Code des titres: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) titre abrégé: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) annonce No: 2022 – 027 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de l’Assemblée: l’organisateur de l’Assemblée des actionnaires est le Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la septième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société a pris une décision sur la convocation de l’Assemblée des actionnaires. La procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022) et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Réunion sur place
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le jeudi 12 mai 2022 à 15 h. 2. Vote en ligne
L’heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 12 mai 2022, où:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 12 mai 2022;
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 12 mai 2022.
Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la tâche de participer à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées.
Le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne, le vote en ligne comprend le système de la Bourse de Shenzhen et le système Internet deux méthodes de vote, le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode de vote. En cas de vote répété, le résultat du vote est soumis au premier vote effectif.
Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion:
La date d’enregistrement des actions pour cette Assemblée générale des actionnaires est le jeudi 5 mai 2022.
Objet de la participation à l’Assemblée générale:
1. Pour les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions, la date d’enregistrement des actions de cette Assemblée générale des actionnaires est le jeudi 5 mai 2022. Tous les actionnaires de la société sont enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’y voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et y voter en leur nom. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. Le formulaire de procuration est joint à l’annexe II de la présente circulaire.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion:
Le lieu de la réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est la salle de réunion du quatrième étage du bâtiment à bureaux de la société shilipu, Comté de Guangze, Province du Fujian.
II. Questions examinées par la Conférence
Les questions examinées à cette réunion relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et ne contreviennent pas aux lois, règlements et statuts pertinents. Les questions examinées à cette réunion ont été examinées et approuvées à la septième réunion du sixième Conseil d’administration et à la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les questions examinées sont légales et complètes.
Les propositions soumises à la réunion pour examen et vote sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition la colonne « √ » peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 √
4.00 rapport annuel 2021 et résumé de la société √
5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
6.00 demande d’attribution de la société et de ses filiales à chaque banque en 2022 √
Proposition de limite de crédit
7.00 discussion sur les opérations entre apparentés prévues de la société et de ses filiales en 2022 √
CAS
8.00 plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
9.00 utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés √
Projet de loi
10.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
11.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée √
12.00 restrictions relatives au rachat et à l’annulation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 √
Proposition d’actions sexuelles
13.00 proposition de réduction du capital social et de modification correspondante des statuts √
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ci – dessus sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs sur les projets de loi 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 susmentionnés et divulguera les résultats des votes individuels.
Pour plus de détails sur le contenu pertinent de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily ou le site d’information de la marée montante désigné par la société le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Les résolutions de la 7ème réunion du 6ème Conseil d’administration, de la 6ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance et les annonces pertinentes divulguées.
Iii. Méthode d & apos; inscription
La méthode d’inscription des actionnaires ou des mandataires de la société à l’Assemblée des actionnaires sur place est la suivante:
Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 14 h 30 à 17 h le jeudi 5 mai 2022.
Lieu d’enregistrement: Bureau du siège social de shengnong, shilipu, Comté de Guangze, Province du Fujian Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Securities Department.
Les actionnaires ou leurs mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée des actionnaires sur place doivent présenter les documents suivants pour l’enregistrement:
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité valide et de sa carte de compte de titres. Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent procède à l’enregistrement sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire d’une personne physique (c. – à – d. Le fiduciaire), de la carte d’identité valide de l’actionnaire d’Une personne physique et de la carte de compte de titres. 2. Si le représentant légal d’un actionnaire de la personne morale (ou d’une autre organisation ou Unit é économique d’une personne illégale, voir ci – dessous) assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité valide, du certificat d’identité du représentant légal (ou de la procuration), de la photocopie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres. Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire de la personne morale, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres. Si l’actionnaire de la personne morale est un investisseur institutionnel étranger qualifié (qfii), l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui a l’intention d’assister à l’Assemblée doit soumettre une copie de la licence d’investissement en valeurs mobilières de l’investisseur institutionnel étranger qualifié (avec le sceau officiel) en plus des documents susmentionnés lors de l’enregistrement.
3. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre (l’enveloppe doit porter les mots « Assemblée générale annuelle 2021 ») ou par télécopieur. Les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur doivent apporter l’original des documents susmentionnés et les soumettre à la société lorsqu’ils assistent à l’Assemblée sur place. La lettre ou la télécopie doit être remise en main propre, envoyée par la poste, envoyée par messager ou télécopiée au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard le 10 mai 2022 à 17 h. L’inscription par téléphone n’est pas acceptable.
4. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par le client (ou son représentant légal), la procuration ou tout autre document d’autorisation signé par le client (ou son représentant légal) est notariée et soumise à la société en même temps que les documents requis pour les procédures d’enregistrement susmentionnées.
5. Voir l’annexe 2 de la présente circulaire pour la procuration (format) des actionnaires de la société autorisant l’agent à assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
La durée de l’Assemblée sur place est estimée à une demi – journée.
Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires présents à l’Assemblée ou de leurs mandataires sont à leurs propres frais.
Les coordonnées des réunions sont les suivantes:
Adresse de contact: Bureau du siège social de shengnong, shilipu, Comté de Guangze, Province du Fujian Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Securities Department
Code Postal: 354100
Contact: Liao Junjie, Zeng limei
Tél.: (0599) 7951250
Contact Fax: (0599) 7951250
Documents à consulter
Résolution adoptée à la septième session du sixième Conseil d’administration de la société; Résolution adoptée à la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné. Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe II: procuration (format)
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Conseil d’administration
21 avril 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362299
2. Titre abrégé du vote: vote de Saint – Jean
3. Mise en place de la proposition et vote d’opinion.
Mise en place de la proposition.
Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Code de la proposition nom de la proposition la colonne « √ » peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 √
4.00 rapport annuel 2021 et résumé de la société √
5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
6.00 demande d’attribution de la société et de ses filiales à chaque banque en 2022 √
Proposition de limite de crédit
7.00 discussion sur les opérations entre apparentés prévues de la société et de ses filiales en 2022 √
CAS
8.00 plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
9.00 utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés √
Projet de loi
10.00 À propos de l’entreprise2
