Code du titre: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) titre abrégé: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) annonce No: 2022 – 017
Code des obligations convertibles: 123084 obligations convertibles Abréviation: obligations convertibles Gaolan
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. The Board was convened by Mr. Li Qi, Chairman of the Board, and the meeting was announced by the Special person on 9 April 2022.
Livraison, courriel, téléphone, etc.
2. Le 20 avril 2022, le Conseil d’administration a procédé à un vote par correspondance sur place dans la salle de conférence du quatrième étage de la société.
Le mode de convocation.
3. Le Conseil d’administration est composé de cinq administrateurs et cinq administrateurs présents. Parmi eux, M. Xian du Conseil d’administration,
Les directeurs indépendants, M. Xie shisong et M. Lu Rui, ont participé à la réunion par vote par correspondance.
4. Le Conseil d’administration est présidé par M. Li Qi, Président, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent au Conseil d’administration sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et départements pertinents.
Les dispositions des règlements de porte, des documents normatifs et des statuts sont légales et valides.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la direction de la société a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 et que le rapport reflète fidèlement et objectivement la situation opérationnelle de la société en 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est adopté.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, les documents normatifs, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres systèmes pertinents, a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, a activement encouragé la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et a constamment normalisé le Gouvernement d’entreprise. Tous les administrateurs s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et s’acquittent diligemment de leurs responsabilités. Ils ont fait beaucoup de travail efficace pour la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normal du Conseil d’administration de l’entreprise, assurant ainsi le développement continu, sain et stable de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021, rapport sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021 (Xie shisong) et rapport sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021 (Lu Rui) divulgués ci – dessus.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration de la société estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 019) et du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 020) divulgués ci – dessus.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, des règlements départementaux et des documents normatifs, ainsi qu’aux caractéristiques opérationnelles et aux facteurs de risque de la société. Le système de contrôle interne de la société a une pertinence, une rationalité et une efficacité relativement fortes, et dans chaque lien clé de la gestion de l’entreprise, Les grands investissements ont joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention, ont efficacement contrôlé les risques opérationnels et financiers de l’entreprise, ont assuré l’authenticité et l’exhaustivité des rapports financiers et des informations connexes, ont assuré la sécurité des actifs et ont fourni une garantie pour le fonctionnement légal et conforme de l’entreprise. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de lacunes importantes dans le contrôle interne des rapports financiers et non financiers.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et l’institution de recommandation de la société, huajin Securities Co., Ltd., a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration, rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et avis d’opinion connexe (avis no 2022 – 021) et avis de vérification de huajin Securities Co., Ltd. Sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est adopté.
6. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Sur la base du plan de rachat d’actions mis en œuvre par la société en 2021, et en fonction du plan de développement stratégique de la société et des besoins en capital des principales entreprises, et en tenant pleinement compte de l’environnement macroéconomique actuel, de la situation opérationnelle et de la situation financière de la société, afin d’assurer le fonctionnement continu et stable de la production et de l’exploitation de la société et le développement positif des principales entreprises, la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces et aucune action bonus ne seront distribués en 2021. Il n’est pas nécessaire de convertir la réserve de capital en capital social.
Le Conseil d’administration de la société estime que la proposition ci – dessus est conforme aux statuts et aux dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de développement de la société, et a publié des instructions spéciales. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’avis public sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 (avis public No 2022 – 022), les instructions spéciales du Conseil d’administration concernant la non – distribution des bénéfices de 2021 (avis public No 2022 – 023) et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration, divulgués ci – dessus.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
La société a utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et a effectué la divulgation d’informations pertinentes en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète, sans utiliser les fonds collectés illégalement.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, l’organisme de recommandation de la société, huajin Securities Co., Ltd., a émis des avis de vérification et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration, rapport spécial de vérification de huajin Securities Co., Ltd. Sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) Rapport d’assurance sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est adopté.
8. La proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, il a été convenu que la société demanderait à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB en 2022 pour une période de 12 mois, et que le Président du Conseil d’administration ou l’agent autorisé désigné par le Président du Conseil d’administration serait autorisé à traiter les procédures pertinentes et à signer les documents juridiques pertinents au nom de la société dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée. La période d’autorisation prendrait effet dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est adopté.
9. La proposition relative à l’estimation de la garantie pour la demande de crédit présentée par la filiale à la Banque en 2022 a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité conjointe pour les filiales qui demandent à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 420 millions de RMB en 2022, dont la filiale à part entière Yueyang Gaolan Energy Saving Equipment Manufacturing Co., Ltd. A l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 170 millions de RMB, et la filiale de contrôle Dongguan Silicon Xiang Insulation Materials Co., Ltd. A l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 250 millions de RMB. Dans la limite de ce qui précède, la durée de la garantie est soumise à l’accord formel ou au contrat effectivement conclu entre la société et la Banque.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou l’agent autorisé désigné par le Président à accomplir les formalités pertinentes au nom de la société dans les limites de la garantie approuvée et à signer les documents juridiques correspondants. La période d’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’estimation de la garantie pour la demande de crédit de la filiale à la Banque en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 024) et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration divulguées ci – dessus.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. The Proposal on Special Description of achieving performance commitments and rewards for Excess Performance in 2021 of Dongguan Silicon Xiang Insulation Materials Co., Ltd. Was deliberated and passed.
Selon les rapports d’audit de Dongguan silxiang pour 2019, 2020 et 2021 (Rapport No: Xin Hui Shi Bao Zi [2020] No zc10213, Xin Hui Shi Bao Zi [2021] No zc10152 et Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zc10181) publiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), la Réalisation réelle des engagements de performance de Dongguan silxiang pour 2019, 2020 et 2021 est la suivante:
Projet 20212020 2019 bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 752938444829366434 plus: l’excédent des primes de rendement affecte le bénéfice net 802,43
À déduire: coût du capital après impôt correspondant au soutien à Dongguan Silicon Xiang 35,21 4,39 2,76 bénéfice net au titre de l’engagement de performance 8 296,60 4 443,90 3 661,58 montant de l’engagement de performance 5 200,00 4 300,00 3 200,00
Projet 20212020 2019 taux d’achèvement des engagements 159,55% 103,35% 114,42%
Le bénéfice net de Dongguan Silicon Xiang de 2019 à 2021 est de 36 615800 RMB, 44 439000 RMB et 82 966000 RMB, soit un total de 164020800 RMB. Le montant de l’excédent sur le total cumulé des engagements de performance est de 37 020800 RMB et le taux d’exécution des engagements de performance est de 129,15%. Dongguan Silicon Xiang a dépassé ses engagements de performance. Conformément à l’Accord d’achat d’actifs, le montant convenu de l’engagement de performance cumulé de 2019 à 2021 est de 127 millions de RMB, de sorte que 50% (c. – à – D. 94403 millions de RMB) du bénéfice net cumulé de l’engagement de performance de 2019 à 2021 supérieur à 127 millions de RMB de 370208 millions de RMB de 1640208 millions de RMB sera payé par Dongguan Silicon Xiang à la direction de Dongguan Silicon Xiang en contrepartie de la récompense.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Description spéciale de la réalisation de l’engagement de performance et de la récompense de performance excédentaire de Dongguan Silicon Xiang Insulation Materials Co., Ltd. En 2021 (annonce no 2022 – 025) divulguée ci – dessus.
Résultats du vote
