Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Lin Hui)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Oriental Energy Co.Ltd(002221) Les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration principal, les règlements sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les statuts et Le système des administrateurs indépendants de la société, etc., doivent être honnêtes, diligents et indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et participer activement à l’Assemblée. Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et émettre des avis indépendants correspondants afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Au cours de la période considérée, le cinquième Conseil d’administration de la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration et 6 réunions des actionnaires. J’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et à quatre assemblées générales des actionnaires à temps sur la base des principes de diligence, d’honnêteté, d’indépendance et d’objectivité. Pour cette raison, je ne peux pas assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021. J’ai chargé M. Chen Xinglin, administrateur indépendant, d’assister à l’Assemblée et d’exercer les droits correspondants. Avant de participer à la réunion, j’ai lu en détail toutes les propositions de réunion et les documents connexes et j’ai participé activement à la recherche et à la discussion. Conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires, le droit de vote a été exercé et les questions examinées lors des réunions précédentes du Conseil d’administration ont été approuvées.
Au cours de mon mandat, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et les principales questions de prise de décisions opérationnelles ont été traitées conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Au cours de l’année en cours, je n’ai pas soulevé d’objections à l’égard de diverses propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai exercé fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant sur la base d’une maîtrise détaillée du fonctionnement de la société, j’ai mené les enquêtes et les connaissances nécessaires sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants et j’ai émis les avis indépendants suivants:
Donner un avis indépendant
S / N avis indépendant émis lors de la réunion du Conseil d’administration commentaires type de temps
Le 5ème Conseil d’administration a signé l’Accord d’exploitation confié avec Fuji Shipping Holdings Co., Ltd.
1 2021 – 2 – 24 accepter d’assister à la 21e réunion sur place et aux opinions indépendantes sur les transactions entre apparentés
Proposition unique concernant l’offre publique d’obligations convertibles de la société
Le 5ème Conseil d’administration a accepté d’assister sur place à l’avis du 2 2021 – 3 – 23
Vingt – deuxième réunion
Avis indépendant sur l’ajustement des fonctions de M. Gao Jianxin
Avis indépendant sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2020 avis indépendant sur la participation sur place au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 avis indépendant sur la participation sur place au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Accepter l’avis indépendant de la présence sur place
Concernant l’occupation des fonds de la société et de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Approbation des instructions spéciales et des avis indépendants sur la participation du site à la garantie externe
La cinquième session du Conseil d’administration a approuvé l’avis indépendant sur l’estimation des transactions commerciales entre apparentés en 2021 et a accepté d’assister sur place 3 2021 – 4 – 21
Vingt – troisième réunion
Avis indépendant sur les récompenses de fin d’année accordées aux cadres supérieurs consentement à la participation sur place avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2021 consentement à la participation sur place avis indépendant sur l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration consentement à la participation sur place rapport indépendant sur l’utilisation des fonds collectés précédemment Avis d’approbation de la participation sur place au rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Convenir d’une opinion indépendante sur la présence sur place et les mesures de rendement à prendre
Le 5ème Conseil d’administration a signé le “Ju” avec shengbang (Hangzhou) Energy Supply Chain Co., Ltd.
4 2021 – 6 – 1 accepter d’assister à la vingt – cinquième réunion du contrat de vente annuel de propylène et des avis indépendants sur les transactions entre apparentés
En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la contrepartie de la société
Approbation des instructions spéciales et des avis indépendants sur la participation sur place à la garantie externe
Rapport du cinquième Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
5 2021 – 8 – 24 opinions indépendantes sur la participation sur place au rapport spécial de la vingt – septième réunion
Indépendance en ce qui concerne l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Consentement à la participation sur place
Avis indépendant sur l’exploitation de l’entreprise de couverture à terme avis indépendant sur la participation sur place avis indépendant sur l’emploi de cadres supérieurs avis indépendants sur la participation sur place avis indépendant sur le changement de convention comptable avis indépendant sur la participation sur place
Cinquième session du Conseil d’administration
6 2021 – 9 – 29 avis indépendant sur l’offre publique d’obligations de sociétés accepté d’assister à la vingt – neuvième réunion sur place
La cinquième session du Conseil d’administration concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
7 2021 – 10 – 12 accepter d’assister à 30 réunions sur place opinions indépendantes
Indépendance de la nomination de M. Chen Wenxin au poste de Secrétaire du Conseil d’administration de la société par le cinquième Conseil d’administration
8 2021 – 11 – 2 consentement à assister à 32 réunions sur place
Iii. Fonctionnement des comités professionnels
Le cinquième Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de stratégie, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société, j’a i présidé une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation en 2020, examiné le plan d’incitation de fin d’année de la direction de la société et le plan d’incitation de fin d’année du Président en 2020, évalué le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et effectué une évaluation annuelle du rendement.
Le Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration a tenu quatre réunions en 2021. En tant que membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration, j’ai suivi les travaux d’audit annuels de la société et j’ai vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société; Superviser les travaux pertinents du Département de l’audit et la mise en œuvre du système de contrôle interne; J’ai entendu les rapports d’audit spéciaux pertinents; Examiner les renseignements financiers, les états financiers et les renseignements communiqués par la société.
Le Comité de nomination du 5ème Conseil d’administration a tenu deux réunions en 2021. En tant que membre du Comité de nomination du 5ème Conseil d’administration, j’ai participé à la discussion de la stratégie de développement des talents de l’entreprise en 2021, et j’ai recommandé d’excellents talents conformes au développement stratégique de l’entreprise à L’entreprise et au Conseil d’administration, fournissant une garantie suffisante pour la transformation de l’entreprise en fabricant de nouveaux matériaux polymères et fournisseur d’hydrogène vert en 2021.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, en plus d’assister à la réunion du Conseil d’administration, j’ai effectué une inspection sur place de l’exploitation, de la situation financière, des opérations connexes, de l’exécution des résolutions, de l’amélioration et de l’exécution du système de gestion et de contrôle interne de la société. En combinaison avec le téléphone et Wechat, maintenir une liaison étroite et continue avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise et être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise. Dans le même temps, prêter une attention particulière à l’impact de l’évolution de l’environnement du marché extérieur sur l’entreprise, communiquer et communiquer en temps opportun les situations pertinentes et la direction des opérations. 1. J’ai maintenu des contacts étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par Wechat, téléphone ou courriel, et j’ai continué à prêter attention à l’impact de l’évolution de la situation de l’industrie chimique sur l’entreprise, ainsi qu’aux rapports pertinents des médias et du réseau sur L’entreprise, afin de maîtriser l’état de fonctionnement de l’entreprise en temps opportun.
2. J’ai mené des recherches sur les grands projets mis en œuvre par l’entreprise, j’ai soigneusement vérifié la faisabilité du projet d’utilisation globale des ressources en alcanes de l’entreprise (Maoming) et j’ai fait preuve de prudence en émettant des avis de vote pertinents par jugement professionnel.
3. J’examine attentivement la production et l’exploitation de l’entreprise, la gestion financière, les transactions connexes et la garantie externe, communique efficacement au moyen d’enquêtes sur le terrain, saisit l’état quotidien de l’exploitation de l’entreprise en temps opportun, prévoit les risques opérationnels possibles et donne les conseils correspondants, y compris:
