Code du titre: Oriental Energy Co.Ltd(002221) titre abrégé: Oriental Energy Co.Ltd(002221) numéro d’annonce: 2022 – 021 Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, il est proposé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 après délibération et adoption à la 36e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Les questions pertinentes ont été publiées dans le Securities Times et le site Web d’information de la marée montante www.cn le 21 avril 2022. Info. Com. Cn. Cette réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les questions pertinentes de la réunion sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la 36e Assemblée du cinquième Conseil d’administration tenue le 20 avril 2022, conformément aux lois pertinentes, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 – 16 h le 20 mai 2022
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système ci – dessus pendant les heures de vote par Internet. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul type de vote sur place et de vote par Internet. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet. Le résultat du vote répété est soumis au premier vote valide.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 13 mai 2022.
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi le 13 mai 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres), tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du Siège de la direction de Nanjing (No 1, ziqi Road, xuzhuang Software Park, Xianlin Avenue, Nanjing).
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1 Liste des codes proposés pour l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier annuel de 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
5.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 √
6.00 proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés en 2022 √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
8.00 proposition relative au plan d’incitation de fin d’année du Président en 2021 √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 36e réunion du 5ème Conseil d’administration. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le Securities Times du 21 avril 2022 et le site Web d’information de la marée géante www.cn. Info. Com. Cn.
Le vote des petits et moyens investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires sera compté séparément et divulgué publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription et exigences relatives à la participation d’autres personnes:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement conformément au certificat d’Unit é, à la procuration du représentant légal, au certificat d’actions et à la carte d’identité du client;
Les actionnaires de personnes physiques doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte de titres; L’agent autorisé est titulaire d’une carte d’identité, d’une procuration et d’une carte de compte de titres du mandant pour les procédures d’enregistrement. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: No 1 ziqi Road, xuzhuang Software Park, Xianlin Avenue, Nanjing 210042;
Nom enregistré de la lettre: Oriental Energy Co.Ltd(002221) Bureau du Conseil d’administration de la société à responsabilité limitée, veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre.
3. Heure d’inscription: 9: 00 – 16: 30 le 19 mai 2022.
4. Contact pour les réunions: Bureau du Conseil d’administration, Wang Shuyang;
Tel: 025 – 86819806 Fax: 025 – 86771021 e – mail: [email protected]. B) la question;
Adresse postale: No.1 ziqi Road, xuzhuang Software Park, Xianlin Avenue, Nanjing 210042.
5. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
6. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne est affecté par des événements soudains et majeurs, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
Résolution adoptée à la 36e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
Avis est par les présentes donné.
Oriental Energy Co.Ltd(002221) Board of Directors
20 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362221.
2. Nom abrégé du vote: Donghua vote.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, 20 mai 2022
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 20 mai 2022 et se termine à 15 h le 20 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe II:
Procuration
À: Oriental Energy Co.Ltd(002221) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Oriental Energy Co.Ltd(002221) au nom de la société (moi) et d’exercer le droit de vote par procuration sur les propositions suivantes:
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
(indiqué par « √ » dans l’une des colonnes « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention » dans la colonne « avis de vote » du tableau ci – dessous)
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
Projet de loi
2.00 rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Projet de loi
3.00 rapport sur les comptes financiers annuels 2021 √
Projet de loi
4.00 rapport annuel 2021 et résumé √
Projet de loi
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021 √
Projet de loi
6.00 opérations liées opérationnelles en 2022 √
Proposition prévue
7.00 √ renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Proposition
8.00 récompense annuelle du Président en 2021 √
Projet de loi
Si l’Assemblée générale des actionnaires n’a pas donné d’instructions spécifiques dans la procuration, l’agent a le droit de voter à sa discrétion.
Nom du client (signature et Sceau): nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de certificat du client: compte des actionnaires du client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Durée de validité de la procuration: date de la procuration: jour de 2022 Note: la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; La délégation de l’entreprise doit porter le sceau officiel de l’entreprise.
