Code du titre: Oriental Energy Co.Ltd(002221) titre abrégé: Oriental Energy Co.Ltd(002221) numéro d’annonce: 2022 – 016 Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Oriental Energy Co.Ltd(002221) L’avis de la réunion a été communiqué à tous les superviseurs par écrit, par téléphone, par télécopieur ou par courriel le 8 avril 2022. La réunion est présidée par le Président Yu Huajie et le quorum est atteint. Certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. Se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Après délibération des autorités de surveillance présentes, la proposition suivante est adoptée par vote:
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, dont le contenu est détaillé dans le Securities Times du 21 avril 2022 et sur le site Web d’information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition relative au rapport financier annuel de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance examine et adopte le rapport financier annuel de 2021, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information sur les marées géantes www.cn du 21 avril 2022. Info. Com. Cn.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Oriental Energy Co.Ltd(002221) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règles départementales et aux règlements de la c
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition de plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration a voté et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021: le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 32676679469 RMB, confirmé par le rapport d’audit no [2022] 616 publié par sua Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership). En 2021, le bénéfice non distribué de la société mère au début de l’année était de 40190856075 RMB, plus le bénéfice net transféré à la société mère de l’année en cours était de 32676679469 RMB, après déduction de la réserve de surplus statutaire retirée de 3267667947 RMB, après déduction du dividende en espèces de 2020 de 36408551418 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution de la société mère était de 33191316179 RMB au 31 décembre 2021.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base de 1576127767 actions, il est proposé de distribuer 2,17 yuans en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, pour un total de 34201972544 yuans. Les bénéfices non distribués restants de la société mère sont transférés aux bénéfices non distribués de l’année suivante. Il n’y a pas d’actions bonus dans la distribution des bénéfices, ni d’augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve. Les actions rachetées par la société par voie d’appels d’offres centralisés (jusqu’à l’expiration de la période de rachat d’actions le 19 septembre 2019, 72 895057 actions rachetées cumulativement) ne participent pas à la distribution des bénéfices.
La proposition de modification des Statuts de la société a été examinée et adoptée à la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 29 septembre 2019. L’article 152 a été modifié afin de modifier la proportion des bénéfices distribués en espèces de la société chaque année, qui ne doit pas être inférieure à 3% des bénéfices distribués de l’année en cours, à 30%. Ce plan de distribution des bénéfices est conforme aux dispositions des statuts en vigueur. Si le capital – actions total de la société change avant la mise en œuvre du plan en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions, de l’exercice d’incitation au capital ou de la cotation d’actions nouvellement augmentées par refinancement, le capital – actions total à la date d’enregistrement des actions pour la mise en œuvre future du plan de distribution est considéré comme la base et ajusté conformément au principe selon lequel la proportion de distribution ci – dessus reste inchangée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation actuelle de la société en matière d’exploitation et de fonds, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité le plan susmentionné.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui répond aux exigences des lois et règlements et aux besoins réels de la gestion de l’entreprise, et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place du système a joué un meilleur rôle dans la Prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées du 21 avril 2022. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance examine et adopte la proposition de la société concernant le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées du 21 avril 2022. Info. Com. Cn. Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les prévisions du Conseil d’administration concernant les opérations liées opérationnelles en 2022 sont raisonnables, que les opérations liées concernées sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société, qu’elles sont conformes aux exigences de la transformation des activités de la société, qu’elles sont conformes au principe du prix du marché et qu’elles ne sont pas supérieures aux conditions de transaction similaires des Parties non liées; Elle sera menée conformément à des conditions commerciales équitables et à des procédures commerciales conformes, sans préjudice de l’indépendance de la société, conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité, et sans préjudice des droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Étant donné que Mme Ling yuqian est une employée de Massen Energy (Nanjing) Co., Ltd. Et qu’elle est liée à la partie liée de Massen Energy (Maoming) Co., Ltd., elle doit éviter de voter.
Résultat du vote: 2 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix; Retrait: 1 voix. Le projet de loi est adopté. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a voté et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022: il a approuvé le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 de suya Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) pour une période d’un an et a autorisé le Conseil d’administration à déterminer ses dépenses d’audit annuelles. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet. Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Avis est par les présentes donné.
Oriental Energy Co.Ltd(002221) Conseil des autorités de surveillance
20 avril 2022
