Code du titre: Oriental Energy Co.Ltd(002221) titre abrégé: Oriental Energy Co.Ltd(002221) numéro d'annonce: 2022 - 015 Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Annonce de la résolution de la 36e réunion du 5ème Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
L'avis de la 36e réunion du cinquième Conseil d'administration de Oriental Energy Co.Ltd(002221) (ci - après appelé « la société » ou « Oriental Energy Co.Ltd(002221) ») a été donné à tous les administrateurs par écrit, par télécopieur ou par courriel le 8 avril 2022. Le Conseil d'administration se réunit dans la salle de réunion de la compagnie le 20 avril 2022. Il y avait sept administrateurs qui devaient assister à la réunion et sept étaient présents. La réunion est présidée par le Président Zhou Yifeng et le quorum est atteint. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et les propositions suivantes sont adoptées après délibération et vote:
Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Après délibération, le Conseil d'administration vote pour adopter le rapport de travail du Directeur général 2021.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
Après délibération, le Conseil d'administration a voté pour l'adoption du rapport de travail du Conseil d'administration en 2021, dont le contenu est détaillé dans le site Web d'information sur les marées géantes www.cn du 21 avril 2022. Info. Com. Cn.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition relative au rapport financier annuel de 2021
Après délibération, le Conseil d'administration a voté pour l'adoption du rapport financier annuel de 2021, dont le contenu est détaillé dans le site Web d'information sur les marées géantes www.cn du 21 avril 2022. Info. Com. Cn.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après délibération, le Conseil d'administration a voté pour l'adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé, dont le contenu est détaillé dans le Securities Times du 21 avril 2022 et sur le site d'information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition de plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
Après délibération, le Conseil d'administration a voté et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021: le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 32676679469 RMB, confirmé par le rapport d'audit no [2022] 616 publié par sua Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership). En 2021, le bénéfice non distribué de la société mère au début de l'année était de 40190856075 RMB, plus le bénéfice net transféré à la société mère de l'année en cours était de 32676679469 RMB, après déduction de la réserve de surplus statutaire retirée de 3267667947 RMB, après déduction du dividende en espèces de 2020 de 36408551418 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution de la société mère était de 33191316179 RMB au 31 décembre 2021.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base de 1576127767 actions, il est proposé de distribuer 2,17 yuans en espèces (y compris l'impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, pour un total de 34201972544 yuans. Les bénéfices non distribués restants de la société mère sont transférés aux bénéfices non distribués de l'année suivante. Il n'y a pas d'actions bonus dans la distribution des bénéfices, ni d'augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve. Les actions rachetées par la société par voie d’appels d’offres centralisés (jusqu’à l’expiration de la période de rachat d’actions le 19 septembre 2019, 72 895057 actions rachetées cumulativement) ne participent pas à la distribution des bénéfices.
La proposition de modification des Statuts de la société a été examinée et adoptée à la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 29 septembre 2019. L’article 152 a été modifié afin de modifier la proportion des bénéfices distribués en espèces de la société chaque année, qui ne doit pas être inférieure à 3% des bénéfices distribués de l’année en cours, à 30%. Ce plan de distribution des bénéfices est conforme aux dispositions des statuts en vigueur. Si le capital - actions total de la société change avant la mise en œuvre du plan en raison de la conversion d'obligations convertibles en actions, de l'exercice d'incitation au capital ou de la cotation d'actions nouvellement augmentées par refinancement, le capital - actions total à la date d'enregistrement des actions pour la mise en œuvre future du plan de distribution est considéré comme la base et ajusté conformément au principe selon lequel la proportion de distribution ci - dessus reste inchangée.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition relative au rapport d'évaluation du contrôle interne de 2021
Après délibération, le Conseil d'administration vote et adopte le rapport annuel d'évaluation du contrôle interne 2021 de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question. Pour plus de détails, voir le site Web d'information sur les marées du 21 avril 2022. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021
Après délibération, le Conseil d'administration vote et adopte la proposition de la société concernant le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021. Pour plus de détails, voir le site Web d'information sur les marées du 21 avril 2022. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition relative à l'estimation des opérations entre apparentés en 2022
Étant donné que la société se retire des activités commerciales internationales et chinoises de GPL, elle doit traiter les activités existantes et, sur la base de considérations telles que la maximisation de l'efficacité des actifs et l'ajustement de la structure des marchandises et des stocks, le Conseil d'administration doit examiner et approuver:
1. Conformément aux conditions de base de l’accord - cadre sur la vente de GPL (avis public No 2020 - 011), la société a conclu divers accords de sous - traitance avec Masson Energy (Singapour) Co., Ltd. Et ses filiales ou parties liées (ci - après dénommées « Masson Energy»), y compris la vente de propane ou de butane excédentaires achetés par la société. Dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur des opérations entre apparentés, le montant total des opérations ne devrait pas dépasser 7 milliards de RMB.
2. Conformément aux conditions de base du contrat de stockage et de transfert de GPL (avis public No 2020 - 011), la compagnie loue une partie des ressources de quai et de stockage de la compagnie à Massen Energy et perçoit un loyer de celle - ci.
Dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur des opérations entre apparentés, le montant total des opérations ne devrait pas dépasser 200 millions de RMB.
Cette proposition a été approuvée à l'avance par les administrateurs indépendants de la société et les administrateurs indépendants ont émis des avis. Au cours de la délibération du Conseil d'administration, les administrateurs concernés ont évité le vote lundi Feng et Zhou hanping. La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération et approbation. Au cours de la délibération, les actionnaires concernés doivent éviter le vote. Pour plus de détails, voir le numéro du 21 avril 2022 du Securities Times et le site Web d'information sur les grandes tendances www.cn. Info. Com. Cn. Annonce sur l'estimation des opérations entre apparentés en 2022.
