Oriental Energy Co.Ltd(002221) original energy Co., Ltd.
Rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance
Code du titre: Oriental Energy Co.Ltd(002221) titre abrégé: Oriental Energy Co.Ltd(002221) avril 2002
Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Oriental Energy Co.Ltd(002221) Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance a tenu neuf réunions en 2021, comme suit:
Le 24 février 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord d’exploitation confié et d’opérations connexes avec Fuji Shipping Holdings Co., Ltd. Le 23 mars 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles;
2. Proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société;
3. Proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société;
4. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société;
5. Proposition relative à la formulation des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés;
6. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles;
7. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés;
8. Proposition de plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
(Ⅲ) Le 21 avril 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Proposition relative au rapport financier final annuel pour 2020;
3. Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé;
4. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2020;
5. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020;
6. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
7. Proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés en 2021;
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
9. Proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) de la société;
10. Proposition relative à l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles sur les principaux indicateurs financiers de la société et aux mesures prises par la société;
11. Proposition de l’entité concernée concernant l’engagement de la société de prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles;
12. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Le 1er juin 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté la proposition relative à la signature du contrat de vente annuel de polypropylène et des transactions connexes avec shengbang (Hangzhou) Energy Supply Chain Co., Ltd.
Le 24 août 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé;
2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021; 3. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
4. Proposition de modification des conventions comptables.
(Ⅶ) Le 29 septembre 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés;
2. Proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés;
3. Proposition relative à l’autorisation de cette émission publique d’obligations de sociétés;
4. Proposition relative aux mesures de protection du Service de la dette pour l’émission publique d’obligations de sociétés.
(Ⅷ) Le 12 octobre 2021, la compagnie a tenu la 19e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
(Ⅸ) Le 27 octobre 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021.
L’annonce des résolutions des réunions pertinentes est publiée dans le Securities Times et sur le site Web désigné pour la divulgation de l’information. http://www.cn.info.com.cn. Big tide Information Online.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration sans droit de vote, conformément aux pouvoirs conférés par le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, afin de superviser les procédures de prise de décisions de la société, l’établissement et la mise en œuvre du système de contrôle interne et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société et à d’autres dispositions pertinentes, que la société a mis en place un système de contrôle interne parfait et que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements et statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Vérifier la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif du système financier, du système de contrôle interne et de la situation financière de la société. À notre avis, le système de contrôle interne actuel de la société en matière de comptabilité financière est solide et il n’y a pas d’omission ou de fausse déclaration comptable. Le rapport financier de la société pour 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les questions traitées dans le rapport d’audit standard sans réserve publié par sua Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) sont objectives et impartiales.
3. Garantie externe de la société
En supervisant et en vérifiant les garanties aux filiales de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour les garanties aux filiales, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie en retard ou de litige découlant de la garantie. La société et ses filiales contrôlantes ne fournissent aucune garantie aux actionnaires contrôlants, à leurs sociétés affiliées ou à tout autre tiers.
4. Utilisation des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société supervise et gère efficacement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions et les exigences du système de gestion des fonds collectés par la société, afin de s’assurer que les fonds collectés sont utilisés pour la construction de projets d’investissement et qu’il n’y a pas de changement déguisé Dans l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires de la société.
5. Opérations quotidiennes entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre la société et les actionnaires contrôlants et les parties liées au cours de la période considérée sont des opérations commerciales quotidiennes, que les opérations sont conformes aux principes de tarification du marché et que les procédures de prise de décisions et d’approbation des opérations liées sont mises en œuvre conformément à la loi, et que le processus de transaction est juste et équitable. Le Conseil d’administration a mis en œuvre les procédures nécessaires lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés, et les administrateurs liés se sont régulièrement retirés, conformément aux dispositions pertinentes de la c
6. Commentaires sur le rapport d’évaluation du contrôle interne
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système et un système de contrôle interne relativement parfaits, qui répondent aux exigences des lois et règlements nationaux et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et qui peuvent être mis en œuvre efficacement. La mise en place de ce système joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
7. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
La société a élaboré le système de gestion des initiés Oriental Energy Co.Ltd(002221) La société a révisé les systèmes pertinents et a examiné et adopté le système de gestion de l’enregistrement des initiés Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de gestion des initiés relativement parfait et qu’elle peut mettre en œuvre les procédures pertinentes en stricte conformité avec les exigences pendant le processus de divulgation de l’information afin d’éviter les opérations d’initiés.
8. Renouvellement du cabinet comptable
Au cours de la période visée par le rapport, la société a renouvelé l’emploi de suya Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an; Entre – temps, le Conseil d’administration est autorisé à déterminer ses dépenses annuelles de vérification.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que suya Jincheng Certified Public Accountants a une grande échelle, possède des qualifications professionnelles en matière d’audit pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et d’audit spécial en 2022 et peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société.
Participation des autorités de surveillance au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Tous les superviseurs ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de convocation, de convocation et de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires est légale et que l’adoption de diverses propositions et rapports est conforme aux dispositions des statuts. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, de superviser et d’inspecter les activités commerciales du Conseil d’administration et de la haute direction conformément à la loi. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter de ses fonctions de surveillance et de s’acquitter efficacement de ses fonctions statutaires. Il assistera aux réunions du Conseil d’administration, de l’assemblée générale des actionnaires et des réunions opérationnelles pertinentes de la société conformément à la loi et maîtrisera en temps opportun les principales questions Surveiller la légalité des processus décisionnels en temps réel et assurer un suivi continu des activités opérationnelles et d’investissement de l’entreprise. Renforcer encore la sensibilisation à la prévention des risques, s’acquitter fidèlement de ses obligations et promouvoir un fonctionnement plus normalisé de l’entreprise afin de mieux protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
Ce rapport a été examiné et adopté à la 21e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Oriental Energy Co.Ltd(002221) Conseil des autorités de surveillance
20 avril 2022
