Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du sixième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Les avis suivants sont émis sur la base d’un jugement indépendant sur les questions pertinentes examinées à la septième réunion du sixième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
La société établit le système de contrôle interne et le système de réglementation en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les exigences pertinentes des statuts afin d’assurer efficacement le développement ordonné des activités de gestion de la production et de l’exploitation de la société et de mieux contrôler les risques liés à la production et à l’exploitation de La société. Le rapport reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet d’experts – comptables qui exerce principalement des activités d’audit dans les sociétés cotées. Il a la capacité d’entreprendre des activités d’experts – comptables agréés de manière indépendante conformément à la loi et la qualification professionnelle dans les opérations sur titres et les contrats à terme. Il a acquis un certain statut industriel en termes d’échelle d’entreprise, de qualité d’exercice et d’image sociale, et a une riche expérience et une forte capacité de service professionnel pour fournir des services d’audit de haute qualité aux sociétés cotées pendant de Il peut mieux répondre aux exigences de l’entreprise en matière de contrôle interne et d’audit financier. La société continue d’employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022, qui est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts, qui est conforme aux intérêts fondamentaux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Approuver la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
La proposition relative à la prévision des opérations entre apparentés de la société et de ses filiales en 2022 est indépendante et strictement conforme aux principes de tarification raisonnables et équitables, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de la société. Les procédures de délibération et de vote sur les questions relatives aux opérations entre apparentés au cours de l’année en cours sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et les statuts, et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires ni à l’indépendance de la société. Par conséquent, la proposition relative à la prévision des opérations entre apparentés de la société et de ses filiales en 2022 est approuvée.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Conformément aux exigences des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, du Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et d’autres systèmes internes de la société, ainsi qu’au niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située, la Société a formulé le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022, qui est favorable à la mobilisation de l’enthousiasme et de la créativité des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs dans le travail et au développement durable et stable de la société. Par conséquent, nous approuvons le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022.
Avis indépendant sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés.
À l’heure actuelle, la situation d’exploitation de la société est normale et la situation financière et les flux de trésorerie sont bons. Sur la base de la satisfaction des besoins de trésorerie quotidiens de la société, l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et l’investissement en produits dérivés est bénéfique pour réduire Le risque de fluctuation des prix des matières premières en vrac pour la société et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société. Les procédures de prise de décisions de la société concernant l’investissement en valeurs mobilières et la négociation de produits dérivés sont conformes aux dispositions pertinentes, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc., et n’affectent pas l’exploitation quotidienne de la société et servent les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous acceptons que la société exerce des activités d’investissement en valeurs mobilières et de négociation de produits dérivés dans les limites approuvées.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’exercice des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base en 2022. La société exerce des activités de couverture à terme sur la base de la production et de l’exploitation normales, dans le but de réduire l’impact de la fluctuation des prix des matières premières sur les bénéfices d’exploitation de la société, sans opérations de couverture visant à la spéculation et aux bénéfices, et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. L’entreprise a mis en place et amélioré l’Organisation, le mécanisme de travail, le processus opérationnel et les mesures de contrôle des risques de l’entreprise de couverture, et a formé un système de gestion des risques relativement complet. En résumé, nous acceptons que la société exerce des activités de couverture à terme sur les matières premières liées à la production et à l’exploitation.
Avis indépendants sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Sur la base d’une compréhension et d’un examen complets de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, après examen, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, que la mise en œuvre du plan est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, et nous approuvons la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
La procédure d’approbation de la proposition de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts. Dans le cadre du système de contrôle interne parfait de la société, l’achat de produits de gestion financière à faible risque par l’utilisation de fonds inutilisés appartenant à la société peut contrôler efficacement les risques de gestion financière, assurer la sécurité des fonds tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et en augmentant le rendement des investissements, ce qui est dans l’intérêt de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons que la société utilise les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière cette fois.
Avis indépendants sur la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019
Au total, 212443 actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction de vente ont été retirées de la partie de l’attribution initiale et de la partie de l’attribution réservée du plan d’incitation aux actions restreintes en 2019 parce qu’elles ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et qu’elles ne sont plus qualifiées pour l’objet d’incitation; Le résultat de l’évaluation du rendement au niveau individuel de 6 personnes qui ont reçu l’incitation pour la première fois en raison de la deuxième période de libération des restrictions est c. 7 784 actions restreintes qui ont reçu l’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions ne peuvent pas être libérées des restrictions. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation et à d’autres dispositions pertinentes, la société a l’intention de racheter et d’annuler 220227 actions d’actions restreintes qui ont été accordées à l’objet d’incitation susmentionné mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction à la vente. Le prix de rachat et le nombre d’actions sont déterminés conformément au plan d’incitation.
Le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et au plan d’incitation, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous avons convenu d’annuler une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat.
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées la société se conforme strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées, à l’avis sur la réglementation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et à l’avis sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées, etc., ainsi qu’aux Statuts de la société. Conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion de la garantie externe de la société et au principe de la recherche de la vérité à partir des faits, la situation de la garantie externe de la société et la situation des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021 ont été soigneusement comprises et vérifiées, et des avis indépendants ont été émis comme suit:
1. Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées, ni à aucune entité juridique ou personne physique. Il n’y a pas non plus de situation de garantie externe de la compagnie qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
2. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées. Il n’y a pas non plus d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des années précédentes et qui se sont accumulés jusqu’au 31 décembre 2021.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Signature du directeur indépendant:
He xiurong, Wang Dong, du xingqiang
20 avril 2012
