Code des titres: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) titre abrégé: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) numéro d’annonce: 2022 – 028 Code des obligations convertibles: 123084 titre abrégé: obligations convertibles Gaolan
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
Afin de prévenir strictement la propagation de la pneumonie à coronavirus et d’assurer la sécurité des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires d’accorder la priorité à la participation à l’Assemblée générale annuelle de 2021 par vote en ligne.
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent fournir fidèlement le Code de voyage, le Code de santé, le certificat négatif d’acide nucléique et d’autres renseignements pertinents dans les 48 heures suivant leur entrée dans la société. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne fournissent pas Les renseignements pertinents sur la prévention des épidémies ou qui ne satisfont pas aux exigences de la politique nationale de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée.
Les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont priés de prendre des mesures de prévention des épidémies pendant le voyage aller – retour et de coopérer à l’Organisation des travaux de prévention des épidémies sur le site de l’Assemblée. Un masque respiratoire doit être porté tout au long de l’Assemblée.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc. la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la 14e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 12 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 12 mai 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 12 mai 2022; L’heure exacte du vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 12 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote lors d’une Assemblée sur place et d’un vote en ligne. Si un actionnaire vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire d’un système de vote sur place et en ligne, le premier résultat du vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: vendredi 6 mai 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 6 mai 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres), tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour le formulaire de procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence au quatrième étage de la société, No 3, nanyun 5th Road, Science City, Guangzhou Hi – Tech Industrial Development Zone.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Nom de la proposition la colonne cochée et codée peut être mise aux voix.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 estimation de la garantie pour la demande de crédit de la filiale à la Banque en 2022 √
Projet de loi
7.00 rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition soumise à la planification
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
11.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
12.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
2. La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 8e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et a accepté de la soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel à l’assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
3. Les propositions 7 et 8 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui ne peuvent être mises en œuvre qu’après l’approbation des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Projets de loi 5 à 8 pour les questions importantes touchant les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si les actionnaires admissibles de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal, l’enregistrement doit être effectué avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), le certificat d’identité du représentant légal, la carte de compte des actionnaires de la personne morale et le certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la procuration délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de participation.
Enregistrement des actionnaires individuels: les actionnaires de personnes physiques qualifiées doivent détenir la carte de compte de titres des actionnaires, leur carte d’identité et leur certificat de participation pour l’enregistrement; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de sa carte d’identité, une copie de sa carte de compte d’actionnaire, une procuration et un certificat de participation. Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe III pour le format) afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h le 10 mai 2022; L’inscription par télécopieur ou par courriel doit être signifiée à la compagnie au plus tard à 17 h le 10 mai 2022.
3. Registered place: No. 3, South yunwu Road, Science City, Guangzhou Hi – Tech Industrial Development Zone, Guangdong Province, Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Securities Legal Affairs Department, 510663.
4. Coordonnées:
Contact: Shi Longjing
Tel: 020 – 66616248
Fax: 020 – 66616247
E – mail: [email protected].
5. La réunion sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des clients participant à la réunion sont à leurs propres frais.
6. Traitement des conditions anormales du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau subit l’influence d’événements soudains et graves pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
7. Notes: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée et de refuser d’assister à l’Assemblée à ceux qui ne prennent pas rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
3. Formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Conseil d’administration 21 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350499
2. Titre abrégé du vote: Gao Lan vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 12 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 12 mai 2022 (date de la réunion sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
M. / Mme est par la présente autorisée à assister en mon nom à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) tenue le 12 mai 2022 et à voter en mon nom sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Si je / la société n’a pas donné d’instructions pour voter à Cette Assemblée, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de moi / la société.
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est d’accord avec le Code de renonciation.
