Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux lignes directrices de la c
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux exigences pertinentes des statuts et du système de gestion de la prise de décisions en matière de garantie externe, nous avons procédé à un examen attentif de l’occupation des fonds de la société et de la garantie externe par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées au cours de la période considérée, et nous émettons par la présente les instructions spéciales et les avis indépendants suivants:
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation déguisée des fonds de la société par d’autres moyens;
2. La société peut se conformer strictement au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, appliquer strictement les procédures d’examen des garanties extérieures et contrôler strictement les risques liés aux garanties extérieures.
Au cours de la période considérée, les questions de garantie approuvées par la société sont les suivantes:
Fournir une garantie d’un montant total n’excédant pas 170 millions de RMB pour la demande de crédit global présentée à la Banque par la filiale à part entière Yueyang Gaolan Energy Saving Equipment Manufacturing Co., Ltd. Et une garantie d’un montant total n’excédant pas 100 millions de RMB pour la demande de crédit global présentée à la Banque par la filiale Holding Dongguan sixiang Insulation Materials Co., Ltd.
À la fin de la période considérée, la situation réelle de la compagnie en matière de garantie était la suivante:
Le solde réel de la garantie pour les filiales est de 112,84 millions de RMB, dont 89,25 millions de RMB pour la demande de crédit global présentée par Dongguan sixiang Insulation Materials Co., Ltd., une filiale contrôlante, et 23,59 millions de RMB pour la demande de crédit global présentée par Yueyang Gaolan Energy Saving Equipment Manufacturing Co., Ltd., une filiale à part entière, à la Banque.
Toutes les garanties susmentionnées sont conformes aux procédures d’approbation et à l’obligation de divulgation de l’information exigée par les lois et règlements, et le risque de garantie est contrôlable, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. À l’exception des garanties susmentionnées, la société n’a pas pris d’autres mesures de garantie externe.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Grâce à un examen attentif du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, nous croyons qu’à l’heure actuelle, la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne solide, qui sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État. Le système de contrôle interne de l’entreprise est très ciblé, raisonnable et efficace, et il est bien mis en œuvre et mis en œuvre. Il joue un bon rôle de contrôle de gestion dans tous les aspects clés de l’achat, de la production et de la vente de l’entreprise, ainsi que dans les opérations connexes, Les garanties externes, les investissements importants, l’utilisation des fonds collectés et la divulgation de l’information, et peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant les dividendes en espèces des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2019 – 2021). Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de la situation opérationnelle réelle de la société en 2021, de la situation de rachat d’actions, du plan de développement et de la demande de fonds de roulement en 2022, qui est conforme à la situation réelle de la société et aux intérêts à long terme des actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après examen, nous croyons que la société a effectué le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans un compte spécial en 2021 en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et D’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et le système de gestion des fonds collectés de la société, et a mis en œuvre les procédures légales correspondantes. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni d’utilisation illégale des fonds collectés. Les fonds collectés par la société sont déposés et utilisés conformément à la loi et peuvent être divulgués en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète.
Avis indépendants sur l’estimation de la garantie fournie par la société pour la demande de crédit de la filiale à la Banque en 2022
Après vérification, nous croyons que cette garantie est pour la filiale à part entière Yueyang Gaolan Energy Saving Equipment Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée “Yueyang Gaolan”) et la filiale de contrôle Dongguan silxiang Insulation Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée “Dongguan silxiang”) de demander à la banque un crédit global. La garantie fournie par la société à la filiale susmentionnée est pour répondre à ses besoins de développement commercial. Yueyang Gaolan et Dongguan sixiang sont des filiales dans le cadre des états financiers consolidés de la société, et la société a établi des autorités et des procédures strictes d’approbation des garanties externes, qui peuvent efficacement prévenir les risques de garanties externes. Cette garantie n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de La société; Cette garantie est conforme aux dispositions pertinentes et la procédure de prise de décisions est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons que la société fournira une garantie pour la demande de crédit de la filiale à la Banque en 2022.
Avis indépendants sur le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Après examen, nous croyons que le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) élaboré par le Conseil d’administration de la société est conforme à l’avis sur la poursuite de la mise en oeuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et qu’il tient pleinement compte des conditions d’exploitation de la société. La planification du développement durable et les exigences raisonnables en matière de rendement des investisseurs ont mis en place un mécanisme de rendement continu, stable et scientifique qui peut mieux protéger les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
20 avril 2022
