Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
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Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer la politique de distribution des bénéfices de Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux Statuts de Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société (ci – après dénommé « le Plan») a été formulé.
Principaux facteurs pris en considération par l’entreprise lors de l’élaboration du plan
Le plan doit être formulé en tenant compte du rendement raisonnable de l’investissement pour les investisseurs, en tenant compte du développement durable et de la capacité d’exploitation de la société, en assurant la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société, et ne doit pas enfreindre les lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices. Les opinions des administrateurs indépendants et des investisseurs publics sont pleinement prises en considération dans le processus décisionnel de la société concernant la formulation des politiques de distribution des bénéfices.
Principes de base de l’entreprise pour la formulation du plan
La société donne la priorité à la distribution des bénéfices sous forme de dividendes en espèces;
La distribution des bénéfices de la société met l’accent sur un rendement raisonnable des investissements pour les actionnaires, la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices, tout en tenant compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société;
Iii) Les bénéfices distribués en espèces au cours de trois exercices comptables consécutifs ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours de ces trois exercices.
Plan spécifique de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Forme de distribution des bénéfices
La société peut prendre de l’argent comptant, des actions ou une combinaison d’argent comptant et d’actions ou d’autres mesures autorisées par les lois et règlements.
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Méthode de distribution des bénéfices.
Intervalle de distribution des bénéfices
Sauf circonstances particulières, la société distribue les bénéfices une fois par exercice comptable lorsque les bénéfices de l’exercice sont positifs et que les bénéfices non distribués accumulés sont positifs. Si nécessaire, la société peut également verser des dividendes en espèces ou des dividendes en actions à moyen terme en fonction des bénéfices et des besoins en capital.
Conditions spécifiques et proportion des dividendes en espèces de la société
1. Conditions spécifiques des dividendes en espèces
Les bénéfices distribuables réalisés par la société au cours de l’année ou du semestre (c’est – à – dire les bénéfices après impôts restants après que la société a couvert les pertes et retiré le Fonds de réserve) sont positifs, et la mise en œuvre de dividendes en espèces n’affectera pas l’exploitation continue ultérieure de la société;
Les flux de trésorerie de la société sont suffisants pour répondre aux besoins de fonctionnement normal et de développement durable de la société;
L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société. 2. La société ne peut pas verser de dividendes en espèces dans l’une des circonstances suivantes:
La société n’a pas réalisé de bénéfices au cours de l’année en cours;
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de la société au cours de l’année en cours sont négatifs;
Le ratio actif – passif de la société à la fin de la période dépasse 70%;
La société a des plans d’investissement importants ou des dépenses en espèces dans un avenir prévisible. Les dividendes en espèces peuvent entraîner des flux de trésorerie qui ne peuvent pas répondre aux besoins d’exploitation ou d’investissement de la société. Les principaux plans d’investissement ou les principales dépenses en espèces se rapportent aux situations suivantes:
Au cours des 12 prochains mois, la société prévoit d’investir à l’étranger, d’acquérir des actifs ou d’acheter du matériel dont les dépenses cumulatives atteindront ou dépasseront 30% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et dépasseront 50 millions de RMB;
Au cours des 12 prochains mois, la société prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter du matériel pour une dépense cumulative égale ou supérieure à 20% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période.
3. Proportion des dividendes en espèces
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces Conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
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Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
S’il n’est pas facile de distinguer les étapes de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices ne doit pas être inférieure à 20%.
La part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est divisée par la somme des dividendes en espèces et des dividendes en actions.
Conditions particulières d’émission des dividendes en actions par la société
Lorsque la société fonctionne bien et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société, et que le dividende en actions est avantageux pour les intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, la société peut distribuer les bénéfices par le biais du dividende en actions à condition que les conditions susmentionnées soient remplies pour le dividende en espèces, et la proportion spécifique de dividende est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et décision après délibération et approbation du Conseil d’administration de la société.
Procédures et mécanismes de prise de décisions concernant le plan de distribution des bénéfices de la société
1. Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est proposé et formulé par le Conseil d’administration en combinaison avec les dispositions des statuts, les bénéfices, l’offre et la demande de fonds. Lors de l’examen d’un plan spécifique de distribution de dividendes en espèces, le Conseil d’administration étudie et démontre avec soin le moment, les conditions et la proportion minimale de distribution de dividendes en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, etc., et les administrateurs indépendants examinent le plan de distribution des bénéfices et donnent des avis indépendants et clairs, qui sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après approbation par le Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, y compris, sans s’y limiter, le réseau, le téléphone, la télécopie et le courrier, ou invite les actionnaires minoritaires à participer à l’Assemblée, à écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et à répondre en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
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2. Si la société ne remplit pas les conditions de distribution de liquidités ou si la société remplit les conditions de distribution de dividendes en espèces mais ne présente pas de plan de distribution de bénéfices en espèces, ou si les bénéfices distribués cumulativement en espèces au cours des trois dernières années sont inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années, la société doit divulguer les raisons pour lesquelles aucun dividende en espèces n’a été effectué ou la distribution de liquidités est inférieure à la proportion spécifiée dans l’avis de résolution du Conseil d’administration et le rapport périodique. Une description spéciale de l’utilisation exacte des bénéfices non répartis de la société est présentée à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après que les administrateurs indépendants ont émis des avis.
3. Lorsque le Conseil d’administration examine et formule des politiques pertinentes de distribution des bénéfices, celles – ci ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après avoir été approuvées par plus de la moitié des administrateurs; Lors de l’examen et de la formulation ou de la modification des politiques relatives à la distribution des bénéfices par l’Assemblée générale des actionnaires, plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont adoptés. Mécanisme d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices
Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la c
Dispositions complémentaires
1. Les questions non couvertes par le plan sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. 2. Le droit d’interprétation du plan appartient au Conseil d’administration de la société.
3. Le plan prend effet à la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Conseil d’administration 20 avril 2022
