Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Independent Director
Lettre de consentement préalable sur les questions relatives à la septième réunion du sixième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Après avoir lu attentivement les documents pertinents qui nous ont été fournis à l’avance par le Conseil d’administration de la société et sur la base des principes d’objectivité et d’indépendance, les avis préalables sur les questions pertinentes examinées à la septième réunion du sixième Conseil d’administration de la société sont les suivants:
Avis sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has Rich Experience and Professional Quality in Listed Companies Auditing Business, since Taking office as the Financial Auditing Business of the company, carefully exercising its Duties, following Independent, objective and Fair Practicing standards, provided High Quality Audit Services for the company, and the Audit Report issued can reflect the Financial Situation and Operation results of the company fairly and truly. Nous effectuons un examen préalable de son intégrité professionnelle et de sa capacité à s’acquitter de ses fonctions. Par conséquent, nous convenons que la société soumettra la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur la proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés de la société et de ses filiales en 2022 nous avons examiné attentivement la proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés de la société et de ses filiales en 2022 et les documents connexes que la société a l’intention de soumettre au Conseil d’administration pour examen. Nous croyons que les opérations entre apparentés proposées par la société en 2022 sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société et constituent un comportement commercial normalisé et raisonnable. La détermination du prix de transaction tient compte de tous les facteurs nécessaires, incarne les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et n’affecte pas l’indépendance de la société cotée. Il est convenu que la société soumettra au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés de la société et de ses filiales en 2022, et que les administrateurs liés éviteront de voter lors de la délibération du Conseil d’administration.
Avis sur le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022
Le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2022 a examiné de manière approfondie les normes de rémunération et le niveau de développement régional des sociétés cotées au même niveau dans la même industrie, et a combiné les conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est propice à mobiliser L’enthousiasme et la créativité des cadres supérieurs de la société, au développement durable et stable de la société, au respect des lois et règlements pertinents et des statuts, sans préjudice de la société et des actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration pour examen.
Avis sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Compte tenu de la situation réelle de la société et de son plan de développement futur, la société a décidé de ne pas distribuer de dividendes en espèces sur les bénéfices de l’année 2021, de ne pas envoyer d’actions et de ne pas convertir la réserve de capital en capital – actions, conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices de la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de la lettre de consentement préalable de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Signature du directeur indépendant:
He xiurong, Wang Dong, du xingqiang
19 avril 2012
