseil des autorités de surveillance 21 avril 2022