Résultat du vote: approuvé: 4 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix; Retrait: 2 voix. Le projet de loi est adopté. Proposition de renouvellement de l'institution d'audit pour 2022
Après délibération, le Conseil d’administration a voté et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022: il a accepté de renouveler l’institution d’audit pour 2022 de suya Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) pour une période d’un an; Entre - temps, le Conseil d'administration est autorisé à déterminer ses dépenses annuelles de vérification. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet. Pour plus de détails, voir le numéro du 21 avril 2022 du Securities Times et le site Web d'information sur les grandes tendances www.cn. Info. Com. Cn. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition relative au plan d'incitation de fin d'année de la direction en 2021
Après délibération, le Conseil d'administration a voté et approuvé le plan d'incitation de fin d'année de la direction en 2021. Selon les conditions réelles d'exploitation de la société en 2021, le plan annuel d'incitation et de rémunération pour les cadres supérieurs de la société est convenu comme suit: M. Wu Yinlong, Directeur général (qui est la rémunération d'incitation pour le poste de Directeur général), M. Shao Yongjian, Directeur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d'administration (successivement) et M. Fang Tao, Directeur financier. M. Chen Wenxin, Secrétaire du Conseil d'administration: 350000 RMB; M. Yi sishan, Directeur général adjoint: 500000 RMB; M. Shao Xiao, Directeur général adjoint: 450000 RMB; M. Wang Hao, Directeur général adjoint (ancien mandat): 450000 RMB; M. Qian Jin, ingénieur en chef: 450000 RMB; Oriental Energy Co.Ltd(002221) (Zhangjiagang) Directeur général de New Materials Co., Ltd.: 450000 RMB; Oriental Energy Co.Ltd(002221) Mme Hua yuyan, Directrice exécutive de la société, est de 250000 RMB et Mme Chen Yuanyuan, Directrice de la vérification de la société, est de 150000 RMB. Le montant annuel de la rémunération incitative ci - dessus est le montant incluant l'impôt.
Le 15 février 2022, M. Shao Yongjian a demandé à démissionner de son poste d'administrateur, de Directeur général adjoint et de membre du Comité de rémunération et d'évaluation de la société pour des raisons personnelles. Après cette démission, il n'a occupé aucun poste dans la société (annonce no 2022 - 007). Le 31 mars 2022, M. Wang Hao a demandé à démissionner du poste de Directeur général adjoint et de cadre supérieur de la société pour des raisons personnelles et n'a occupé aucun poste de la société après cette démission (annonce no 2022 - 014). M. Wu Yinlong fait l'objet d'un plan d'incitation de fin d'année et se retire du vote sur cette proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix; Retrait: 1 voix. Le projet de loi est adopté. Proposition relative au plan d'incitation de fin d'année du Président en 2021
Après délibération, le Conseil d'administration a voté et adopté le plan d'incitation de fin d'année du Président en 2021. Selon les conditions d'exploitation réelles de la société en 2021, il a été convenu que la rémunération annuelle de Mme Zhou Yifeng, Présidente du Conseil d'administration de la société, serait de 800000 RMB (y compris l'impôt). Il est convenu de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Mme Zhou Yifeng fait l'objet d'un programme de récompenses de fin d'année et se retire du vote sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix; Retrait: 1 voix. Le projet de loi est adopté. Proposition relative aux frais d'audit du cabinet comptable en 2021
L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 a examiné et convenu d'autoriser le Conseil d'administration à déterminer les frais d'audit annuels du cabinet comptable. Compte tenu du volume des activités d'audit de la société par le cabinet comptable, le Conseil d'administration a examiné et approuvé que les dépenses d'audit de suya Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 s'élevaient à 3 millions de RMB.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition relative à la demande de crédit global de la société et de ses filiales à la Banque
En raison des besoins opérationnels de la société, le Conseil d'administration a examiné et approuvé: la filiale holding de la société Oriental Energy Co.Ltd(002221) (Ningbo) New Materials Co., Ltd. (ci - après appelée « Ningbo New Materials »), Oriental Energy Co.Ltd(002221) (Zhangjiagang) New Materials Co., Ltd. (ci - après appelée « Zhangjiagang New Materials »), (Ningbo baidian LPG Co., Ltd. (ci - après appelée « Ningbo baidian »), Guangxi Tiansheng port Co., Ltd. (ci - après dénommée « Guangxi tiansheng») demande à la Banque coopérative concernée une facilité de crédit globale d'un montant total n'excédant pas 1,14 milliard de RMB, qui entrera en vigueur après avoir été approuvée par la banque concernée. Les détails sont les suivants:
Unit é: 100 millions de RMB
Nom de la société mère institution financière projet de crédit actuel durée du crédit méthode d'octroi du signal ligne de crédit
Ningbo Agricultural Bank Of China Limited(601288) 3 Approbation complète de la Banque 3
1. Un an à compter de la date de garantie du crédit de la Sous - direction de Ningbo Daxie pour les nouveaux matériaux
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) NINGBO BRANCH 2 2
2. Zhangjiagang Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Un an à compter de la date de crédit de la succursale de Zhangjiagang pour les nouveaux matériaux
3 Ningbo Agricultural Bank Of China Limited(601288) 3comprehensive Credit approved by Bank 3
Un an après la date de crédit de la Sous - direction de Ningbo Daxie
4 Guangxi Tiansheng Agricultural Bank Of China Limited(601288) 0,9 garantie globale approuvée par la Banque 1
Qinzhou Branch
