Code des titres: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) titre abrégé: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) annonce No: 2022 – 016 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 6ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Superviseurs et cadres supérieurs. Neuf administrateurs ont assisté à la réunion, neuf administrateurs ont participé à la réunion et les superviseurs et les cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. He xiurong, M. Wang Dong et M. du xingqiang, ont fait le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021 et feront le rapport à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021.
À la présente séance, la résolution suivante a été adoptée point par point à l’issue d’un vote enregistré:
1. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport reflète objectivement et réellement de nombreux travaux et réalisations réalisés par le Directeur général de la société en 2021, comme l’exige diverses résolutions du Conseil d’administration, en adhérant à la stratégie de développement synchrone de l’hyperbole « Sheng + Shu », en optimisant continuellement le niveau de gestion et en mettant pleinement en œuvre le plan de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts de la société, s’est acquitté consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires en vue de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts de tous les actionnaires, et a travaillé avec diligence et diligence pour s’acquitter de toutes les tâches afin de promouvoir le développement durable, sain et stable de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter le rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 est établi sur la base des principes d’objectivité, de réalisme, de stabilité et de prudence, après étude et analyse de la situation opérationnelle de la société, de la stratégie de développement de suivi et de la situation de l’industrie. Le rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement les exigences de la compagnie, le contenu et les procédures préparés et divulgués sont conformes aux exigences pertinentes, et il démontre pleinement la stratégie de développement, le plan d’affaires, les indicateurs budgétaires et les mesures d’intervention de la compagnie en 2022, et il est convenu du rapport sur le budget financier de la compagnie en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, la société n’a pas de défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière; L’entreprise dispose d’un système de contrôle interne efficace en matière d’information financière, vérifié conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et des règlements pertinents.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, l’entreprise a activement protégé les droits et les intérêts des actionnaires et des créanciers, protégé les intérêts des employés, protégé les droits et les intérêts des fournisseurs, des clients et des consommateurs, adhéré à une chaîne industrielle durable d’économie verte circulaire, réalisé efficacement les relations publiques et les entreprises de bien – être social, continué à pratiquer le bien – être public et encouragé le développement harmonieux de l’entreprise et de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la compagnie le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021 publié par Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les procédures de préparation du rapport annuel complet de la compagnie pour 2021 et du résumé du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le contenu du rapport reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie. Les renseignements divulgués dans le rapport sont véridiques, exacts et complets, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily ou le site d’information de la marée montante le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. The full text of the 2021 Annual Report of Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) and the summary of the 2021 Annual Report of Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) disclosed.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) dispose d’une équipe capable de fournir des services hautement spécialisés et possède les qualifications pertinentes en matière de pratique des valeurs mobilières, et que son équipe d’audit a fait preuve de diligence raisonnable pour servir la société pendant de nombreuses années, afin de maintenir la continuité des travaux d’audit de la société et de faciliter l’exécution harmonieuse des travaux d’audit par toutes les parties, la société a l’intention de renouveler l’engagement de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 pour Il est également demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction à négocier et à déterminer les frais d’audit pertinents en 2022 en fonction des conditions commerciales réelles de la société, conformément aux normes pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network, les médias d’information désignés par la société le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 (annonce no 2022 – 019) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et approuver la proposition de la société et de ses filiales de demander des lignes de crédit à chaque banque en 2022. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon la situation réelle et l’Arrangement de financement de la société, afin de répondre aux besoins de production, d’exploitation et d’investissement de la société, il est convenu que la société et ses filiales subordonnées ont l’intention de demander à chaque banque une ligne de crédit d’un montant total de 14,7 milliards de RMB en 2022 (Sous réserve de la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque), et le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins réels de la société et de ses filiales en capital pour la production et l’exploitation.
La présente proposition est valide à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
À la présente réunion, les six autres administrateurs non liés présents à la réunion ont examiné et adopté la proposition relative à la prévision des opérations entre apparentés de la société et de ses filiales en 2022, à condition que les administrateurs affiliés, M. Fu Guangming, Mme Fu Fangfang et M. Zhou Hong, se retirent du vote. Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu des besoins de la société en matière de production et d’exploitation en 2022 et conformément aux lois, règlements et règles pertinents, le montant estimatif des opérations et des événements liés en 2022 est fondé sur le principe de l’égalité, du volontariat, de l’équivalence et de l’indemnisation, et ses procédures de prise de décisions sont légales et efficaces, le prix de transaction est juste et les procédures d’approbation sont conformes, ce qui n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière future, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network, les médias d’information désignés par la société le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société formule le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 en fonction des conditions d’exploitation réelles, des normes de rémunération des cadres supérieurs et du niveau de développement régional des sociétés cotées au même niveau dans la même industrie. Le plan favorise efficacement le développement durable, stable et sain de la société et mobilise pleinement l’enthousiasme et la créativité des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société. Les détails sont les suivants:
Salaire de base annuel (10 000 RMB) prime de rendement
100,00 le Président du Conseil d’administration est déterminé en fonction des conditions de travail réelles de l’année en cours.
Le Directeur général 80,00 est déterminé en fonction des conditions de travail réelles de l’année en cours.
Le Directeur général adjoint 36,00 – 60,00 est déterminé en fonction des conditions de travail réelles de l’année en cours.
50.40 À déterminer en fonction des conditions de travail réelles de l’année en cours
Secrétaire du Conseil d’administration 36,00 selon les conditions de travail réelles de l’année en cours
Administrateurs (administrateurs à temps plein) 8,00 déterminés en fonction des conditions de travail réelles de l’année en cours
Superviseur (désigne un superviseur à temps plein) 12,00 selon les conditions de travail réelles de l’année en cours
Administrateurs indépendants 8,00 selon les conditions de travail réelles de l’année en cours
Remarque: si un administrateur à temps plein et un superviseur occupent simultanément d’autres postes dans l’entreprise, leur salaire de base est perçu dans leur Unit é ou département et n’est pas inclus dans le champ d’application du tableau.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et aux statuts, la société a formulé une liste d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les activités d’investissement en valeurs mobilières et de négociation de produits dérivés de la société sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’obtenir un rendement plus élevé de l’investissement pour la société et les actionnaires sans affecter le fonctionnement quotidien de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés (annonce no 2022 – 021) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la couverture des contrats à terme sur produits de base en 2022. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En tant que principale matière première de l’entreprise, la fluctuation des prix du maïs et du tourteau de soja peut avoir une incidence importante sur les résultats d’exploitation et le bénéfice brut de l’entreprise. Afin de contrôler efficacement les coûts de production de l’entreprise, d’atténuer le risque de marché causé par la fluctuation des prix des matières premières et de réduire l’impact de la fluctuation des prix des matières premières sur le fonctionnement normal de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’exercer des activités de couverture des contrats à terme sur Produits de base dans le cadre d’un contrôle strict du risque.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. À propos de 2
