Oriental Energy Co.Ltd(002221) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 36e réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, En tant qu’administrateur indépendant de Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Avis indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
À notre avis, le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 examiné par le Conseil d’administration est conforme à la situation réelle de la société, tient compte du développement durable de la société et des intérêts généraux de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et est conforme au droit des sociétés, à L’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, Dispositions pertinentes des statuts et du système comptable. Par conséquent, nous approuvons le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration et le soumettons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions, nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et le formulaire d’auto – vérification pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société reflètent fidèlement, objectivement et complètement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, y compris les rapports financiers, les affaires de couverture du crédit et l’inspection du contrôle interne. Au cours de la période considérée, les procédures de contrôle interne de la société ont fonctionné conformément aux règlements et ont joué un bon rôle de supervision, de contrôle et de prévention dans l’achat et la vente d’actifs, les opérations connexes, les activités de garantie, les investissements importants, l’utilisation des fonds collectés et la divulgation d’informations, conformément aux conditions actuelles de production et d’exploitation de la société. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait, et divers systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des normes de base de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, nous avons procédé à une vérification sérieuse du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020. Après vérification, nous croyons que la société a supervisé et géré efficacement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en stricte conformité avec les exigences du système interne de gestion des fonds collectés, que les procédures d’examen nécessaires ont été mises en œuvre pour les changements précédents et que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément à l’avis de la c
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds par des parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021. 2. Au cours de la période considérée, la société a fourni une garantie pour la demande de crédit global présentée par la filiale contrôlante à la Banque. À la fin de la période considérée, le solde réel de la garantie de la société aux filiales s’élevait à 151000 400000 RMB.
3. Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants ou à leurs parties liées et n’a fourni aucune garantie étrangère illégale. La société contrôle strictement le risque de garantie externe et n’a pas la possibilité d’assumer la responsabilité conjointe du remboursement en raison de la garantie externe, ni de violer les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
4. La société a mis en place un système complet de gestion des garanties extérieures et des procédures d’approbation. Au cours de la période considérée, les garanties fournies et les procédures décisionnelles correspondantes sont conformes aux statuts, etc. La société a préparé le système de gestion de la garantie externe, qui précise l’autorité d’approbation, la procédure de décision et la procédure de contrôle des risques de la garantie externe et qui est strictement mis en œuvre, afin de mieux contrôler le risque de garantie externe. Il n’y a pas de preuve évidente que la société peut assumer la responsabilité de la garantie en raison de la violation de la dette de la partie garantie. La société a mis en œuvre des procédures de délibération et de prise de décisions pour la garantie externe conformément aux lois et règlements, aux statuts, etc., et la divulgation de l’information est complète et a pleinement révélé les risques liés à la garantie externe.
Avis indépendants sur l’estimation des opérations liées opérationnelles en 2022
La compagnie s’attend raisonnablement à ce que les opérations liées opérationnelles en 2022 soient nécessaires à la production et à l’exploitation normales, conformément à la stratégie de développement et aux objectifs opérationnels de la compagnie. La transaction est fondée sur le prix du marché, le mode de tarification et le mode de transaction sont raisonnables, n’affectent pas l’indépendance de la société, suivent les principes d’équité, d’équité et d’équité, n’ont pas de transfert d’intérêts ou d’empiétement, n’ont pas de dommages aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, n’ont pas d’impact sur la capacité d’exploitation continue de la société.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il a approuvé à l’avance les éléments prévus pour les opérations entre apparentés en 2022. Lors de la délibération du Conseil d’administration, les administrateurs concernés, lundi Feng et Zhou hanping, ont évité le vote, et la procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion était légale et conforme. Nous convenons tous de soumettre la proposition relative à l’estimation des opérations liées opérationnelles en 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen par les actionnaires non liés.
Avis indépendants sur les primes de fin d’année des cadres supérieurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons soigneusement vérifié l’indice de performance opérationnelle et le système d’évaluation et de récompense des cadres supérieurs en 2021. Nous croyons que cette récompense, combinée aux conditions réelles de production et d’exploitation de l’entreprise, sera soumise au Conseil d’administration pour examen et approbation après délibération et approbation par le Comité de rémunération et d’évaluation. Elle sera versée aux cadres supérieurs en fonction de leurs contributions respectives à l’exploitation de l’entreprise après qu’ils auront atteint l’objectif d’évaluation de 2021, ce qui peut mieux refléter le degré de corrélation entre les cadres supérieurs et le rendement. Le contenu de la proposition sur le plan d’incitation de fin d’année de la direction pour 2021, examinée par le Conseil d’administration, est conforme à la situation réelle de la société et peut jouer un rôle d’incitation efficace pour les cadres supérieurs. Les procédures d’examen et de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements, aux statuts, etc.
Vii. Opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l & apos; organe d & apos; audit pour 2022
La trente – sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022, a accepté de renouveler l’institution d’audit annuelle de la société pour 2022 par suya Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) pour une période d’un an et a autorisé le Conseil d’administration à déterminer ses dépenses d’audit annuelles. Nous avons effectué une vérification complète à l’avance et émis des avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’emploi. Par la présente, nous émettons des avis indépendants comme suit:
1. It is verified that the CPA firm is large scale, has the Qualification for the Audit of Securities and Futures Related Business, has the experience and Ability to provide Audit services to Listed Companies, can meet the requirements of the Company for financial audit and other special audit work in 2022, and can Conduct an Independent Audit of the financial situation.
2. Le Conseil d’administration a obtenu notre approbation avant de délibérer sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022. Nous avons accepté de soumettre la proposition à la 36e réunion du cinquième Conseil d’administration pour délibération.
3. La décision du Conseil d’administration de la société de renouveler l’institution d’audit en 2022 est raisonnable et la procédure de résolution est conforme aux lois, règlements et statuts. Par conséquent, nous convenons de renouveler l’engagement de suya Jincheng en tant qu’institution d’audit pour 2022. Directeur indépendant: Lin Hui, Chen Xinglin, Zhao XiangLian
Date: 20 avril 2012
